Ухвала суду № 70570360, 10.11.2017, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/20701/17

провадження № 1-кс/753/5098/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2017 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Кириченко Н.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 Соляник Т.О. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №32017100020000043 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 Соляник Т.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №32017100020000043 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України.

У клопотанні слідчий просив отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ТОВ «Едженсі - Дівайс» (код 39047334), ТОВ «Плестон» (код 38970510), ТОВ «Технік - ТРК» (код 39015999), ТОВ «Латустрейд» (код 39150972), ТОВ «Альдебуд» (код 38965474), ТОВ «Ретейл смарт» (код 39541609), ТОВ «Інсільвер» (код 38704203), ТОВ «Лараш торг» (код 39417176), ТОВ «Корса груп» (код 39427870) та провести їх виїмку в АТ "Банк Велес" (МФО 322799), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином їх копії) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках: ТОВ «Едженсі - Дівайс» (код 39047334) №260000011801, ТОВ «Плестон» (код 38970510) №260000011885, ТОВ «Технік - ТРК» (код 39015999) №260000011830, ТОВ «Латустрейд» (код 39150972) №260020011852, ТОВ «Альдебуд» (код 38965474) №260070011844, ТОВ «Ретейл смарт» (код 39541609) №260000012635, ТОВ «Інсільвер» (код 38704203) №260040012158, ТОВ «Лараш торг» (код 39417176) №260080012286, ТОВ «Корса груп» (код 39427870) №260020011852, з моменту відкриття розрахункових рахунків по дату оголошення ухвали.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено про те що на території м. Києва діє група осіб, до якої входить ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та інші невстановлені слідством особи, які шляхом використання ряду підконтрольних «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «Протекшн ЛТД» (код 39238810), ТОВ «Терріус» (код 39204692), ТОВ «Ренікон» (код 39151269), ТОВ «Макс і Трейд» (код 39189706), ТОВ «НойсКомпані» (код 39411554), ТОВ «АщанБіличі» (код 22887363), ТОВ «Наш Добробут» (код 38102514), ТОВ «Арт Трейдінг» (код 39335550), ТОВ «Торг Арт» (код 39335958), ТОВ «Спецсервісбудпром» (код 39342609), ТОВ «Новобуд-1» (код 39342939), ТОВ «Траст-Консалт ЛТД» (код 39343329), ТОВ «Статус - «Зелений світ» (код 39241624), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «П та М» (код 39196975), ТОВ «Внучата» (код 32938801) та інших, вчиняють дії, щодо пособництва службовим особам живого сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Механізм діяльності вказаної злочинної групи діє наступним чином, отримавши замовлення від реально діючих СГД на переведення безготівкових коштів у готівку, укладали «фіктивні» угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг, останні отримують на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств ТОВ «Протекшн ЛТД» (код 39238810), ТОВ «Терріус» (код 39204692), ТОВ «Ренікон» (код 39151269), ТОВ «Макс і Трейд» (код 39189706), ТОВ «НойсКомпані» (код 39411554), ТОВ «АщанБіличі» (код 22887363), ТОВ «Наш Добробут» (код 38102514), ТОВ «Арт Трейдінг» (код 39335550), ТОВ «Торг Арт» (код 39335958), ТОВ «Спецсервісбудпром» (код 39342609), ТОВ «Новобуд-1» (код 39342939), ТОВ «Траст-Консалт ЛТД» (код 39343329), ТОВ «Статус - «Зелений світ» (код 39241624), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «П та М» (код 39196975), ТОВ «Внучата» (код 32938801) та інших грошові кошти з призначенням платежу за товар та послуги з ПДВ, в послідуючому вказані підприємства перераховують отримані кошти по ланцюгу підприємств для подальшого обготівкування в тому числі шляхом перерахування на рахунки фізичних осіб, а податковий кредит формують від «податкових ям» та підприємств-імпортерів, які реалізують товар за готівку та мають надлишок податкового кредиту.

Так встановлено, що в обов'язки ОСОБА_3, входить організація роботи незаконних схем ухилення від сплати податків, контроль роботи «фіктивних підприємств», загальне керівництво та координацію дій учасників та проведення переговори з клієнтами - замовниками «послуг» з проведенням фіктивних угод (безтоварних операцій).

В обов'язки ОСОБА_4, входить контроль за фінансовими операціями по рахунках підприємств з ознаками фіктивності, контроль зняття готівкових коштів в банківських установах, перевезення готівкових коштів та передача їх клієнтам «КЦ».

В обов'язки ОСОБА_5 - контроль роботи «фіктивних підприємств», загальне керівництво та координацію дій учасників та проведення переговори з клієнтами - замовниками «послуг» з проведенням фіктивних угод (безтоварних операцій), підготовка фіктивних документів, ведення бухгалтерського та податкового обліку ФСПД.

В обов'язки ОСОБА_6 входить підготовка фіктивних документів, підбір підставних осіб з числа малозабезпеченої категорії громадян, а також ОСОБА_6 є номінальним директором ряду фіктивних підприємств які задіяні в протиправній схемі.

Також досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, використовують банківські рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності для транзиту злочинних грошових коштів отриманих від протиправної діяльності підприємств діючого сектору економіки. В подальшому дані транзитні підприємства здійснюють перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки інших юридичних осіб з ознаками фіктивності, після чого здійснюється обготівковування грошових коштів.

Так під час проведення обшуку 29.06.2016 за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Миру, 25 виявлено та вилучено печатки ТОВ «Сервіс СпейсСолюшен» (код 39599554), ТОВ «СорвелІнвест» (код 39421781), ТОВ "РойалФорест" (код 39793603), ТОВ «Нибулон Агро» (код 40188412), ТОВ «Пік Інтертрейд» (код 39903534), ТОВ «Вакуум Проджект» (код 39803878), Селянське (фермерське) господарство «Вікторія» (код 30953629), ТОВ «АПК «Агросвіт» (код 37191417), ТОВ «Спецопторг» (код 39342834), СГ ТОВ «Трівія» (код 36631668), ТОВ «ФК «Марко Поло» (код 38392156), ТОВ «Гадяцький Елеватор» (код 00955650), ТОВ «Нибулон Агро» (код 40188412), ТОВ «Новий Розвиток» (код 38562963), ТОВ «Бізнес по - нашому» (код 38702721), ТОВ «БТС Прайм» (код 39476006), ТОВ «Фагот Сервіс» (код 39299779), ТОВ «Еліт Технолоджі» (код 39247411), ТОВ «ХарберФуд» (код 39541724), ТОВ «Брамарь» (код 39521598), ТОВ «ІТІ «Сучасні Рішення» (код 39075508), ТОВ «Національний Розвиток» (код 39075377), ПП «Санпласт» (код 33975121), ТОВ «Будпромтех Плюс» (код 39350248), ТОВ «Спецбуд - Модернізація» (код 39060266), ТОВ «Агрохата» (код 38302518), ТОВ «БК «Прайм» (код 38706284), ТОВ «Протекшн ЛТД» (код 39238810), ТОВ «Обрус» (код 39319145), ТОВ «ФінансРелійшнз Груп» (код 39199028), ТОВ "Валіо Груп" (код 39200771), ТОВ "КЦФП" (код 38414567) фінансово-господарські та реєстраційні документи вищевказаних та інших суб'єктів господарювання з ознаками «фіктивності».

Під час досудового розслідування кримінального провадження допитано засновника та директора ТОВ «Валіо Груп» (код 39200771), ТОВ «Терріус» (код 39204692), ТОВ «Старктрейд» (код 39141884), ТОВ «ГрейтСістемс» (код 39141879) ОСОБА_8, який повідомив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства, жодних документів як службова особа підприємства не підписував та нікого на такі дії не уповноважував.

В подальшому встановлено та допитано директора та засновника ТОВ «Статус - «Зелений світ» (код 39241624) ОСОБА_9, який відповідно баз даних також значиться директором та засновником ТОВ «Модуль МК- П» (код 39236677), який повідомив що не має ніякого відношення до створення та здійснення фінансово - господарської діяльності ТОВ «Статус - «Зелений світ» (код 39241624) та ТОВ «Модуль МК- П» (код 39236677). Будь - яких фінансово - господарських документів від імені вищезазначених СПД ОСОБА_9 ніколи не підписував, банківські рахунки установах банку не відкривав.

В ході досудового розслідування, було здійснено огляд руху коштів по розрахунковому рахунку, що належать ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124) та встановлено факти перерахування грошових коштів суб'єктами господарювання, що ухиляються від сплати податків, а саме:

ТОВ «Едженсі - Дівайс» (код 39047334) відкрито розрахунковий рахунок №260000011801 в АТ "Банк Велес"(МФО 322799);

ТОВ «Плестон» (код 38970510) відкрито розрахунковий рахунок №260000011885в АТ "Банк Велес" (МФО 322799);

ТОВ «Технік - ТРК» (код 39015999) відкрито розрахунковий рахунок №260000011830в АТ "Банк Велес" (МФО 322799);

ТОВ «Латустрейд» (код39150972) відкрито розрахунковий рахунок №260020011852в АТ "Банк Велес" (МФО 322799);

ТОВ «Альдебуд» (код 38965474) відкрито розрахунковий рахунок №260070011844в АТ "Банк Велес" (МФО 322799).

В ході досудового розслідування, було здійснено огляд руху коштів по розрахунковому рахунку, що належать ТОВ «Валіо груп» (код 39200771) та встановлено факти перерахування грошових коштів суб'єктами господарювання, що ухиляються від сплати податків, а саме:

ТОВ «Ретейл смарт» (код 39541609) відкрито розрахунковий рахунок №260000012635 в АТ "Банк Велес" (МФО 322799);

ТОВ «Інсільвер» (код 38704203) відкрито розрахунковий рахунок №260040012158 в АТ "Банк Велес" (МФО 322799);

ТОВ «Лараш торг» (код 39417176) відкрито розрахунковий рахунок №260080012286 в АТ "Банк Велес" (МФО 322799);

ТОВ «Корса груп» (код 39427870) відкрито розрахунковий рахунок №260020011852 в АТ "Банк Велес" (МФО 322799).

Так, в подальшому ході досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахункам ТОВ «Едженсі - Дівайс» (код 39047334) №260000011801, ТОВ «Плестон» (код 38970510) №260000011885, ТОВ «Технік - ТРК» (код 39015999) №260000011830, ТОВ «Латустрейд» (код 39150972) №260020011852, ТОВ «Альдебуд» (код 38965474) №260070011844, ТОВ «Ретейл смарт» (код 39541609) №260000012635, ТОВ «Інсільвер» (код 38704203) №260040012158, ТОВ «Лараш торг» (код 39417176) №260080012286,ТОВ «Корса груп» (код 39427870) №260020011852, що відкриті в АТ "Банк Велес" (МФО 322799), що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Електронні та паперові носії інформації підтверджують рух коштів по ланцюгу надходження, їх списання, та підтверджують здійснення фінансових операцій з різними призначеннями платежу які мають ознаки сумнівних, які вказані у схемі. Вказані документи необхідні для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеним законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не можуть надаватися особі, що не має до неї доступу, відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Так, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення винних осіб, є підстави задовольнити клопотання слідчого частково та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю клієнта з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, що забезпечить досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №2 Піяку К.Л.,Солянику Т.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ «Едженсі - Дівайс» (код 39047334), ТОВ «Плестон» (код 38970510), ТОВ «Технік - ТРК» (код 39015999), ТОВ «Латустрейд» (код 39150972), ТОВ «Альдебуд» (код 38965474), ТОВ «Ретейл смарт» (код 39541609), ТОВ «Інсільвер» (код 38704203), ТОВ «Лараш торг» (код 39417176), ТОВ «Корса груп» (код 39427870) та провести їх виїмку в АТ "Банк Велес" (МФО 322799), з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках: ТОВ «Едженсі - Дівайс» (код 39047334) №260000011801, ТОВ «Плестон» (код 38970510) №260000011885, ТОВ «Технік - ТРК» (код 39015999) №260000011830, ТОВ «Латустрейд» (код 39150972) №260020011852, ТОВ «Альдебуд» (код 38965474) №260070011844, ТОВ «Ретейл смарт» (код 39541609) №260000012635, ТОВ «Інсільвер» (код 38704203) №260040012158, ТОВ «Лараш торг» (код 39417176) №260080012286, ТОВ «Корса груп» (код 39427870) №260020011852, з моменту відкриття розрахункових рахунків по дату оголошення ухвали, а саме:

-Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ «Едженсі - Дівайс» (код 39047334) №260000011801, ТОВ «Плестон» (код 38970510) №260000011885, ТОВ «Технік - ТРК» (код 39015999) №260000011830, ТОВ «Латустрейд» (код 39150972) №260020011852, ТОВ «Альдебуд» (код 38965474) №260070011844, ТОВ «Ретейл смарт» (код 39541609) №260000012635, ТОВ «Інсільвер» (код 38704203) №260040012158, ТОВ «Лараш торг» (код 39417176) №260080012286, ТОВ «Корса груп» (код 39427870) №260020011852 за період з моменту відкриття по дату оголошення ухвали суду.

-Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахункам ТОВ «Едженсі - Дівайс» (код 39047334) №260000011801, ТОВ «Плестон» (код 38970510) №260000011885, ТОВ «Технік - ТРК» (код 39015999) №260000011830, ТОВ «Латустрейд» (код 39150972) №260020011852, ТОВ «Альдебуд» (код 38965474) №260070011844, ТОВ «Ретейл смарт» (код 39541609) №260000012635, ТОВ «Інсільвер» (код 38704203) №260040012158, ТОВ «Лараш торг» (код 39417176) №260080012286, ТОВ «Корса груп» (код 39427870) №260020011852 додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

-Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Едженсі - Дівайс» (код 39047334) №260000011801, ТОВ «Плестон» (код 38970510) №260000011885, ТОВ «Технік - ТРК» (код 39015999) №260000011830, ТОВ «Латустрейд» (код 39150972) №260020011852, ТОВ «Альдебуд» (код 38965474) №260070011844, ТОВ «Ретейл смарт» (код 39541609) №260000012635, ТОВ «Інсільвер» (код 38704203) №260040012158, ТОВ «Лараш торг» (код 39417176) №260080012286, ТОВ «Корса груп» (код 39427870) №260020011852 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду.

-Надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з'єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по рахункам ТОВ «Едженсі - Дівайс» (код 39047334) №260000011801, ТОВ «Плестон» (код 38970510) №260000011885, ТОВ «Технік - ТРК» (код 39015999) №260000011830, ТОВ «Латустрейд» (код 39150972) №260020011852, ТОВ «Альдебуд» (код 38965474) №260070011844, ТОВ «Ретейл смарт» (код 39541609) №260000012635, ТОВ «Інсільвер» (код 38704203) №260040012158, ТОВ «Лараш торг» (код 39417176) №260080012286, ТОВ «Корса груп» (код 39427870) №260020011852 з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду.

-Надати інформацію про пластикові (розрахункові) картки які прив'язані до рахунків ТОВ «Едженсі - Дівайс» (код 39047334) №260000011801, ТОВ «Плестон» (код 38970510) №260000011885, ТОВ «Технік - ТРК» (код 39015999) №260000011830, ТОВ «Латустрейд» (код 39150972) №260020011852, ТОВ «Альдебуд» (код 38965474) №260070011844, ТОВ «Ретейл смарт» (код 39541609) №260000012635, ТОВ «Інсільвер» (код 38704203) №260040012158, ТОВ «Лараш торг» (код 39417176) №260080012286, ТОВ «Корса груп» (код 39427870) №260020011852, із зазначення номерів карток, рух коштів, виписки платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів,договорів на їх використання та інших документів, які містять відомості про осіб які мають право користування та які використовували пластикові (розрахункові) картки з моменту їх функціонування по дату винесення ухвали суду.

-Надати записи з камер відео спостереження які розташовані у відділеннях банків під час який було проведено зняття грошових коштів, на яких було зафіксовано осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів або проводили розрахунки шляхом використання рахунків ТОВ «Едженсі - Дівайс» (код 39047334) №260000011801, ТОВ «Плестон» (код 38970510) №260000011885, ТОВ «Технік - ТРК» (код 39015999) №260000011830, ТОВ «Латустрейд» (код 39150972) №260020011852, ТОВ «Альдебуд» (код 38965474) №260070011844, ТОВ «Ретейл смарт» (код 39541609) №260000012635, ТОВ «Інсільвер» (код 38704203) №260040012158, ТОВ «Лараш торг» (код 39417176) №260080012286, ТОВ «Корса груп» (код 39427870) №260020011852 та пластикових (розрахункових) карток прив'язаних до вище вказаних рахунків з моменту їх функціонування по дату винесення ухвали суду.

-Надати записи з камер відео спостереження банкоматів із зазначенням місць розташування банкоматів на яких було зафіксовано (сфотографовано) осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів або проводили розрахунки шляхом використання пластикових (розрахункових) карток прив'язаних до розрахункових рахунків ТОВ «Едженсі - Дівайс» (код 39047334) №260000011801, ТОВ «Плестон» (код 38970510) №260000011885, ТОВ «Технік - ТРК» (код 39015999) №260000011830, ТОВ «Латустрейд» (код 39150972) №260020011852, ТОВ «Альдебуд» (код 38965474) №260070011844, ТОВ «Ретейл смарт» (код 39541609) №260000012635, ТОВ «Інсільвер» (код 38704203) №260040012158, ТОВ «Лараш торг» (код 39417176) №260080012286, ТОВ «Корса груп» (код 39427870) №260020011852 з моменту їх функціонування по дату винесення ухвали суду.

-Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

-Документів, щодо придбання та реалізації векселів, цінних паперів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

-При відсутності будь яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя :