Ухвала суду № 70580187, 28.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/20838/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/12647/17

28 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Селіверстової Г.С.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22016040000000056 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2017 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Селіверстова Г.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016040000000056 за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ПП «Герон» (ЄДРПОУ 32331501) здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі - «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області, у подальшому, через посередницькі структури: ТОВ «Літпром Кривбас» (ЄДРПОУ 32097897), ПП «Промімпекс» (ЄДРПОУ 30644231) та ПП «Золоті ворота» (ЄДРПОУ 24611926), реалізують їх до гірничо-збагачувальних підприємств м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (у тому числі до

ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00190977), а також здійснюють виконання будівельних робіт, а отримані від реалізації останніх безготівкові грошові кошти, з використанням протиправних фінансових схем, переводяться у готівку та передаються посадовим особам ПП «Герон».

За інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, ПП «Герон» перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР». Фактично виробничі потужності ПП «Герон» знаходяться за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Жовтнева, 84, тобто на території, яка непідконтрольна діючий владі України.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Літпром Кривбас» укладало договори з гірничозбагачувальними комбінатами Дніпропетровської області: ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00190905), ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00190977), ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191000), ПрАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191307) та ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191023) щодо проведення робіт підвищеної небезпеки, а також тих, які підлягають ліцензуванню відповідно до Переліку, затвердженого постановою Кабміну від 30.03.2016 року №256, за виконання яких отримувало на власний рахунок грошові коштів. Тим часом, ТОВ «Літпром Кривбас» укладало договори субпідряду на виконання таких саме робіт, після чого здійснювало переказ грошових коштів на банківські рахунки таких субпідрядників.

Відповідно до наявних фінансово-господарських документів ТОВ «Літпром Кривбас» (код ЄДРПОУ 32097897) виконувало роботи підвищеної небезпеки та робіт які підлягають ліцензування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представники субпідрядних організацій не отримували пропуски та не проходили інструктажі перед проведенням робіт на гірничо-збагачувальних комбінатах Дніпропетровської області та фактично роботи самостійно не виконували.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Казакова, буд. 3), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо ТОВ «Літпром Кривбас» (код ЄДРПОУ 32097897) та ТОВ «Екоіст» (код ЄДРПОУ 40438592), а саме: оригінали дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, дозволів на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, декларацій про готовність до експлуатації, сертифікатів щодо прийняття в експлуатацію та інших дозвільних документів, які надавались зазначеним суб'єктам господарювання, у тому числі наказу №7/15 від 05.08.2015, яким призначено відповідального за техніку безпеки та охорону праці, наказів про призначення лінійних ІТП, документів, які свідчать про проходження співробітниками ТОВ «Літпром Кривбас», ТОВ «Екоіст» перевірки знань з питань охорони праці та техніки безпеки, а також наявність відповідних посвідчень.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції Селіверстовій Г.С. та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016040000000056 від 16.08.2016 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки оригіналів, наданих ТОВ «Літпром Кривбас» (код ЄДРПОУ 32097897) та ТОВ «Екоіст» (код ЄДРПОУ 40438592), які знаходяться у володінні ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул. Казакова, буд. 3), а саме до: дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, дозволів на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, декларацій про готовність до експлуатації, сертифікатів щодо прийняття в експлуатацію та інших дозвільних документів, які надавались зазначеним суб'єктам господарювання, у тому числі наказу №7/15 від 05.08.2015, яким призначено відповідального за техніку безпеки та охорону праці, наказів про призначення лінійних ІТП, документів, які свідчать про проходження співробітниками ТОВ «Літпром Кривбас», ТОВ «Екоіст» перевірки знань з питань охорони праці та техніки безпеки, а також наявність відповідних посвідчень.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 28 грудня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко