Ухвала суду № 70570895, 28.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/71061/17-к

Примірник №__

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Польщі О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польщі О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польщі О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк».

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 42016000000000904 від 01.04.2016, за фактом привласнення та розтрати коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, шляхом видачі кредитів завідомо збиткових для банківської установи, без належного забезпечення їх повернення, та за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що службові особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856) в період з 2010 по 2015 за участі службових осіб та власників ряду суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ «НАТ-ГАЗ 2007», ТОВ «Вояж Т», ТОВ «Техніка мрії», ТОВ «Арттехно Л», ТОВ «Технополіс-1», ТОВ «Сіті Кепітал», ТОВ «ЕКО-БУД Сервіс» (код ЄДРПОУ 35760478), ТОВ «Група «Український Стандарт» (код ЄДРПОУ 34937930), ТОВ «Конті Інвест» (код ЄДРПОУ 33781084) шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності, вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

З метою перевірки усіх обставин привласнення та розтрати кредитних коштів виникла необхідність дослідження операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Група «Український Стандарт» (код ЄДРПОУ 34937930), ТОВ «Конті Інвест» (код ЄДРПОУ 33781084), відкритих у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42016000000000904, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Польщі Олександру Сергійовичу, слідчим слідчої групи, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за дорученням оперативним підрозділам та дати розпорядження на вилучення оригіналів документів клієнтів ТОВ «Група «Український Стандарт» (код ЄДРПОУ 34937930) рахунок, ТОВ «Конті Інвест» (код ЄДРПОУ 33781084), у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), що становлять банківську таємницю, а саме:

- документів (виписок, роздруківок) про рух грошових коштів по рахунках: ТОВ «Група «Український Стандарт» (код ЄДРПОУ 34937930) рахунок № 26003010094532, ТОВ «Конті Інвест» (код ЄДРПОУ 33781084), № 26002010094522, відкритих у ПАТ «ВТБ Банк», за період з 01.01.2008 по дату винесення ухвали, відомості на яких свідчать про перерахування (отримання та використання) кредитних коштів, виданих перерахованих суб'єктам господарської діяльності, у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дат платежу, суми коштів, валюти, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2008 по дату винесення ухвали;

- договорів з усіма додатками щодо встановлення на комп'ютерній техніці користувачів ТОВ «Група «Український Стандарт», ТОВ «Конті Інвест» програм управління рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку (готувались у банку) при оформленні відповідного доступу системи «Клієнт-Банк» та подальшій зміні поточних даних для користування зазначеними рахунками;

- інформацію щодо ІР-адрес, номерів телефонів, з яких відбувалося управління ТОВ «Група «Український Стандарт», ТОВ «Конті Інвест» зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (з'єднання з банківською установою);

- довідки про стан заборгованості ТОВ «Група «Український Стандарт», ТОВ «Конті Інвест» за договорами про кредитні лінії перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на час проведення тимчасового доступу до документів;

- кредитні справи вказаних суб'єктів господарювання, на підставі яких підписано договір про невідновлювану кредитну лінію, зокрема, але не тільки, №677v-01-08 з усіма змінами та доповнення, договори поруки, на підставі чого перед банком виникла заборгованість у розмірі понад 1,4 млрд. грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/71061/17-к.

Примірник 2 - надано слідчому Польщі О.С.

Слідчий суддя В. А. Писанець