Ухвала суду № 70576869, 24.02.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

24.02.2017 Справа №607/2365/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів ,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12017210010000507 від 16.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Представник ПАТ «Ощадбанк» в судове засідання не зявився.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні, 16.02.2017 року до Тернопільського відділення поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки м. Тернопіль вул. Петлюри 4/45, про те, що 16.02.2017 року о 13 год. 47 хв. до неї зателефонувала невідома жінка, яка представившись працівником поліції, шляхом зловживання довірою та обману, заволоділа її коштами у сумі 10760 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017210010000507 від 16.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 час досудового розслідування було встановлено, що 16.02.2017 року близько 13.47 год. із мобільного номеру +380973868082 до потерпілої ОСОБА_3 на мобільний номер +380987221763 зателефонувала невідома особа, яка представилася її невісткою та повідомила, що попала у ДТП і на даний момент перебуває у відділенні поліції. Згодом телефон взяла у руки невідома жінка, яка представилася працівником поліції та назвалася ОСОБА_5. Вказана жінка повідомила, що якщо ОСОБА_3 не надішле на банківський рахунок № 5167491004010921 коштів у сумі 24000 грн. то її невістка потрапить до тюрми. Згодом потерпіла ОСОБА_3 взяла усі наявні у неї кошти а саме 400 доларів та зайшовши до «Ощатбанку» розміняла їх на гривні а саме 10760 грн., які згодом надіслала на вказаний невідомою жінкою номер рахунку.

ОСОБА_4 час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № 5167491004010921.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація стосовно банківського рахунку №5167491004010921 щодо руху коштів по даному рахунку та інформація стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ПАТ "Ощадбанк", що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана як доказ, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_1, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № 5167491004010921 ПАТ "Ощадбанк" в період часу з 01.02.2017 року по 01 .03.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № 5167491004010921 ПАТ "Ощадбанк", на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахувково-касових операцій за рахунком №5167491004010921 ПАТ «Ощадбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 24 лютого 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №5167491004010921 ПАТ "Ощадбанк" у період з 01.02.2017 року по 01.03.2017 року, дати проведення знаття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів,

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № 5167491004010921 ПАТ "Ощадбанк" у період з 01.02.2017 року по 01.03.2017 року;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ "Ощадбанк", що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9