Ухвала суду № 70571393, 28.11.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/16887/17

760/26111/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю детектива Дух Я.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дух Я.М., погодженого з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Олефір Ю.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001722 від 26.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дух Я.М. про надання тимчасового доступу до копій документів, із можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3 (АДРЕСА_1), що стали підставою для здійснення нотаріальних дій з посвідчення кожного із зазначених у клопотанні договорів, а саме документів, за якими встановлювались особи, які звертались за вчиненням нотаріальних дій та їх повноваження; інших документів, що надавались сторонами зазначеними у цьому клопотанні нотаріальних дій; документів що містяться у справах нотаріуса щодо посвідчення усіх договорів; копій аркушів із реєстру для реєстрації нотаріальних дій із записами щодо вчинення дій з реєстрації усіх зазначених у клопотанні договорів.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001722 від 26.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368-2 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що народний депутат України ОСОБА_4 обраний 27.11.2014 року по загальнодержавному багатомандатному округу за списком Політичної партії «Опозиційний блок». 27.11.2014 року прийняв присягу на вірність українському народові.

26 квітня 2015 року набрав чинності Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII (далі - Закон), який визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Відповідно до частини першої статті 45 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, до переліку яких входять народні депутати України, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Також, детектив зазначив, що на виконання вищезазначених вимог Закону, будучи особою що займає особливо відповідальне становище, народний депутат України ОСОБА_4 о 22:31:10 31.10.2017 року використовуючи власний електронний цифровий підпис, який відповідно до статті 3 Закону України «Про електронний цифровий підпис» №852-IV від 22.05.2003 року за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису, достеменно ознайомився з інформаційними повідомленнями про обов'язок декларанта внесення достовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які система електронного декларування автоматично генерувала при переході від розділу до розділу декларації та остаточного її підписання, подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік (далі - декларація), передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Разом з тим, детектив вказує, що у розділі 3 декларації ОСОБА_4 вказав про право користування земельною ділянкою площею 9387 м2, розташованою за адресою: АДРЕСА_2, кадастровий номер: НОМЕР_2, придбаною 16.07.2012 року, а також житловим будинком площею 1055,95 м2, розташованого на ній.

Як зазначив детектив у клопотанні, водночас, у засобах масової інформації оприлюднена інформація щодо придбання вказаного домоволодіння ОСОБА_4 за понад 40 мільйонів Євро.

Таким чином, детектив вказує, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що зазначені обставини можуть свідчити про вчинення народним депутатом України ОСОБА_4 кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, а саме набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджене доказами, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Крім того, обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що у розділі 7 декларації ОСОБА_4 зазначив, що управління належними йому акціями ПАТ «Укртелеком» та компанії OSKARO INVESTMENTS LIMITED здійснює ТОВ «Юридична фірма «СІ.ТІ.АР» (код ЄДРПОУ 32735828).

Окрім того, у розділі 3 декларації ОСОБА_4 задекларовано право користування нерухомим майном, належним його сестрі - народному депутату України ОСОБА_6

ОСОБА_6 безпосередньо, а також через належні їх юридичні особи володіє 66,1328% ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», ОСОБА_7 має в цьому банку вклад у сумі 1 569 576 доларів США, за 2016 рік йому виплачено 2 623 127 грн. дивідентів.

У свою чергу ОСОБА_6 у розділах 7-8 декларації, зазначила, що управління, належними їй цінними паперами та корпоративними правами також здійснює ТОВ «Юридична фірма «СІ.ТІ.АР» (код ЄДРПОУ 32735828).

Як зазначено у клопотанні, з 01.06.2012 керівником ТОВ «Юридична фірма «СІ.ТІ.АР.» призначено (обрано) ОСОБА_9. Водночас ОСОБА_9 з 23.04.2015 року є членом наглядової ради ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

При цьому, детектив вказує, що відповідно до інформації Державної фіскальної служби України від 20.11.2017 року №213-201120172 ОСОБА_9 (РНОПП НОМЕР_1) за 2013-2015 роки отримала сукупний дохід, що не перевищує 300 тис.грн.

Водночас, детектив зазначив у клопотанні, що згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1) 15.12.2015 року уклала договори №№ 3491, 3495, 3498, 3501, 3504 та 22.12.2015 №№ 3577, 3580, 3583, 3586, 3589, 3592, 3595, 3598, 3601, 3604, 3607, 3610, 3613, 3617, 3622, 3625, 3629, 3634, 3637, 3640, 3643 купівлі-продажу земельних ділянок за кадастровими номерами: НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5, НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10; НОМЕР_11, НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15; НОМЕР_16; НОМЕР_17; НОМЕР_18; НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24; НОМЕР_25; НОМЕР_26; НОМЕР_27; НОМЕР_28, розташованих у Обухівському районі Київської області загальною площею 11,1716 га. При цьому, зазначені договори посвідчено приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3.

Разом з тим, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні приватного нотаріусу Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дійсних та детальних обставин, суттєвих умов укладення зазначених правочинів щодо набуття ОСОБА_9 у власність нерухомого майна, що не відповідають її доходам, які можуть бути укладені в інтересах ОСОБА_4 у період виконання ним повноважень народного депутата України, з метою підтвердження або спростування можливих фактів незаконного збагачення внаслідок набуття у власність такого нерухомого майна, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3 (АДРЕСА_1), із можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до документів, що стали підставою для здійснення нотаріальних дій з посвідчення зазначених у клопотанні договорів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3 (АДРЕСА_1), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу - керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кроловецькій Олені Сергіївні, старшим детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Нечипоренку Дмитру Івановичу, Фурсевичу Віктору Володимировичу, детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Духу Ярославу Михайловичу, Атаманчуку Дмитру Сергійовичу, Веренчуку Сергію Олександровичу, Гультяєву Юрію Вікторовичу, Магамедрасулову Руслану Сентябр'євичу, Статурі Іллі Сергійовичу, Тєбєкіну Віталію Валерійовичу, Ткачу Ігорю Михайловичу, Токарю Євгену Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3, адреса: АДРЕСА_1, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

договору від 15.12.2015 року № 3495 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Підгірцівська сільська рада, площею 0,1197 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_6;

договору від 15.12.2015 року № 3501 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Семенівська сільська рада, площею 1,9526 га цільового призначення для ведення особистого селянського господарства за кадастровим номером: НОМЕР_16;

договору від 15.12.2015 року № 3498 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Семенівська сільська рада, площею 0,119 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_17;

договору від 15.12.2015 року № 3504 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Перегонівська сільська рада, площею 1,1716 га цільового призначення для особистого селянського господарства за кадастровим номером: НОМЕР_22;

договору від 15.12.2015 року № 3491 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Перегонівська сільська рада, площею 0,1165 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_23;

договору від 22.12.2015 року № 3607 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Підгірцівська сільська рада, площею 0,1198 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_7;

договору від 22.12.2015 року № 3604 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Семенівська сільська рада, площею 0,1199 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_18;

договору від 22.12.2015 року № 3610 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Підгірцівська сільська рада, площею 0,118 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_12;

договору від 22.12.2015 року № 3583 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Підгірцівська сільська рада, площею 0,1188 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_11;

договору від 22.12.2015 року № 3577 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Підгірцівська сільська рада, площею 0,1185 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_5;

договору від 22.12.2015 року № 3580 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Семенівська сільська рада, площею 0,1196 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_21;

договору від 22.12.2015 року № 3617 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Семенівська сільська рада, площею 0,1187 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_19;

договору від 22.12.2015 року № 3622 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Семенівська сільська рада, площею 1,9654 га цільового призначення для ведення особистого селянського господарства за кадастровим номером: НОМЕР_20;

договору від 22.12.2015 року № 3640 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Підгірцівська сільська рада, площею 0,12 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_8;

договору від 22.12.2015 року № 3634 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Підгірцівська сільська рада, площею 0,1197 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_9;

договору від 22.12.2015 року № 3637 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Підгірцівська сільська рада, площею 0,1199 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_15;

договору від 22.12.2015 року № 3643 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Підгірцівська сільська рада, площею 0,1195 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_4;

договору від 22.12.2015 року № 3589 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Верем'яцька сільська рада, площею 1,9976 га цільового призначення для ведення особистого селянського господарства за кадастровим номером: НОМЕР_25;

договору від 22.12.2015 року № 3601 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Верем'яцька сільська рада, площею 0,12 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_24;

договору від 22.12.2015 року № 3629 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Підгірцівська сільська рада, площею 0,1201 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_10;

договору від 22.12.2015 року № 3625 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Підгірцівська сільська рада, площею 0,1183 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_13;

договору від 22.12.2015 року № 3598 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Підгірцівська сільська рада, площею 0,119 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_14;

договору від 22.12.2015 року № 3586 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, Підгірцівська сільська рада, площею 0,1195 га цільового призначення для індивідуального садівництва за кадастровим номером: НОМЕР_3;

договору від 22.12.2015 року № 3592 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, місто Обухів, площею 0,2 га цільового призначення для ведення особистого селянського господарства за кадастровим номером: НОМЕР_27;

договору від 22.12.2015 року № 3613 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, місто Обухів, площею 1,4199 га цільового призначення для ведення особистого селянського господарства за кадастровим номером: НОМЕР_28;

договору від 22.12.2015 року № 3595 купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: Київська область, місто Обухів, площею 0,2 га цільового призначення для ведення особистого селянського господарства за кадастровим номером: НОМЕР_26.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн