Ухвала суду № 70576915, 21.02.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

21.02.2017 Справа №607/2131/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів ,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12017210010000475 від 13 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Представник ПрАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні,у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010000475 від 13 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 лютого 2017 року до Тернопільського відділення поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки м.Тернопіль, вул.Текстильна, 2/29 про те, що 12.02.2017 року о 14 год. 54 хв. до неї зателефонував невідомий чоловік, який представившись представником банку «Укрсоцбанк», шляхом зловживання довірою, заволодів її коштами у сумі 3600 гривень.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок №5168755510181973.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація стосовно банківського рахунку за №5168755510181973 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01.02.2017 року по 15.02.2017 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як доказ, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №5168755510181973 ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 01.01.2017 року по 01.02.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

*документів, які містять інформацію щодо рахунку №5168755510181973 ПАТ КБ «Приватбанк», на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №5168755510181973 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 21 лютого 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №5168755510181973 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 01.02.2017 року по 15.02.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №5168755510181973 ПАТ КБ «Приватбанк» у період з 01.02.2017 року по 15.02.2017;

*вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ «Приватбанк», що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8