Постанова № 7059007, 07.12.2009, Кропивницький районний суд Кіровоградської області (до 25.04.2025 - Кіровоградський районний суд Кіровоградської області)

П О С Т А Н О В А Справа № 4-147/2009 р.

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2009 року суддя Кіровоградського районного суду Кіровоградської області Терещенко Д.В. розглянувши подання слідчого відділення Кіровоградського РВ УМВС України в області старшого лейтенанта міліції Савочкіна Д.М. про надання дозволу на накладення арешту на банківські рахунки за матеріалами кримінальної справи № 24-541,-

В С Т А Н О В И В :

В період з 2006 року по теперішній час невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, на території м. Кіровограда створили суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ПП «Некс-Кірвоград», ПП «Алегра-Кіровоград», ПП «Регіон-Кіровоград», ПП «Альянс-Кіровоград», ПП «Єлісаветград-Кіровоград», ТОВ «Укрнафтарегіон», ТОВ «Діаскури», ПП «2008-Кіровоград», які зареєстровані в виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради та поставлені на податковий облік у державній податковій інспекції міста Кіровограда, та які використовували для проведення фіктивних безтоварних фінансово-господарських операцій, пов’язаних з переведенням безготівкових грошових засобів у готівку та укриття їх від бухгалтерського обліку. Дані юридичні особи за час свого існування декілька разів були перереєстровані. Протягом 2007-2009 років підприємствами було відкрито розрахункові рахунки в різних банківських установах з метою конвертації коштів, а саме проведення безтоварних фінансових операцій та зняття коштів готівкою або переведення по безготівковому розрахунку та передавача службовим особам підприємств-контрагентів, за винагороду, що не передбачено їх видом діяльності.

З матеріалів справи наданих суду встановлено, що згідно проведених оперативно-розшукових заходів встановлено,що невідомими особами, які спеціалізується на незаконному переведенні безготівкових грошових коштів в готівку СПД-контрагентам за винагороду, а саме вони надавали іншим суб’єктам підприємницької діяльності послуги з необґрунтованого завищення валових витрат і незаконного формування податкового кредиту з ПДВ. Переведення безготівкових коштів у готівку зазначеними особами проводиться з використанням розрахункових рахунків вищевказаних підприємств.

Приватним підприємством «Регіон-Кіровоград» (код ЄДРПОУ 34977439) на протязі 2008-2009 років було відкрито декілька розрахункових рахунків в банківських установах:

1) 13.02.2009 року в Кіровоградській філії ВАТ Легбанк № 000000260055173, МФО 300056;

2) 27.11.2008 року в Кіровоградській філії ВАТ Альфа-банк № 026007010766401, МФО 300346;

3) 19.05.2008 року в Кіровоградській філії АКБ Легбанк № 000000026002312, МФО 323680;

4) 18.09.2008 року в АБ Полтава-Банк м.Полтава № 000000026105315, МФО 331489;

5) 26.06.2008 року в АБ Полтава-Банк м.Полтава № 000000260066008, МФО 331489;

6) 15.09.2008 року в Комсомольській філії ПРРУ ВАТ Фінанси та кредит № 026005149749980, МФО 331564.

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на накладення арешту на банківські рахунки, на яких можуть знаходитися кошти, здобуті злочинним шляхом, але діючим кримінально-процесуальним кодексом України не прописана процедура надання дозволу на накладання арешту на банківські рахунки, що позбавляє суд можливості задовольнити подання.

Керуючись 125, 126, 130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні подання слідчого СВ Кіровоградського РВ УМВС України про надання дозволу на накладення арешту на банківські рахунки - відмовити.

Постанова може бути оскаржена протягом семи діб.

Суддя Кіровоградського районного суду Д.В.Терещенко