Ухвала суду № 70576704, 03.02.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

03.02.2017 Справа №607/640/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №32017210000000001 від 03.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернувся слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201721000000001 від 03.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Матеріалами встановлено, що 19.10.2010 року між ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038) та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020) укладено кредитний договір № ВКЛ-2002608, згідно якого ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038) прийняло на себе зобовязання, щодо своєчасного повернення грошових коштів, наданих йому ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020) у вигляді кредиту, сплати відсотків та інших встановлених платежів за користування кредитом у строк та в порядку, що встановлені кредитним договором.

В забезпечення виконання зобовязань за вказаним кредитним договором 19.10.2010 між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020) та ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038) було укладено іпотечний договір, згідно умов якого ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038) передало у іпотеку банку ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020) нерухоме майно, а саме: комплекс, плодоконсервний завод, що розташований за адресою: Хмельницька обл., Волочиський р-н., вул. Копачівська (вул. Примакова), буд. 2.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 03.07.2015 року порушено справу № 921/609/15-г/10 про банкрутство ТОВ «Славпродукт».

Постановою господарського суду Тернопільської області від 16.10.2015 року боржника ТОВ «Славпродукт» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Станом на дату порушення провадження у справі заборгованість з виконання зобовязань перед банком складає 19587893,11 грн.

Ліквідатором ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038) призначено ОСОБА_3.

Крім того встановлено, що 06.07.2016 р. ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038) реалізувало ТОВ «Тернозбут» (код ЄДРПОУ 40198174) нерухоме майно, а саме: комплекс, плодоконсервний завод, що розташований за адресою: Хмельницька обл., Волочиський р-н., вул. Копачівська (вул. Примакова), буд. 2, яке являється предметом застави у договорі іпотеки від 19.10.2010р.

Також встановлено, що на даний час ТОВ «Тернозбут» (код ЄДРПОУ 40198174) здає в оренду ТОВ «Адамант 2000» (код ЄДРПОУ 39864836) нерухоме майно, а саме: комплекс, плодоконсервний завод, що розташований за адресою: Хмельницька обл., Волочиський р-н., вул. Копачівська (вул. Примакова), буд. 2, яке є предметом застави відповідно договору іпотеки від 19.10.2010р.

Відповідно до баз даних ДФС України, ТОВ «Адамант 2000» (код ЄДРПОУ 39864836) протягом 2015-2016 років користувалося банківськими рахунками: № 2600501635767 (українська гривня), № 2600501635767 (долар США), № 2604608635767 (українська гривня), відкритими у ПАТ «КРЕДОБАНК» (код МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78).

Відомості про рух коштів по рахунках ТОВ «Адамант 2000» (код ЄДРПОУ 39864836), картки з взірцями відтисків печатки, підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, мають доказове значення по кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин проведених фінансово-господарських операцій та розрахунків за поставлені та отримані товарно-матеріальні цінності. Крім цього, банківські документи ТОВ «Адамант 2000» (код ЄДРПОУ 39864836), підлягають аналізу і дослідженню в ході досудового розслідування та необхідні для використання при проведенні судово-почеркознавчих експертиз як досліджувані документи та документи, що містять зразки підписів та почерку службових осіб товариства.

Враховуючи, що вказані документи та відомості свідчать про господарську діяльність ТОВ «Адамант 2000» (код ЄДРПОУ 39864836) про перерахування грошових коштів за поставлені та отримані товари, що мають значення для кримінального провадження, з метою запобіганню їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що відомості та інформація про рух коштів по рахунках ТОВ «Адамант 2000» (код ЄДРПОУ 39864836), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що можуть перебувати в ПАТ «КРЕДОБАНК» (код МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78), а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4, т.в.о. начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5, начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6, завідувачу сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8, завідувачу сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_17, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (код МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78) та можливість вилучити їх оригінали, а саме:

- документи про рух коштів по рахунках № 2600501635767 (українська гривня), № 2600501635767 (долар США), № 2604608635767 (українська гривня), ТОВ «Адамант 2000» (код ЄДРПОУ 39864836), за періоду з 01.01.2015 року (якщо рахунки відкриті пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2016 року (якщо рахунки закрито раніше, то по дату закриття) із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу, контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ, номера банківського рахунку (на який чи з якого здійснено перерахування), адреси місцезнаходження контрагента, - на паперових та електронних носіях;

- оригінал (при відсутності, - її завірена копія) картки із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ «Адамант 2000» (код ЄДРПОУ 39864836);

- оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків ТОВ «Адамант 2000» (код ЄДРПОУ 39864836), заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку;

- оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР- адреса клієнта,(документи стосовно укладення договору кредиту отримані),

- оригіналів всіх документів юридичної справи ТОВ «Адамант 2000» (код ЄДРПОУ 39864836) при відсутності, - їх завірених копій;

- оригіналів всіх документів кредитної справи ТОВ «Адамант 2000» (код ЄДРПОУ 39864836) при відсутності, - їх завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_18