Ухвала суду № 70570971, 28.11.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3885/17

ун. № 759/17946/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП м. Києва Косинського Д.С., внесене в кримінальному провадженні № 12017100080007254 від 17.08.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП в м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080007254 від 17.08.2017 розпочате за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа підробила установчі документи ТОВ «Баєрдон» та ТОВ «Евіал-груп» та від імені засновників займається господарською діяльністю.

Слідчий зазначив, що органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було надано запит до Шевченківської ДФС, згідно якого було встановлено що засновником та директором ТОВ «Баєрдон» код 41032400 є ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий зазначив, що разом з тим в ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 було встановлено що остання маючи фінансові труднощі звернулась до своєї знайомої на ім'я ОСОБА_5, яка повідомила останній що за грошову винагороду в сумі 2000 гривень ОСОБА_3 та її чоловіку ОСОБА_6 необхідно буде зареєструвати на свої ім'я та на ім'я чоловіка дві юридичних особи, на що останній погодились маючи фінансові труднощі. Так в подальшому було встановлено що на ім'я ОСОБА_3 була зареєстровано ТОВ «Баєрдон» код 41032400, а на ім'я ОСОБА_6 було зареєстровано ТОВ «Евіал Груп» код 41032505. Разом з тим згідно показів ОСОБА_3, та її чоловіка ОСОБА_6 було встановлено що останній господарською діяльністю не займаються, прибуток з господарської діяльності не отримують, по податки не сплачують.

Слідчий зазначив, що окрім того в ході досудового розслідування було встановлено що ТОВ «Баєрдон» код 41032400, вступав в договірні фінансо госопдарській відносини з ТОВ «Альянс-інко» код 33347140, директором якого є ОСОБА_7.

Так органом досудового розслідування в порядку 93 КПК України було надано запит до ТОВ «Альянс-інко» код 33347140, з проханням надати копії установчих документів на ТОВ «Альянс-інко» код 33347140, та копій документів які підтверджувалиб фінансо господарські відносити з ТОВ «Баєрдон» код 41032400.

Слідчий зазначив, що однак 08.11.2017 до органу досудового розслідування надійшла відмова у наданні запитуваної інформації.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ТОВ «Альянс-інко» код 33347140 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв'язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ТОВ «Альянс-інко» код 33347140 а саме: належним чином завірені копії установчих документів ТОВ «Альянс-інко» код 33347140, та належним чином завірені копії документів які підтверджують договірні (фінансо господарські) зобов'язання між ТОВ «ТОВ «Альянс-інко» код 33347140 та ТОВ «Баєрдон» код 41032400», за весь період діяльності.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Судове засідання проводити згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП м. Києві Косинського Д.С.,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Косинському Дмитру Сергійовичу, Пакулку Олександру Олександрович або за їх дорученням в порядку ст. 39, 40 КПК України, тимчасовий доступ до установчих документів ТОВ «Альянс-інко» код 33347140, з можливістю отримати їх належним чином завірені копії, та до документів що підтверджують взаємодію з ТОВ «Баєрдон» код 41032400», а саме:

-контракти (договори), пов'язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них;

-додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;

-документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;

-податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;

-документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;

-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;

-реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості;

За весь період взаємодії, з можливістю отримати належним чином завірені копії вказаних документів чи зробити фото копії.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко