Ухвала суду № 70592241, 30.11.2017, Корабельний районний суд м. Миколаєва

Справа № 488/4370/17

Провадження № 1-кс/488/484/17

У Х В А Л А

30.11.2017 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва Непша О.І.,

за участю секретаря Гура В.В.,

прокурора Миколаївської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1,

слідчого слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2017 року за № 12017150050002453 за ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, буд. 29, а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення, а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку №26001012151307 за період часу з 28 вересня 2017 року по 30 вересня 2017 рік, та документів, що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на який були перераховані грошові кошти в зазначений час, про розташування відділень та банкоматів, у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото- і відеоматеріалів, отриманих за допомогою банкоматів під час зняття коштів.

Як зясовано в ході досудового розслідування, 10 жовтня 2017 року до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від головного бухгалтера ПП «ОСОБА_3 ССД» ОСОБА_4 з приводу того, що на виконання умов договору купівлі-продажу дизельного палива у ТОВ «Білорусьнафтопродукт» на рахунок останнього були переведені грошові кошти в сумі 188 382, 12 грн., однак до теперішнього часу дизельне паливо не поставлено.

Під час допиту в якості свідка в ході досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила, що 28 вересня 2017 року між ГТП «ОСОБА_3 ССД» ЕДРПОУ 33530963 (Покупець) та ТОВ «Білорусьнафтопродукт» ЕДРПОУ 41388422 (Постачальник) був укладений договір б/н від 28.09.2017. За допомогою інтернет-звязку на електрону пошту отриманий рахунок-фактура №0001371 від 28.09.2017 для оплати та придбання палива дизельного ДТ-Л-К5, МНЗ в кількості 9 830 літрів на загальну суму 188 382, 12 грн. Даний рахунок-фактура був оплачений 28 вересня 2017 року згідно платіжного доручення №1982 в повному обсязі, на рахунок № 26001012151307 в ПАТ Укрсоцбанк. При телефонній розмові з представником ТОВ «Білорусьнафтопродукт» на імя Павло (моб. тел. +380970303039) було з?ясовано, що оплачене дизельне паливо ПП «ОСОБА_3 ССД» отримає на території свого господарства не пізніше 30 вересня 2017 року, однак станом на 10 жовтня 2017 року вищезазначена кількість палива так і не була доставлена, а гроші не були повернуті. Крім того, в подальшому представник постачальника перестав відповідати на телефонні дзвінки та виходити на зв?язок.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати зазначений банківський рахунок для шахрайського отримання коштів та зняття готівки.

Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Уксоцбанк», розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Ковпака, буд.29 (двадцять дев'ять), а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26001012151307 за період часу з 28 вересня до 30 вересня 2017 року, та документи, що містять інформацію про власників банківського рахунку (картки), на який були перераховані грошові кошти в зазначений час, про розташування відділень та банкоматів, у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото- і відеоматеріалів, отриманих за допомогою банкоматів під час зняття коштів, а також надати дозвіл на їх тимчасове вилучення з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 29 грудня 2017 року включно.

Розяснити особі, на яку покладений обовязок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Непша