Ухвала суду № 70581986, 28.11.2017, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/6146/17

Провадження № 1-кс/0182/2282/2017

У Х В А Л А

Іменем України

28.11.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2017 № 42017040000000040 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50,

в с т а н о в и в :

23 листопада 2017 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2017 № 42017040000000040 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по всім банківським рахункам наступних підприємств: ТОВ «Альянс Капіталу» (код ЄДРПОУ 41203682), Приватна фірма «СМЕРІЧКА» (код ЄДРПОУ 25014546), ТОВ «УКР ОПТ ТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40543777), ТОВ «ЮСТ ОПТ» (код ЄДРПОУ 40669603), ТОВ «ОСТ ПЛЮС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40667208), ТОВ «Владар-2008» (код ЄДРПОУ 35798346), ТОВ «ІТОКС» (код ЄДРПОУ 40791206), ТОВ «СТІФТ» (код ЄДРПОУ 40774243), ТОВ «ОПТ СЕРВІС ТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40665813), ТОВ «Лисмаш» (код ЄДРПОУ 40541125), ТОВ «Марлис» (код ЄДРПОУ 40358753), ТОВ «Стемп Компані» (код ЄДРПОУ 40479047), ТОВ «Береліс» (код ЄДРПОУ 40417310), ТОВ «Пріоритет Ком» (код ЄДРПОУ 41203677), ТОВ «Вланкас» (код ЄДРПОУ 40785234), ТОВ «Юзопт» (код ЄДРПОУ 40716925), ТОВ «Колпікс» (код ЄДРПОУ 40505726), ТОВ «Лайторг» (код ЄДРПОУ 38902849), Приватне сільськогосподарське підприємство «Азов- Агро» (код ЄДРПОУ 36400856), ТОВ «Лортекс» (код ЄДРПОУ 40476533), ТОВ «Діаніт» (код ЄДРПОУ 34681701), ТОВ «Сталь-П» (код ЄДРПОУ 32299259), ТОВ Фоншор» (код ЄДРПОУ 40527294), ТОВ «ТСК-Логістик» (код ЄДРПОУ 39735824), ТОВ «Яніна» (код ЄДРПОУ 19317417), ТОВ «Метбудпрофі» (код ЄДРПОУ 40572881), ТОВ «Дніпрометалопром» (код ЄДРПОУ 36094890), ТОВ «Бастранс» (код ЄДРПОУ 37621268), ТОВ «ОСОБА_4 Компані» (код ЄДРПОУ 36368210), ТОВ «Завод будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 33324647), ПП «Астар-Дніпро-Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 34822311), ТОВ «НВК «Міос» (код ЄДРПОУ 35986732), ТОВ «Форум 2017» (код ЄДРПОУ 41203698), ТОВ «Модерн Інженерінг» (код ЄДРПОУ 33857747), ТОВ «Майтек Сервіс» (код ЄДРПОУ 40476643), ТОВ «Дніпропетровський Торгівельний Дім» (код ЄДРПОУ 35985828), ТОВ «Каліста» (код ЄДРПОУ 35852446), ТОВ «Єофтлайн Косметикс» (код ЄДРПОУ 33770601), ТОВ «Перспектива СК» (код ЄДРПОУ 41199535), ТОВ «Ваял» (код ЄДРПОУ 37320253), ТОВ «Толсі Груп» (код ЄДРПОУ 40440842), ТОВ «Профіт+» (код ЄДРПОУ 41203661), ТОВ «Таїм» (код ЄДРПОУ 35101125), ТОВ «Локторг» (код ЄДРПОУ 40708810), ТОВ «Барспром» (код ЄДРПОУ 40584064), ТОВ «Уіраз іїпапсе» код ЄДРПОУ відсутній, у тому числі:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по день оголошення ухвали слідчим суддею грошових коштів по вказаним рахункам зазначених підприємств;

- із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на по вказаним рахункам зазначених підприємств та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення вказаних рахунків зазначених підприємств;

- в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт- банк згідно угоди укладеної з ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570);

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку - зазначеними підприємствами;

- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій щодо вказаних рахунків зазначених підприємств.

- по наступним карткам: 5168755621013164, 4149625809303025, 5169330505559200, 5169330510914986, 5169330511462779, 5218572212324631 5169330511262146, 5169330509836042, 5169330509460967, зокрема:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по день оголошення ухвали слідчим суддею грошових коштів по вказаним рахункам зазначених підприємств;

- із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на по вказаним рахункам зазначених підприємств та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення вказаних рахунків зазначених підприємств;

- в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт- банк згідно угоди укладеної з ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570);

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку - зазначеними підприємствами;

- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій щодо вказаних рахунків зазначених підприємств.

- відео-, фотозаписів зняття ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, грошових коштів готівкою з камер зовнішнього спостереження з відділень, що розташовані у м. Дніпро за адресами: вул. Мечникова, 18, вул. Вячеслава Липинського (колишня Ширшова), 14, пр. Дмитра Яворницького, 66, вул. Херсонська, 7/2, вул. Шевченка, 59, вул. Князя Ярослава Мудрого, 5, вул. Сергія Нігояна, 3д, а також відео-, фотозаписів з банкоматів у м. Дніпро щодо зняття грошових коштів зазначеними особами по всім наявним рахункам, у тому числі 5168755621013164, 4149625809303025, 5169330505559200, 5169330510914986, 5169330511462779, 5218572212324631 5169330511262146, 5169330509836042, 5169330509460967.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають обєднанні матеріали досудового розслідування за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ст. 386 КК України та ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ст. 386, ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 263 КК України, відомості щодо яких 17.01.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000040.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області у період з 2016 року по теперішній час, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, умисно з корисливих мотивів не вживають всіх передбачених Податковим кодексом України заходів до субєктів господарювання, у тому числі: КП «Яніна» (код ЄДРПОУ 19317417), ТОВ ВКФ «Остра» (код ЄДРПОУ 20193254), ТОВ «Юж Центрострой-1» (код ЄДРПОУ 30325009), ТОВ «Сталь-П» (код ЄДРПОУ 32299259), ТОВ «ТД Колос» (код ЄДРПОУ 35852392), ТОВ «Борген» (код ЄДРПОУ 37320269), ТОВ «Перспектива СК» (код ЄДРПОУ 41199535), ТОВ «Профіт +» (код ЄДРПОУ 41203661), ТОВ «Неон Полімер» (код ЄДРПОУ 39070578), ТОВ «Профіль Плюс», ТОВ«Пріорітет ком» (код ЄДРПОУ 41203677), ТОВ «Форум 2017» (код ЄДРПОУ 41203698), ТОВ «Завод будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 33324647), ТОВ «ОСОБА_2 транс» (код ЄДРПОУ 37621268), ТОВ «Віпас-фінанс» (код ЄДРПОУ 40275501), ФОП ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1), ТОВ «Альянс Капиталу» (код ЄДРПОУ 41203682), ТОВ «Коліста» (код ЄДРПОУ 35852446), ТОВ «Модерн Інженерінг» (код ЄДРПОУ 33857747), ТОВ «Єофтлайн» (код ЄДРПОУ40669603), ТОВ «Єофтлайн Косметикс» (код ЄДРПОУ33770601), ТОВ «Юзопт» (код ЄДРПОУ 40716925), ТОВ «Лисмаш» (код ЄДРПОУ 40541125), ТОВ «Юст Опт» (код ЄДРПОУ 40669603), ТОВ «Єтемп Компані» (код ЄДРПОУ 40479047), ТОВ «Ваял» (код ЄДРПОУ 37320253), ТОВ «Барспром» (код ЄДРПОУ 40584064), ТОВ «Фарум» (код ЄДРПОУ 35626039), ТОВ «Лортекс» (код ЄДРПОУ 40476533), ТОВ «Майтек Сервіс» (код ЄДРПОУ 40476643), ТОВ «Колпікс» (код ЄДРПОУ 40505726), ТОВ «Дніпрометалопром» (код ЄДРПОУ 36094890), ТОВ «Метбудпрофі», ТОВ «Таїм» (код ЄДРПОУ 35101125), ТОВ «Фоншор» (код ЄДРПОУ 40527294), та інші, у результаті чого допустили функціонування «конвертаційного» центру, за допомогою якого здійснюється мінімізація податкових зобовязань для підприємств реального сектору економіки, у звязку із чим економічним інтересам держави завдано тяжкі наслідки, у вигляді ненадходження до державного бюджету податків на суму, що перевищує у 250 разів неоподаткованих мінімумів громадян.

На протязі 2016-2017 років вказані підприємства надають незаконні послуги з мінімізації податкових зобовязань підприємствам реального сектору економіки шляхом проведення безтоварних операцій та виведення коштів, здобутих злочинним шляхом, у тіньовий сектор економіки. При цьому у порушення вимог ст.ст. 181, 183 ПКУ отримуючи суму грошових коштів від здійснення операцій з постачання товарів/послуг значно більшу, ніж встановлену, умисно, з корисливих мотивів, не зареєстровані як платники податків на додану вартість.

У ході розслідування 17.08.2017 проведено обшук в офісі зазначених підприємств за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, у ході якого виявлено та вилучено печатки 46 підприємств. Крім того, 17.08.2017 під час обшуку автомобіля НОМЕР_2, виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1353500 грн., які є предметом фінансової операції переведення грошових коштів з безготівкової форми у готівкову, тобто легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом. Також в зазначеному автомобілі виявлено та вилучено картки Приватбанку №№ 5168755621013164, 4149625809303025, 5169330505559200, 5169330510914986, 5169330511462779, 5218572212324631 5169330511262146, 5169330509836042,

5169330509460967 та печатку ТОВ «Альянс Капіталу» (код ЄДРПОУ 41203682).

18.08.2017 та 30.10.2017 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299) відкрито рахунки підприємств, печатки яких виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, зокрема: ТОВ «Альянс Капіталу» (код ЄДРПОУ 41203682), Приватна фірма «СМЕРІЧКА» (код ЄДРПОУ 25014546), ТОВ «УКР ОПТ ТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40543777), ТОВ «ЮСТ ОПТ» (код ЄДРПОУ 40669603), ТОВ «ОСТ ПЛЮС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40667208), ТОВ «Владар-2008» (код ЄДРПОУ 35798346), ТОВ «ІТОКС» (код ЄДРПОУ 40791206), ТОВ «СТІФТ» (код ЄДРПОУ 40774243), ТОВ «ОПТ СЕРВІС ТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40665813), ТОВ «Лисмаш» (код ЄДРПОУ 40541125), ТОВ «Марлис» (код ЄДРПОУ 40358753), ТОВ «Стемп Компані» (код ЄДРПОУ 40479047), ТОВ «Береліс» (код ЄДРПОУ 40417310), ТОВ «Пріоритет Ком» (код ЄДРПОУ 41203677), ТОВ «Вланкас» (код ЄДРПОУ 40785234), ТОВ «Юзопт» (код ЄДРПОУ 40716925), ТОВ «Колпікс» (код ЄДРПОУ 40505726), ТОВ «Лайторг» (код ЄДРПОУ 38902849), Приватне сільськогосподарське підприємство «Азов- Агро» (код ЄДРПОУ 36400856), ТОВ «Лортекс» (код ЄДРПОУ 40476533), ТОВ «Діаніт» (код ЄДРПОУ 34681701), ТОВ «Сталь-П» (код ЄДРПОУ 32299259), ТОВ Фоншор» (код ЄДРПОУ 40527294), ТОВ «ТСК-Логістик» (код ЄДРПОУ 39735824), ТОВ «Яніна» (код ЄДРПОУ 19317417), ТОВ «Метбудпрофі» (код ЄДРПОУ 40572881), ТОВ «Дніпрометалопром» (код ЄДРПОУ 36094890), ТОВ «Бастранс» (код ЄДРПОУ 37621268), ТОВ «ОСОБА_4 Компані» (код ЄДРПОУ 36368210), ТОВ «Завод будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 33324647), ПП «Астар-Дніпро-Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 34822311), ТОВ «НВК «Міос» (код ЄДРПОУ 35986732), ТОВ «Форум 2017» (код ЄДРПОУ 41203698), ТОВ «Модерн Інженерінг» (код ЄДРПОУ 33857747), ТОВ «Майтек Сервіс» (код ЄДРПОУ 40476643), ТОВ «Дніпропетровський Торгівельний Дім» (код ЄДРПОУ 35985828), ТОВ «Каліста» (код ЄДРПОУ 35852446), ТОВ «Софтлайн Косметикс» (код ЄДРПОУ 33770601), ТОВ «Перспектива СК» (код ЄДРПОУ 41199535), ТОВ «Ваял» (код ЄДРПОУ 37320253), ТОВ «Толсі Груп» (код ЄДРПОУ 40440842), ТОВ «Профіт+» (код ЄДРПОУ 41203661), ТОВ «Таїм» (код ЄДРПОУ 35101125), ТОВ «Локторг» (код ЄДРПОУ 40708810), ТОВ «Барспром» (код ЄДРПОУ 40584064), ТОВ«Vipas finance» код ЄДРПОУ відсутній.

Також встановлено, що у КБ Приватбанк ведеться відеоспостереження, у звязку з чим зберігаються відеозаписи (фото) зняття ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів готівкою, з камер зовнішнього спостереження з відділень, що розташовані у м. Дніпро за адресами: вул. Мечникова, 18, вул. Вячеслава Липинського (колишня Ширшова), 14, пр. Дмитра Яворницького, 66, вул. Херсонська, 7/2, вул. Шевченка, 59, вул. Князя Ярослава Мудрого, 5, вул. Сергія Нігояна, Зд, а також з відео-, фотозємки з банкоматів по місту щодо зняття грошових коштів зазначеними особами по всім наявним рахункам, у тому числі 5168755621013164, 4149625809303025, 5169330505559200, 5169330510914986, 5169330511462779, 5218572212324631 5169330511262146,5169330509836042, 5169330509460967.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, руху коштів, отриманих злочинним шляхом їх легалізації та точної суми спричинених державі збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання зазначеними підприємства рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інші, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) у ПАТ КБ «ПриватБанк» з дати відкриття по дату оголошення відповідної ухвали, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) вказані підприємства відкривали та використовували у своїй господарській діяльності рахунки (поточні, розрахункові, депозитні та інші які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними), тому всі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаному банку за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ документів стосовно відкриття та використання зазначеними підприємствами рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших) в ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570), які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, руху коштів, отриманих злочинним шляхом їх легалізації та точну суму спричинених державі збитків, оскільки тільки в указаних документах обєктивно відображаються відомості стосовно обставин відкриття та використання указаних рахунків, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

Ураховуючи, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570), виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, можуть змінити або знищіти документи, які мають значення для проведення досудового розслідування, у звязку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім цього, для ідентифікації підписів у документах стосовно відкриття та використання рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших) необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення стосовно службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2017 за № 42017040000000040 із попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ст. 386, ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 263 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2017 року за № 42017040000000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ст. 386, ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 263 КК України.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то слідчим не надано докази існування реальної загрози зміни або знищення даних документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2017 № 42017040000000040 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по всім банківським рахункам наступних підприємств: ТОВ «Альянс Капіталу» (код ЄДРПОУ 41203682), Приватна фірма «СМЕРІЧКА» (код ЄДРПОУ 25014546), ТОВ «УКР ОПТ ТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40543777), ТОВ «ЮСТ ОПТ» (код ЄДРПОУ 40669603), ТОВ «ОСТ ПЛЮС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40667208), ТОВ «Владар-2008» (код ЄДРПОУ 35798346), ТОВ «ІТОКС» (код ЄДРПОУ 40791206), ТОВ «СТІФТ» (код ЄДРПОУ 40774243), ТОВ «ОПТ СЕРВІС ТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40665813), ТОВ «Лисмаш» (код ЄДРПОУ 40541125), ТОВ «Марлис» (код ЄДРПОУ 40358753), ТОВ «Стемп Компані» (код ЄДРПОУ 40479047), ТОВ «Береліс» (код ЄДРПОУ 40417310), ТОВ «Пріоритет Ком» (код ЄДРПОУ 41203677), ТОВ «Вланкас» (код ЄДРПОУ 40785234), ТОВ «Юзопт» (код ЄДРПОУ 40716925), ТОВ «Колпікс» (код ЄДРПОУ 40505726), ТОВ «Лайторг» (код ЄДРПОУ 38902849), Приватне сільськогосподарське підприємство «Азов- Агро» (код ЄДРПОУ 36400856), ТОВ «Лортекс» (код ЄДРПОУ 40476533), ТОВ «Діаніт» (код ЄДРПОУ 34681701), ТОВ «Сталь-П» (код ЄДРПОУ 32299259), ТОВ Фоншор» (код ЄДРПОУ 40527294), ТОВ «ТСК-Логістик» (код ЄДРПОУ 39735824), ТОВ «Яніна» (код ЄДРПОУ 19317417), ТОВ «Метбудпрофі» (код ЄДРПОУ 40572881), ТОВ «Дніпрометалопром» (код ЄДРПОУ 36094890), ТОВ «Бастранс» (код ЄДРПОУ 37621268), ТОВ «ОСОБА_4 Компані» (код ЄДРПОУ 36368210), ТОВ «Завод будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 33324647), ПП «Астар-Дніпро-Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 34822311), ТОВ «НВК «Міос» (код ЄДРПОУ 35986732), ТОВ «Форум 2017» (код ЄДРПОУ 41203698), ТОВ «Модерн Інженерінг» (код ЄДРПОУ 33857747), ТОВ «Майтек Сервіс» (код ЄДРПОУ 40476643), ТОВ «Дніпропетровський Торгівельний Дім» (код ЄДРПОУ 35985828), ТОВ «Каліста» (код ЄДРПОУ 35852446), ТОВ «Єофтлайн Косметикс» (код ЄДРПОУ 33770601), ТОВ «Перспектива СК» (код ЄДРПОУ 41199535), ТОВ «Ваял» (код ЄДРПОУ 37320253), ТОВ «Толсі Груп» (код ЄДРПОУ 40440842), ТОВ «Профіт+» (код ЄДРПОУ 41203661), ТОВ «Таїм» (код ЄДРПОУ 35101125), ТОВ «Локторг» (код ЄДРПОУ 40708810), ТОВ «Барспром» (код ЄДРПОУ 40584064), ТОВ«Vipas finance» код ЄДРПОУ відсутній, у тому числі:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по день оголошення ухвали слідчим суддею грошових коштів по вказаним рахункам зазначених підприємств;

- із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на по вказаним рахункам зазначених підприємств та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення вказаних рахунків зазначених підприємств;

- в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт- банк згідно угоди укладеної з ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570);

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку - зазначеними підприємствами;

- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій щодо вказаних рахунків зазначених підприємств.

- по наступним карткам: 5168755621013164, 4149625809303025, 5169330505559200, 5169330510914986, 5169330511462779, 5218572212324631 5169330511262146, 5169330509836042, 5169330509460967, зокрема:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по день оголошення ухвали слідчим суддею грошових коштів по вказаним рахункам зазначених підприємств;

- із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на по вказаним рахункам зазначених підприємств та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення вказаних рахунків зазначених підприємств;

- в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт- банк згідно угоди укладеної з ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570);

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку - зазначеними підприємствами;

- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій щодо вказаних рахунків зазначених підприємств.

- відео-, фотозаписів зняття ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, грошових коштів готівкою з камер зовнішнього спостереження з відділень, що розташовані у м. Дніпро за адресами: вул. Мечникова, 18, вул. Вячеслава Липинського (колишня Ширшова), 14, пр. Дмитра Яворницького, 66, вул. Херсонська, 7/2, вул. Шевченка, 59, вул. Князя Ярослава Мудрого, 5, вул. Сергія Нігояна, 3д, а також відео-, фотозаписів з банкоматів у м. Дніпро щодо зняття грошових коштів зазначеними особами по всім наявним рахункам, у тому числі 5168755621013164, 4149625809303025, 5169330505559200, 5169330510914986, 5169330511462779, 5218572212324631 5169330511262146, 5169330509836042, 5169330509460967, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по всім банківським рахункам наступних підприємств: ТОВ «Альянс Капіталу» (код ЄДРПОУ 41203682), Приватна фірма «СМЕРІЧКА» (код ЄДРПОУ 25014546), ТОВ «УКР ОПТ ТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40543777), ТОВ «ЮСТ ОПТ» (код ЄДРПОУ 40669603), ТОВ «ОСТ ПЛЮС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40667208), ТОВ «Владар-2008» (код ЄДРПОУ 35798346), ТОВ «ІТОКС» (код ЄДРПОУ 40791206), ТОВ «СТІФТ» (код ЄДРПОУ 40774243), ТОВ «ОПТ СЕРВІС ТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40665813), ТОВ «Лисмаш» (код ЄДРПОУ 40541125), ТОВ «Марлис» (код ЄДРПОУ 40358753), ТОВ «Стемп Компані» (код ЄДРПОУ 40479047), ТОВ «Береліс» (код ЄДРПОУ 40417310), ТОВ «Пріоритет Ком» (код ЄДРПОУ 41203677), ТОВ «Вланкас» (код ЄДРПОУ 40785234), ТОВ «Юзопт» (код ЄДРПОУ 40716925), ТОВ «Колпікс» (код ЄДРПОУ 40505726), ТОВ «Лайторг» (код ЄДРПОУ 38902849), Приватне сільськогосподарське підприємство «Азов- Агро» (код ЄДРПОУ 36400856), ТОВ «Лортекс» (код ЄДРПОУ 40476533), ТОВ «Діаніт» (код ЄДРПОУ 34681701), ТОВ «Сталь-П» (код ЄДРПОУ 32299259), ТОВ Фоншор» (код ЄДРПОУ 40527294), ТОВ «ТСК-Логістик» (код ЄДРПОУ 39735824), ТОВ «Яніна» (код ЄДРПОУ 19317417), ТОВ «Метбудпрофі» (код ЄДРПОУ 40572881), ТОВ «Дніпрометалопром» (код ЄДРПОУ 36094890), ТОВ «Бастранс» (код ЄДРПОУ 37621268), ТОВ «ОСОБА_4 Компані» (код ЄДРПОУ 36368210), ТОВ «Завод будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 33324647), ПП «Астар-Дніпро-Дистрибюшн» (код ЄДРПОУ 34822311), ТОВ «НВК «Міос» (код ЄДРПОУ 35986732), ТОВ «Форум 2017» (код ЄДРПОУ 41203698), ТОВ «Модерн Інженерінг» (код ЄДРПОУ 33857747), ТОВ «Майтек Сервіс» (код ЄДРПОУ 40476643), ТОВ «Дніпропетровський Торгівельний Дім» (код ЄДРПОУ 35985828), ТОВ «Каліста» (код ЄДРПОУ 35852446), ТОВ «Єофтлайн Косметикс» (код ЄДРПОУ 33770601), ТОВ «Перспектива СК» (код ЄДРПОУ 41199535), ТОВ «Ваял» (код ЄДРПОУ 37320253), ТОВ «Толсі Груп» (код ЄДРПОУ 40440842), ТОВ «Профіт+» (код ЄДРПОУ 41203661), ТОВ «Таїм» (код ЄДРПОУ 35101125), ТОВ «Локторг» (код ЄДРПОУ 40708810), ТОВ «Барспром» (код ЄДРПОУ 40584064), ТОВ«Vipas finance» код ЄДРПОУ відсутній, у тому числі:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по день оголошення ухвали слідчим суддею грошових коштів по вказаним рахункам зазначених підприємств;

- із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на по вказаним рахункам зазначених підприємств та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення вказаних рахунків зазначених підприємств;

- в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт- банк згідно угоди укладеної з ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570);

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку - зазначеними підприємствами;

- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій щодо вказаних рахунків зазначених підприємств.

- по наступним карткам: 5168755621013164, 4149625809303025, 5169330505559200, 5169330510914986, 5169330511462779, 5218572212324631 5169330511262146, 5169330509836042, 5169330509460967, зокрема:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по день оголошення ухвали слідчим суддею грошових коштів по вказаним рахункам зазначених підприємств;

- із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на по вказаним рахункам зазначених підприємств та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення вказаних рахунків зазначених підприємств;

- в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт- банк згідно угоди укладеної з ПАТ КБ ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570);

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку - зазначеними підприємствами;

- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій щодо вказаних рахунків зазначених підприємств.

- відео-, фотозаписів зняття ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, грошових коштів готівкою з камер зовнішнього спостереження з відділень, що розташовані у м. Дніпро за адресами: вул. Мечникова, 18, вул. Вячеслава Липинського (колишня Ширшова), 14, пр. Дмитра Яворницького, 66, вул. Херсонська, 7/2, вул. Шевченка, 59, вул. Князя Ярослава Мудрого, 5, вул. Сергія Нігояна, 3д, а також відео-, фотозаписів з банкоматів у м. Дніпро щодо зняття грошових коштів зазначеними особами по всім наявним рахункам, у тому числі 5168755621013164, 4149625809303025, 5169330505559200, 5169330510914986, 5169330511462779, 5218572212324631 5169330511262146, 5169330509836042, 5169330509460967

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 28.12.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна