Ухвала суду № 70567419, 28.11.2017, Конотопський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 577/4802/17

Провадження № 1-кс/577/1697/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" листопада 2017 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Ярмак О.М.,

за участі секретаря Олійник В.П.,

прокурора Волосюк Ю.Б.,

слідчого Кречмар І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_2, який народився 6 лютого 1996 року, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_2, неодруженого, непрацюючого, на хронічні захворювання не страждає, інвалідності не має, пільгами не користується, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживав за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше судимого:

1) 18 серпня 2014 року Конотопським міськрайонним судом Сумської області за ч. 1 ст. 190 КК України до покарання у виді 150 годин громадських робіт;

2) 9 липня 2015 року Конотопським міськрайонним судом Сумської області за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 389, ч. 4 ст. 70, ст. 71 КК України до покарання у виді 1 року 3 місяців позбавлення волі. Звільнений з місць позбавлення волі 8 серпня 2016 року по відбуттю строку покарання (судимості не зняті та не погашені у встановленому законом порядку),

який підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

28 листопада 2017 року старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про застосування у відношенні ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 134 720 грн 00 коп.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 15 квітня 2017 року ОСОБА_2, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, маючи намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою мобільного телефону марки «Самсунг» ІМЕІ: 35985304436639, підключеного до інформаційної мережі загального доступу Інтернет, створив та незаконно розмістив на веб-сайті «OLX.ua» власне завідомо неправдиве оголошення про продаж мотоциклу марки «Viper ZX 150», якого у дійсності не мав у наявності. При цьому, ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети та надання оголошенню про продаж мотоциклу ознак правдивості, вказав свій контактний номер телефону 098-090-38-60 та додав фотознімки товару, які скопіював у мережі Інтернет. Таким чином, розміщуючи на спеціалізованому сайті інформацію про продаж мотоциклу та діючи під виглядом добросовісного продавця, ОСОБА_2, незаконно використав інформаційний ресурс мережі Інтернет шляхом дистанційного доступу до нього, ввівши до сайту «OLX.ua» завідомо неправдиву інформацію, тобто вчинив незаконні операції із застосуванням електронно-обчислювальною технікою.

17 квітня 2017 року вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_3 мешканець м. Львів, який виявив бажання придбати запропонований мотоцикл, про що він за допомогою телефонного зв»язку повідомив ОСОБА_2, зателефонувавши за номером 098-090-38-60, вказаним в оголошенні останнього.

Реалізовуючи свій корисливий намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом обману, ОСОБА_2 діючи умисно з корисливих мотивів, повторно, не ставлячи до відома покупця про відсутність у нього мотоцикла, переконав останнього у поставці товару за умови внесення попередньої оплати на банківську картку ПАТ «Державний ОСОБА_4 України» № 5167 4910 0843 7203, виданої на ім»я ОСОБА_5, на що ОСОБА_3 погодився та, будучи необізнаний із злочинними намірами ОСОБА_2, 17 квітня 2017 року о 13 год. 36 хв. здійснив переказ на вказаний рахунок грошових коштів у сумі 2 000 грн 00 коп.

У подальшому о 15 год. 26 хв. ОСОБА_2, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3, знову зателефонував йому та переконав останнього у зниженні вартості мотоцикла на 1 500 грн 00 коп за умови сплати ще 4 000 грн 00 коп, на що останній погодився та, не будучи необізнаним із злочинними намірами ОСОБА_2, о 16 год. 29 хв. здійснив переказ на банківську картку ОСОБА_5 № 5167 4910 0843 7203, видану ПАТ «Державний ОСОБА_4 України», грошових коштів у сумі 3 000 грн 00 коп, а також 18 квітня 2017 року о 13 год. 11 хв. здійснив переказ на вказану банківську картку грошових коштів у сумі 1 000 грн 00 коп.

Отримавши зазначені кошти, ОСОБА_2 17 квітня 2017 року за допомогою операції програмного комплексу WEB-банкінг «Ощад 24/7» перевів трьома переказами 5 000 грн 00 коп на картковий рахунок № 5167 4910 0843 7203, відкритий знайомою ОСОБА_6 у ПАТ «Державний ОСОБА_4 України», а у подальшому розпорядився ними на власний розсуд, а також 18 квітня 2017 року зняв 1 000 грн 00 коп у банкоматі АТ «Ощадбанк» BRANCH 10018-0108, який розташований за адресою: м. Конотоп Сумської області, вул. Братів Лузанів, 56, таким чином, спричинив ОСОБА_3 майнову шкоду на загальну суму 6 000 грн 00 коп

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2017 року за № 12017200080001481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 19 квітня 2017 року ОСОБА_2, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, маючи намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян шляхом їх обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою мобільного телефону марки «Самсунг» ІМЕІ: 35985304436639, підключеного до інформаційної мережі загального доступу Інтернет, створив та незаконно розмістив на веб-сайті «OLX.ua» власне завідомо неправдиве оголошення про продаж автомобіля марки «Нива», якого у дійсності не мав у наявності. При цьому, ОСОБА_2 з метою досягнення злочинної мети та надання оголошенню ознак правдивості, вказав свій контактний номер телефону 098-090-38-60 та додав фотознімки товару, які скопіював у мережі Інтернет.

20 квітня 2017 року вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_7 мешканець с. Опака Дрогобицького району Львівської області, який виявив бажання придбати запропонований автомобіль, про що він за допомогою телефонного зв»язку повідомив ОСОБА_2, зателефонувавши на номер 098-090-38-60, вказаний в оголошенні останнього.

Після чого ОСОБА_2, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману, діючи умисно з корисливих мотивів, повторно, не ставлячи до відома покупця про відсутність у нього автомобіля, переконав останнього у поставці товару за умови сплати авансового платежу на банківську картку № 5167 4910 0843 7203, видану ПАТ «Державний ОСОБА_4 України» на ім»я знайомого ОСОБА_5, на що ОСОБА_7 погодився та, будучи необізнаним із злочинними намірами ОСОБА_2, 20 квітня 2017 року о 09 год. 56 хв. здійснив переказ на вказаний рахунок грошових коштів у сумі 2 300 грн 00 коп. Цього ж дня ОСОБА_2 зняв зазначені кошти у банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк» АTМ DN00, який розташований за адресою: м. Конотоп Сумської області, вул. Шевченка, 73, та розпорядився ними на власний розсуд.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2017 року за № 12017200080001482 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 19 квітня 2017 року ОСОБА_2, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, маючи намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян шляхом їх обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою мобільного телефону марки «Самсунг» ІМЕІ: 35985304436639, підключеного до інформаційної мережі загального доступу Інтернет, створив та незаконно розмістив на веб-сайті «OLX.ua» власне завідомо неправдиве оголошення про продаж мотоциклу марки «Viper ZX 150», якого у дійсності не мав у наявності. При цьому, ОСОБА_2, з метою досягнення злочинної мети та надання оголошенню ознак правдивості, вказав свій контактний номер телефону 098-090-38-60 та додав фотознімки товару, які скопіював у мережі Інтернет.

19 квітня 2017 року вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_8 мешканець с. Великі Лиски Маловисківського району Кіровоградської області, який виявив бажання придбати запропонований мотоцикл, про що він за допомогою телефонного зв»язку повідомив ОСОБА_2, зателефонувавши на номер 098-090-38-60, вказаний в оголошенні останнього.

Після чого ОСОБА_2, продовжуючи свій злочинний корисливий намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману, діючи умисно з корисливих мотивів, повторно, не ставлячи до відома покупця про відсутність у нього мотоцикла, переконав останнього у поставці товару за умови сплати авансового внеску на SIM-картку номер 098-090-38-60. При цьому, ОСОБА_2 під час спілкування з ОСОБА_8 повідомив неправдиву інформацію про свою особу та для підтвердження вказаних даних на вимогу ОСОБА_8 надіслав останньому ММС-повідомлення з фотознімками паспорту громадянина України, виданого на ім»я ОСОБА_5

Після цього ОСОБА_8, не будучи необізнаним із злочинними намірами ОСОБА_2, 19 квітня 2017 року о 20 год. 59 хв. здійснив переказ на вказану SIM-картку грошових кошти у сумі 2 000 грн 00 коп

У подальшому 20 квітня 2017 року о 08 год. 11 хв. ОСОБА_2, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8, знову зателефонував йому та переконав останнього у зниженні вартості мотоцикла на 1 500 грн 00 коп за умови сплати ще 3 000 грн 00 коп. В підтвердження правдивості своїх намірів ОСОБА_2 за допомогою інтернет ресурсу, одержаного на сайті ТОВ «Нова Пошта», створив завідомо неправдиву експрес-накладну № 20450038444315 від 20 квітня 2017 року про відправлення товару на адресу ОСОБА_8 та надіслав її останньому у вигляді фотознімку ММС-повідомленням.

Після цього ОСОБА_8, будучи необізнаним із злочинними намірами ОСОБА_2, 20 квітня 2017 року о 10 год. 47 хв. здійснив переказ на SIM-картку номер 098-090-38-60 грошових коштів у сумі 1 000 грн 00 коп, о 10 год. 49 хв. 1 000 грн 00 коп та о 10 год. 50 хв. ¬ 1 000 грн 00 коп.

Отримавши зазначені кошти на загальну суму 5 000 грн 00 коп, ОСОБА_2 19 квітня 2017 року о 21 год. 12 хв. та 20 квітня 2017 року об 11 год. 25 хв. за допомогою послуги «Переказ коштів» з мобільного додатку «Мій Київстар» перевів 1 820 грн 00 коп та 2 100 грн 00 коп на банківську картку № 5167 4910 0843 7203, відкриту ОСОБА_5 у ПАТ «Державний ОСОБА_4 України», після чого за допомогою програмного комплексу WEB-банкінг «Ощад 24/7» здійснив переказ зазначених коштів на картковий рахунок № 5167 4910 0843 7203, відкритий ОСОБА_6 у ПАТ «Державний ОСОБА_4 України», а у подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2017 року за № 12017200080000594 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У подальшому кримінальні провадження, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2017 року за № 12017020010000594 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, 16 листопада 2017 року за № 12017020010001481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та 16 листопада 2017 року за № 12017200080001481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, були об»єднані в одне провадження, якому присвоєний номер № 12017020010000594.

27 листопада 2017 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_2 підозри доводиться зібраними у кримінальному провадженню доказами, зокрема, показаннями потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, показаннями свідка ОСОБА_9, показаннями самого підозрюваного ОСОБА_2, згідно яких він визнав факт та обставини скоєння інкримінованого йому злочину, та іншими доказами у їх сукупності.

Слідчий для обґрунтовання підстав застосування до ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою посилається на п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, а саме, що під час досудового розслідування встановлені ризики, передбачені у п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають обґрунтовані підстави для застосування до ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з метою запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інші кримінальні правопорушення.

Про існування вказаних ризиків свідчить такі обставини: ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за скоєння якого згідно санкції ч. 3 ст. 190 КК України йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. ОСОБА_2 ніде не працює, не має будь-якого законного джерела прибутку, раніше він неодноразово судимий за вчинення аналогічних злочинів, пов»язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману внаслідок розміщенням неправдивих оголошень про продаж неіснуючих товарів за однакових обставин, як злочин, про підозру у скоєнні якого йому повідомлено, лише 8 серпня 2016 року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання, проте у короткий період повернувся до злочинної діяльності. Вказані факти характеризують підозрюваного як особу, схильну до скоєння злочинів, що свідчить про можливість скоєння ним нових злочинів. Крім того, ОСОБА_2 не має постійного місця проживання, за місцем реєстрації в м. Конотопі Сумської області майже не проживає, фактичне його місце проживання органам досудового розслідування невідоме.

В судовому засідання прокурор та слідчий клопотання підтримали і прохають його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_2 не заперечує обґрунтованість пред»явленої йому підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, але прохає застосувати до нього більш м»який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Суд, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, приходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та 27 листопада 2017 року йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказаний злочин, відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до тяжких злочинів, та за його скоєння передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

ОСОБА_2 раніше неодноразово судимий, в тому числі за скоєння злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України, має не зняту та не погашену судимість.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

ОСОБА_10 фактично не має постійного місця проживання, оскільки за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 він не проживає, змінив місце свого проживання: ІНФОРМАЦІЯ_5 на інше. На даний час проживав в ІНФОРМАЦІЯ_4, але зазначити точну адресу місця проживання не може.

Слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 неодноразово, починаючи з вересня 2017 року, надавалися доручення про проведення оперативно-розшукових заходів для встановлення місця знаходження ОСОБА_2 Однак, місце перебування ОСОБА_2 було встановлено лише у листопаді 2017 року. Рідним ОСОБА_2 про точне місце його перебування відомо не було.

За телефонним викликом ОСОБА_2 до слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області з»явитися відмовився.

Суд вважає, що у судовому засіданні знайшла своє підтвердження наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що ОСОБА_2 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки він, маючи не зняту і не погашену судимість за скоєння злочинів проти власності, знову скоїв умисні злочин проти власності заволодівши шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, часто змінює місце свого проживання, фактично не має в м. Конотопі Сумської області постійного місця проживання.

Суд також приймає до уваги, що підозрюваний не має офіційного джерела доходів, не має стійких соціальних зв»язків, що вказує на те, що він може і у подальшому вчиняти кримінальні правопорушення.

У зв»язку з вищевикладеним, суд вважає, що до ОСОБА_2 в якості запобіжного заходу слід застосувати саме тримання під вартою, оскільки жоден із більш м»яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду клопотання слідчого ризикам.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов»язаний призначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов»язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених ч. 4 цієї статті.

Згідно ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається, зокрема щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідчий прохає визначити ОСОБА_2 заставу у розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 134 720 грн 00 коп.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_2, його майновий стан, відомості про його особу та наявність ризиків, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, суд вважає за необхідне визначити розмір застави на рівні вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб оскільки, саме такий розмір застави достатньою мірою буде гарантувати виконання ОСОБА_2 покладених на нього обов»язків.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 197 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про застосування у відношенні ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_2, який народився 6 лютого 1996 року, підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів - до 24 січня 2018 року до 24 год. 00 хв.

Встановити ОСОБА_2 заставу у розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 134 720 грн 00 коп (сто тридцять чотири тисячі сімсот двадцять грн 00 коп), які можливо внести на рахунок 37310081008869 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код 26270240, одержувач ТУ ДСА України в Сумській області.

У разі внесення вказаної суми застави, ОСОБА_2 звільнити з-під варти, поклавши на нього наступні обов»язки:

1) прибувати до слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області за першою вимогою;

2) не відлучатися за межі м. Конотопа Сумської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним протягом 5 днів з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_11