Ухвала суду № 70577688, 28.11.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

28.11.2017 Справа №607/15116/17

Провадження № 1-кс/607/9171/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., слідчого Бернацької Н.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бернацької Н.С. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010000158 від 16 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С., за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 15.01.2016 року близько 14 год., невідома особа представившись працівником служби безпеки банку скориставшись довірою ОСОБА_3, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 15 200 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом 16 січня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016210010000158 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно даних із банку, а саме довідки про рух грошових коштів, грошові кошти в сумі 15 200 гривень були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків Portmone.com.

Згідно отриманої відповіді із міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків Portmone.com вказана операції із перерахунку грошових коштів здійснювалися з ІР адреса НОМЕР_4, із якої 15.01.2016 року в період часу із 14:10:32 год. по 14:25:59 год. проводилися трансакції по перерахунку грошових коштів у сумі 5000 гривень, 1500 гривень, 6550 гривень та 2000 гривень із картки потерпілого ОСОБА_3 НОМЕР_1, що належить «УкрСоцБанку», на номери карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3, що належить «Ощадбанку», згідно відповіді із міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків Portmone.com.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та те, що інформація стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку НОМЕР_1, що зберігається у ТОВ «Портмоне» в м. Київ, вул. Кіквідзе, 18а, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції Бернацькій Наталії Сергіївні та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Ліщуку О.Р., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Свинарчуку Н.Б., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Боднару А.І,, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Міньку Д.Б., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Войнарському О.В,, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Корженевському А.Л., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бісюку А.В., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Штандриту І.І., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Босюку А.В. та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Оконському Є.І. на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ТОВ «Портмоне»код ЄДРПОУ 32249606, що в м. Київ, вул. Кіквідзе, 18а, а саме:

- надати повний номер рахунку (карти) на яку перераховувалися грошові кошти через міжбанківську електронну платіжну систему Portmone.com із карткового рахунку НОМЕР_1, коди авторизації 531013, 532458, 533753, 535301, протягом 15.01.2016 року;

- вказати якому банку належить вказаний рахунок (карта) на яку перераховувалися грошові кошти через міжбанківську електронну платіжну систему Portmone.com із карткового рахунку НОМЕР_1, коди авторизації 531013, 532458, 533753, 535301, протягом 15.01.2016 року;

- вказати ІР адресу, із якої проводилася операція по перерахунку грошових коштів через міжбанківську електронну платіжну систему Portmone.com із карткового рахунку НОМЕР_1, коди авторизації 531013, 532458, 533753, 535301, протягом 15.01.2016 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. М. Позняк