Ухвала суду № 70571789, 22.11.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження 1-кс/760/16249/17

Справа № 760/24627/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Андрусяка Володимира Богдановича, погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравченком М.М. про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000517 від 27.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000517 від 27.07.2017 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування здобуто дані про те, що між ПАТ «Одеська ТЕЦ» в особі тимчасово виконуючого обов'язки голови правління ОСОБА_3 та ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережа», у порушення ч. 2 ст. 14 Закону України «Про ринок природнього газу», п. 2.1 «Правил постачання природнього газу», затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 30.09.2015 № 2496, укладено договір на постачання природного газу (далі - договір) від 09.10.2015 № 49.

Пунктом 1.2 Договору визначено, що газ закуповується з метою його споживання для власних потреб. Додатковою угодою № 1 від 09.10.2015 передбачено, що ціна 1000 м3 газу становить 7 956 грн. з врахування ПДВ, вартість планового обсягу поставки газу складає 11 058 840 грн. з ПДВ.

На виконання умов договору 19.10.2015 ПАТ «Одеська ТЕЦ» перераховано передоплату у сумі 11 058 840,0 гривень. Однак протягом періоду з 01.11.2015 до 30.11.2015 ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» умови договору не виконало, газ не поставило.

Додатковою угодою від 30.11.2015 основний договір розірвано та визначено, що протягом 3 (трьох) місяців з дати розірвання постачальник зобов'язаний повернути кошти у сумі 11 058 840,0 грн. з урахуванням ПДВ.

Умови додаткової угоди в частині повернення коштів у сумі 11 058 840 грн. протягом зазначеного терміну ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» не виконано, кошти не повернуто.

У подальшому, ПАТ «Одеська ТЕЦ» в особі керуючого санацією ОСОБА_4 укладено новий договір від 02.03.2016 № 97 з ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» на постачання природного газу у кількості 13 550 тисяч кубічних метрів. Пунктом 4.1 договору визначено ціна газу за 1000 м3 у сумі 7 380 грн. з урахуванням ПДВ та без врахування тарифу на транспортування магістральними трубопроводами, та вартості послуги з розподілу природного газу. Пунктом 4.4 договору передбачена загальна сума договору - 99 999 000,0 грн. з урахуванням ПДВ. Пунктом 4.14 договору сторонами погоджено, що кошти у сумі 11 058 840,0 грн. з урахуванням ПДВ зараховуються в загальну суму передоплати за газ за даним договором.

Оплата вартості замовлення здійснюється у повному обсязі вартості замовлення протягом 5-ти банківських днів з моменту виставлення рахунку - фактури (п. 4.5 договору).

На виконання умов договору ПАТ «Одеська ТЕЦ» 09.03.2016 перераховано попередню оплату у сумі 27 760, 00 тис. гривень.

Таким чином, ПАТ «Одеська ТЕЦ» загалом протягом 2015 та 2016 років перераховано на користь ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» коштів у вигляді попередньої оплати за природний газ для власних потреб у загальній сумі 38 818,84 тис. гривень.

Однак, ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» умови договору не виконано, газ не поставлено, попередню оплату не повернуто.

Відповідно до ч. 2 ч. 2 ст. 14 Закону України «Про ринок природнього газу» споживачам гарантується вільний вибір постачальника газу за умови виконання споживачем своїх зобов'язань за договором постачання, у т.ч. щодо здійснення повного остаточного розрахунку з попереднім постачальником.

Відповідно п. 2.1 «Правил постачання природнього газу», затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 30.09.2015 № 2496, підставою для постачання природного газу споживачам, що не є побутовими (укладення нового договору), є відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

Станом на 28.02.2017 кредиторська заборгованість ПАТ «Одеська ТЕЦ» становила 1 119 289 810 гривень, у т.ч. перед ПАТ «Нафтогаз України» 947 519, 38 тис. грн., ДК «Газ України» - 140 705, 13 тис. грн., ПАТ «Одесагаз» 8 612,43 тис. грн.

Таким чином, службові особи ПАТ «Одеська ТЕЦ», ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у порушення положень ч. 2 ст. 14 Закону України «Про ринок природнього газу», п. 2.1 «Правил постачання природнього газу», затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 30.09.2015 № 2496, уклали договори на постачання природного газу та перерахували передоплату в розмірі 38 818, 84 тис. грн.

У подальшому службові особи ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» поставку природнього газу не здійснили, заволодівши одержаними від ПАТ «Одеська ТЕЦ» грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням здобуто інформацію, що у Господарському суді Одеської області здійснювався розгляд у справі № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 за заявою ВАТ «Одесагаз» до ПАТ «Одеська ТЕЦ» (ЄРДПОУ 05471158) про визнання банкрутом. У матеріалах справи № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 наявні копії документів щодо укладених між ПАТ «Одеська ТЕЦ» до ПАТ «Холдингова компанія «Електромережа» договору на постачання природного газу № 97 від 02.03.2016 та вчинених на їх виконання дій, рішення зборів кредиторів на яких погоджувалось підписання цього договору, склад комітету кредиторів, рішення про введення процедури санації та призначення керуючого санацією ОСОБА_5, рішення щодо включення (виключення) до складу комітету кредиторів представників ПАТ «Холдингова компанія «Електромережа».

Вказані документи необхідні для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо порядку проведення взаєморозрахунків між ПАТ «Одеська ТЕЦ» та ПАТ «Холдингова компанія «Електромережа» за постачання природного газу та дій службових осіб вказаних товариств, спрямованих на виконання умов укладених договорів.

У зв'язку з викладеним, з метою виконання завдань кримінального провадження, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у матеріалах справи № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010.

Вказані документи можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаних документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити всі обставини діяльності ПАТ «Одеська ТЕЦ» та ПАТ «Холдингова компанія «Електромережа».

Володільцем вказаних документів є Господарський суд Одеської області, розташований за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка 29.

Копії документів, що містяться у судовій справі № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні документальних перевірок, а також, для пред'явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

На даний час потреби досудового розслідування щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, виправдовують такий ступінь втручання у діяльність Господарського суду Одеської області, як здійснення тимчасового доступу до документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з матеріалами справи № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010 та зробити їх копії.

У свою чергу внаслідок здійснення вказаного заходу забезпечення може бути виконане завдання щодо дослідження обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, для виконання якого детектив звертається із клопотанням.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, клопотання недостатньо мотивне щодо обґрунтування необхідності доступу з можливістю ознайомитись та зробити копіїусіх документів, які знаходяться у судовій справі № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010, що знаходяться у володінні Господарського суду Одеської області.

Отже, з урахуванням вказаних обставин та виходячи з фабули кримінального провадження, клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Андрусяку Володимиру Богдановичу, Буздигану Павлу Миколайовичу, Чернетченку Владиславу Вікторовичу, Яроменку Роману Олександровичу, Легіну Андрію Валерійовичу, Дюрдю Віталію Івановичу, Цветкову Юрію Сергійовичу, Перетятьку Дмитру Володимировичу,Бровку Богдану Леонідовичу, Шевченку Василю Івановичу, Потребчуку Олександру Івановичу, Магосю Олегу Віталійовичу тимчасовий доступ до судової справи № 17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010, що знаходиться у володінні Господарського суду Одеської області, розташованому за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 29, з можливістю ознайомитися та зробити копії документів за період 2014-2017 р.р., а саме:

- протоколів засідання зборів кредиторів та його рішення щодо погодження підписання договору між ПАТ «Одеська ТЕЦ» та ПАТ «Холдингова компанія «Електромережа»;

- склад комітету кредиторів ПАТ «Одеська ТЕЦ» та ПАТ «Холдингова компанія «Електромережа»;

- клопотання кредиторів та судові рішення ПАТ «Одеська ТЕЦ».;

- інформацію щодо кредиторів ПАТ «Одеська ТЕЦ».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Букіна