Ухвала суду № 70593816, 28.11.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/16665/17

Провадження № 1-кс/161/7853/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 листопада 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1, секретаря Остимчук О.М., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у Київській міській митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39422888, адреса: 03124, м. Київ, бул. ОСОБА_2, 8-А), які стосуються здійснення імпортних операцій ТОВ «Фаворит-Карт» (код ЄДРПОУ 39343529) за період з 01.01.2017 по 15.06.2017 та здійснити виїмку таких документів, а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, інвойси, фактури, пакувальні листи, CMR, документи реєстраційної справи ТОВ «Фаворит-Карт» (код ЄДРПОУ 39343529) щодо акредитації на митниці, попередні митні декларації з додатками, накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, сертифікатів відповідності, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, листів переписки ТОВ «Фаворит-Карт» з Київською міською митницю ДФС та інших документів що стосуються імпортних операцій проведених ТОВ «Фаворит-Карт».

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42017030000000268 від 14.06.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, проведення відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у Київській міській митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39422888, адреса: 03124, м. Київ, бул. ОСОБА_2, 8-А).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Волинської області ОСОБА_3, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 та/або за їх дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, або оперативному підрозділу (співробітнику), старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у Київській міській митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39422888, адреса: 03124, м. Київ, бул. ОСОБА_2, 8-А), які стосуються здійснення імпортних операцій ТОВ «Фаворит-Карт» (код ЄДРПОУ 39343529) за період з 01.01.2017 по 15.06.2017 та здійснити виїмку таких документів, а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, інвойси, фактури, пакувальні листи, CMR, документи реєстраційної справи ТОВ «Фаворит-Карт» (код ЄДРПОУ 39343529) щодо акредитації на митниці, попередні митні декларації з додатками, накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, сертифікатів відповідності, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, листів переписки ТОВ «Фаворит-Карт» з Київською міською митницю ДФС та інших документів що стосуються імпортних операцій проведених ТОВ «Фаворит-Карт».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк