Ухвала суду № 70593756, 29.11.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/18415/17

Провадження № 1-кс/161/8742/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 листопада 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д. при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора Сушика Ю.В.,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому, слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 або ст.оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3 та оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, ОСОБА_5 за дорученням прокурора в порядку статті 36 КПК України, тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д), з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках № 26002055508537, № 26006055509372, № 26048055502650, які належать ТзОВ "ІННЕКА", код ЄДРПОУ: 38474448 за адресою: м. Луцьк, вул. Драгоманова, буд. 1 А, офіс 23, за період з 01 січня 2014 року по даний час, із зазначенням дати виконання, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження бо зняття; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків, з можливістю вилучення в паперовому та/або електронному вигляді належним чином завірених копій.

На думку прокурора вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013020020000214 від 07 червня 2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 191 КК України, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також для забезпечення проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, причетності до його вчинення окремих службових осіб

ПАТ "Свемон-Волинь", у звязку із чим прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ "Приватбанк", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Водночас, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Одночасно, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 163, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 або ст.оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3 та оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, ОСОБА_5 за дорученням прокурора в порядку статті 36 КПК України, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д), з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати (забезпечити) прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчому СВ Луцького ВПГУНП у Волинській ОСОБА_2 або ст.оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3 та оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за дорученням прокурора в порядку статті 36 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д), з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 1, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках № 26002055508537, №26006055509372, № 26048055502650, які належать ТзОВ "ІННЕКА", код ЄДРПОУ: 38474448 за адресою: м. Луцьк, вул. Драгоманова, буд. 1 А, офіс 23, за період з 01 січня 2014 року по 29 листопада 2017 року включно, із зазначенням дати виконання, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження бо зняття; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків, з можливістю вилучення в паперовому та/або електронному вигляді належним чином завірених копій.

Тимчасовий доступ до речей і документів провести до 29 грудня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д.Артиш