Ухвала суду № 70582829, 08.11.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/14776/17

Провадження № 1-кс/344/4345/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Стефанюк І.І., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Доскоч М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32017090000000037 від 21.06.2017, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017090000000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2017 року за фактом умисного ухилення службовими особами ТзОВ "Кредо-ІФ" (код ЄДРПОУ 23801145) (попередня назва ТОВ "Радіоремсервіс") від сплати податків у значних розмірах, тобто, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що службові особи вказаного суб'єкта господарювання впродовж 2015-2016 років, в ході проведення фінансово-господарських операцій з реалізації житлових та нежитлових приміщень багатоповерхового будинку, що знаходиться у м. Івано-Франківську, по вул. Ленкавського, 4 А, шляхом не відображення реальних обсягів доходу в податковому обліку товариства, ухилились від сплати податків на загальну суму 962 439 грн., що становить значні розміри.

На даний час, ІНФОРМАЦІЯ_2 являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1). Однак, вказаний громадянин за місцем реєстрації не проживає, а товариство не знаходиться за юридичною адресою.

Так, з метою отримання контактних та адресних даний (номерів телефонів, адреси проживання, близьких родичів, тощо) гр. ОСОБА_3 з дотриманням вимог ст. 93 КПК України скеровано листа в адресу Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні (код ЄДРПОУ 01993291), в якій останній знаходиться на обліку. Однак у своїй відповіді ОКІЛ не надав інформації щодо контактних та адресних даних гр. ОСОБА_3

Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня (код ЄДРПОУ 01993291) знаходиться у м. Івано-Франківську, по вул. Гетьмана Сагайдачного, 66.

Так, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_3, який володіє інформацією, що має важливе значення для кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні.

Слідча клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчу та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції Стефанюк Ірині Іванівні, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: Вдовиченку Антону Андрійовичу, Павлінець Христині Василівні, Петріву Івану Романовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Остапюку Олегу Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні (код ЄДРПОУ 01993291), що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Сагайдачного, 66, а саме: до документів у яких міститься інформація про контактні та адресні дані (номери телефонів, адреси проживання, близькі родичі, тощо) гр. ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).

Ухвала діє до 07 грудня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Пастернак І.А.