Ухвала суду № 70566901, 27.11.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17189/17

УХВАЛА

27 листопада 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції Чопка Р.Б., яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції Люліч В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції Чопко Р.Б., звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції Люліч В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017180000000051 від 10.07.2017 за фактом доведення службовими особами ТОВ «Агро ХХІ» (35431 Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Бабин, вул. Заводська, 1, код ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (35400 Рівненська обл., смт. Гоща, вул. Шевченка, 77, код ЄДРПОУ 38290010) до банкрутства ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що від ТОВ «Торговий дім «Насіння» (код ЄДРПОУ 30674952, 03150 м. Київ, вул. Предславинська, 34-Б) надійшла заява, що службові особи ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс» шляхом проведення господарських відносин із фіктивним підприємством ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475), а також із підприємствами ТОВ «Скай Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Стокхолл» (код ЄДРПОУ 31303941), ТОВ «Деас Трейд» (код ЄДРПОУ 39287574), ТОВ «Стимул» (код ЄДРПОУ 32156449), іншими СГД, вивели активи товариств (майно, та грошові кошти), створили безнадійну дебіторську заборгованість, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс», що завдало великої матеріальної шкоди кредитору - ТОВ «Торговий дім «Насіння», та як наслідок визнання ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс» банкрутами.

Так, ухвалою господарського суду Рівненської області від 16.02.2016 порушено провадження у справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ». Ухвалою від 16.08.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів, до кого включено вимоги ТОВ «Торговий дім «Насіння» на суму 1 063 408,28 грн. Постановою від 24.01.2017 ТОВ «Агро ХХІ» визнано банкрутом.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 25.03.2016 порушено провадження у справі №918/167/16 про банкрутство ТОВ «Рівне Агро Плюс». Ухвалою від 22.08.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів, до кого включено вимоги ТОВ «Торговий дім «Насіння» на суму 5 924 020,21 грн. Постановою від 25.10.2016 ТОВ «Рівне Агро Плюс» визнано банкрутом.

Директором ТОВ «Агро ХХІ» та ТОВ «Рівне Агро Плюс» протягом 2013-2017 років був ОСОБА_6.

Вироком Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2017 визнано ОСОБА_7 винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Даним вироком встановлено, що ОСОБА_7 домовилась з невстановленою слідством особою про придбання (перереєстрацію) на її ім'я, як засновника та службової особи підприємства, юридичної особи - ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності ряду підприємств, зокрема, ТОВ «Скай Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Стокхолл» (код ЄДРПОУ 31303941), ТОВ «Деас Трейд» (код ЄДРПОУ 39287574), ТОВ «Стимул» (код ЄДРПОУ 32156449).

Крім того, вироком Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2017 визнано ОСОБА_8 винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Даним вироком встановлено, що ОСОБА_8 здійснила створення (реєстрацію) ТОВ «Інсайд Проект» (код ЄДРПОУ 40281288) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ «Інсайд Проект» для прикриття незаконної діяльності ряду підприємств, зокрема, ТОВ «Деас Трейд» (код ЄДРПОУ 39287574).

Згідно з актом інвентаризації дебіторської заборгованості по справі про банкрутство ТОВ «Рівне Агро Плюс», дебіторська заборгованість ТОВ «Скай Консалт Груп», ТОВ «Скай Трейд Груп», ТОВ «Стокхолл», ТОВ «Деас Трейд», ТОВ «Стимул», перед ТОВ «Рівне Агро Плюс» становить 73% всієї дебіторської заборгованості ТОВ «Рівне Агро Плюс». Так само наявна дебіторська заборгованість вищезазначених підприємств і перед ТОВ «Агро ХХІ».

Таким чином, дії службових осіб ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс» призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору ТОВ «Торговий дім «Насіння» у загальній сумі 6 987 428,49 грн., відповідальність за що передбачена ст.219 КК України.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс» на протязі 2014-2016 років здійснювали продаж сільськогосподарської продукції за цінами суттєво нижчими ринкових, безпідставно розривали договори оренди землі та не витребуваних земельних паїв, передавали в користування майнові комплекси пов'язаним особам, виводили майно з-під застави.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Агро ХХІ» було передано в оренду елеваторний комплекс за адресою Хмельницька обл., м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, 1, для пов'язаної особи - ТОВ «Акріс Агро».

Крім того, встановлено, що ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс» на протязі 2014-2016 років у господарській діяльності також використовували елеватори належні ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт» (елеватор в смт. Млинів, Рівненська область, інші), ТОВ «Рівне-Зерно-Продукт», ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» елеватор в м. Здолбунів, смт. Гоща. В подальшому вказані елеватори у господарській діяльності використовує ТОВ «Акріс Агро».

Згідно відомостей з баз даних ДФС України, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також згідно відомостей із сільських, селищних рад, громад Рівненської та Хмельницької областей встановлено, що на протязі 2014-2016 років ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне агро плюс» орендувало у громадян, громади земельні паї, земельні ділянки, землі запасу. В подальшому відбулось розірвання договорів оренди та переоформлення на пов'язану особу ТОВ «Акріс Агро».

Також встановлено, що ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне агро плюс» та ТОВ «Акріс агро» у своїй господарській діяльності використовували (використовують) офісні, інші приміщення за адресою м. Рівне, вул. Курчатова, 62А.

ТОВ «Акріс Агро» здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Агро ХХІ» (код ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 38290010).

Таким чином у ТОВ «Акріс Агро» знаходяться відомості та оригінали первинних фінансово-господарських, інших документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та пояснив, що з метою підтвердження або спростування наявності умислу у діях службових осіб ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс» на доведення до банкрутства вказаних товариств, забезпечення цілісності документів, які знаходяться у ТОВ «Акріс Агро», забезпечення їх повного вилучення та огляду та подальшого використання таких доказами по кримінальному проваджені, є необхідність вилучити документи у ТОВ «Акріс Агро», що підтверджують проведені фінансово-господарські, інші операції ТОВ «Акріс Агро» із ТОВ «Агро ХХІ» (код ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 38290010) протягом 2014-2017 років, зокрема договорів, угод з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, наданих послуг, з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо походження товарів (паспорті якості, сертифікати відповідності, декларації про відповідність, інше по суті), оренди, суборенди земельних ділянок, паїв, інше, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, завірені копії документів щодо оренди офісних приміщень за адресою м. Рівне, вул. Курчатова, 62А, завірені копії документів що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій щодо оренди, використання у господарській діяльності, елеваторів за адресами Хмельницька обл., м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, 1, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Незалежності, буд. 49, Рівненська обл., смт. Гоща, вул. Шевченка, буд. 77, Рівненська обл, смт. Млинів, вул. Кірова, буд. 53, а також щодо проведених фінансово-господарських операцій протягом 2015-2017 років із ТОВ «А.С.Т.» код ЄДРПОУ 3568089, ТОВ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ» код ЄДРПОУ 31496816, ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» код ЄДРПОУ 32544116, ТОВ «РІВНЕ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ» код ЄДРПОУ 00687474, відомості та копії відповідних документів щодо зберігання ріпаку, зокрема на вищевказаних та інших елеваторах, оскільки інформація яка у них знаходиться, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах, зокрема щодо осіб якими подавались документи, які формували вказані документи, щодо пов'язаності осіб, фактичних обставин проведення господарських операцій, інше, можуть бути використані при допитах, документальних перевірках, як речові докази, при проведенні почеркознавчої, судово-економічної та інших криміналістичних експертиз, пред'явлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях.

Іншим способом, ніж вилучити документи у ТОВ «Акріс Агро», неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.

В адресу ТОВ «Акріс Агро» направлено запит в порядку ст. 93 КПК України №5601/10/17-00-23-02 від 05.10.2017 щодо надання відомостей та завірених належним чином копій документів щодо проведених ТОВ «Агро ХХІ» (код ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 38290010), інших відомостей, документів. Проте, на даний час від ТОВ «Акріс Агро» будь-яких документів, відомостей не отримано.

У зв'язку із тим, що службові особи ТОВ «Акріс Агро» не надали копії документів, відомостей, у слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення документів, які знаходяться у ТОВ «Акріс Агро» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка міститься у документах щодо проведених фінансово-господарських, інших операцій ТОВ «Акріс Агро» із ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс», щодо оренди елеваторів, інше, які містяться у ТОВ «Акріс Агро», має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення документальних перевірок та експертиз, пред'явлення документів при допитах.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходяться у ПМПФ «Міто експортс» (код ЄДРПОУ 21080925, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Шубків, вул. Незалежності, 51), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковнику податкової міліції Чопку Р.Б., на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх завірені копії (здійснити їх виїмку) у ТОВ «Акріс Агро» (код ЄДРПОУ 39187824, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36Б, літера А2, м. Рівне, вул. Курчатова, 62А), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні:

завірені копії документів, що підтверджують проведені фінансово-господарські, інші операції ТОВ «Акріс Агро» із ТОВ «Агро ХХІ» (код ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 38290010)) протягом 2014-2017 років, зокрема договорів, угод з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, наданих послуг, з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо походження товарів (паспорті якості, сертифікати відповідності, декларації про відповідність, інше по суті), оренди, суборенди земельних ділянок, паїв, інше, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків,

завірені копії документів щодо оренди офісних приміщень за адресою м. Рівне, вул. Курчатова, 62А,

завірені копії документів що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій щодо оренди, використання у господарській діяльності, елеваторів за адресами Хмельницька обл., м. Славута, вул. Ганнопільське шосе, 1, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Незалежності, буд. 49, Рівненська обл., смт. Гоща, вул. Шевченка, буд. 77, Рівненська обл., смт. Млинів, вул. Кірова, буд. 53, а також щодо проведених фінансово-господарських операцій протягом 2015-2017 років із ТОВ «А.С.Т.» код ЄДРПОУ 3568089, ТОВ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ» код ЄДРПОУ 31496816, ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» код ЄДРПОУ 32544116, ТОВ «РІВНЕ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ» код ЄДРПОУ 00687474,

відомості та копії відповідних документів щодо зберігання сої, ріпаку, зокрема на вищевказаних та інших елеваторах, протягом 2017 року.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська