Ухвала суду № 70564975, 03.11.2017, Іванківський районний суд Київської області

провадження №1-кс/366/368/17

справа №366/1636/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2017 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Слободян Н.П, при секретарі Мартовицькій Н.Є., за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42016110000000538 від 07.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого групи - старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Іванківського районного суду Київської області в рамках кримінального провадження №42016110000000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації, яка знаходиться послугами рухомого (мобільного) телефонного зв'язку, відомості щодо яких перебувають у володінні оператора мобільного звязку за період часу з 01.01.2016 року по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: що знаходяться у володінні ПАТ "Київстар" (код ЄДРПОУ 21673832), що розташоване за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 щодо абонента послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку: +380979991154, +380683778959, +380689611029, +380689861640, +380683550329, +380683290287, +380989968793, +380684204312, +380688642714, +380682764925, +380673817126, +380688639419, +380963512097, +380684567183, +380684255923, +380989968960, +380977541038, +380983293046, +380989341312, +380988509969, +380964486027, +380966767410, +380685250647, +380682309288, +380682311368, +380989968870, +380684567119, +380679901529, +380968972742, +380988727323, +380680053102, +380682710242, +380686691386, +380688676279, +380679947881, +380680268527, +380683673723, +380678783342, +380671487383, +380674798770, +380971505552, +380969469534, +380681702052, +380968393383, +380688319581, +380980078802, +380967599789, +380674455022, +380973020020, +380977379797; що знаходяться у володінні ПАТ "ВФ Україна" (код ЄДРПОУ 14333937) яке розташоване за адресою: м.Київ, вул. Лейпцизька, 15-А, щодо абонента послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку +380503301970, +380500833819, +380991156454, +380993343570, +380501446362, +380509677635, +380996879232, +380667169876, +380662245336, +380661180142, +380506407186, +380509640004, +380500503001, +380504711604, +380662203574, +380661029154, +380661030417, +380662204198, +380661362866, +380667916523, +380956438213, +380505469706, +380662212827, +380661290184, +380504703982, +380996331576; що знаходяться у володінні ТОВ "лайфселл" (код ЄДРПОУ 22859846) яке розташоване за адресою: 03110, м.Київ, вул. Солом'янська, 11, літера "А" щодо абонента послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку +380930292222, +380639111083, +380731523229, +380730182802, +380730568327, +380734889439, +380731541850, +380936123839, +380636086491, +380730459875, +380636525630, +380935372524, +380635901905, +380731518388, +380935222660, +380936732939, +380731574140, +380730568403, +380731574145, +380636062763, +380731574146, +380636201782, +380637930236, +380631299137, +380935762579, +380734748156, +380939297057, +380731994637, +380730448179, +380631782113, +380930359620, +380731532434, +380937088574.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в період 2016-2017 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді, використовуючи реквізити субєктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Аллєгро.» код ЄДРПОУ 40081628, ТОВ «Веркіст» код ЄДРПОУ 39695855, ТОВ «Інтер-Корп» код ЄДРПОУ 39486889, ТОВ «ТЦБ Орбита» код ЄДРПОУ 40106570, ТОВ «Агрофлексгруп 2015» код ЄДРПОУ 39739640, ТОВ «Акцент-Трейд» код ЄДРПОУ 40108452, ТОВ «Епика Клаб» код ЄДРПОУ 40105383, ТОВ «Делайн ЮА» код ЄДРПОУ 37868488, ТОВ «Паллада Інвест» код ЄДРПОУ 39493866, ТОВ «ПФК Контур» код ЄДРПОУ 39474213, ТОВ «Токол» код ЄДРПОУ 39619025, ТОВ «Амбер Консалтінг» код ЄДРПОУ 41001613, ТОВ «Київбуд Технологія» код ЄДРПОУ 40103302, ТОВ «Мінорм-Консалтинг» код ЄДРПОУ 40642089, ТОВ «Інтер Корп» код ЄДРПОУ 41022125, ТОВ «Агро Корпорейшн» код ЄДРПОУ 40805847, ТОВ «Фірма «Агромаркет» код ЄДРПОУ 41022209, ТОВ «Інтертехноледжі» код ЄДРПОУ 40646277, ТОВ «Комод Сервіс» код ЄДРПОУ 40989709, ТОВ «Лорігон» код ЄДРПОУ 40245187, ТОВ «Меланіт.» код ЄДРПОУ 40789401, ТОВ «Агвопромальянс» код ЄДРПОУ 40975125, ТОВ «Охоронна Компанія «Кентуріон» код ЄДРПОУ 40916410, ТОВ «Олл Пром» код ЄДРПОУ 40750751, ТОВ «Рігардіо» код ЄДРПОУ 41067171, ТОВ «Сізерленд» код ЄДРПОУ 40985767, ТОВ «Укрпромбуд 2017» код ЄДРПОУ 41001943, ТОВ "БОРОС" код ЄДРПОУ 40116180, ТОВ "БРОК-ІМПЕКС" код ЄДРПОУ 39852485, ТОВ "ВІНОТЕКС" код ЄДРПОУ 39994354, ТОВ "ГОРДЕНІЯ" код ЄДРПОУ 39371598, ТОВ "ІМ-ЕКСПЕРТ" код ЄДРПОУ 40177814, ТОВ "ІСАВЕКА" код ЄДРПОУ 39357510, ТОВ "КІБЕР ДАЙНЕМІКС" код ЄДРПОУ 39468194, ТОВ "КОНТАКТ-СЕРВІС-ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39027234, ТОВ "ЛАКІ ПРОМ" код ЄДРПОУ 39980273, ТОВ "ЛЕГІОН СТАЛЬ" код ЄДРПОУ 40868032, ТОВ "ПРОМТЕХРЕСУРС." код ЄДРПОУ 39980865, ТОВ "СПІРІТ КОМПАНІ" код ЄДРПОУ 39921401, ТОВ "ФОРТ ПРО" код ЄДРПОУ 40175670, ТОВ "ОСОБА_3 БУД" код ЄДРПОУ 40094120, ТОВ "КАЛЛІОС" код ЄДРПОУ 40219251, ТОВ "ЛІДЕР-СТРОЙ МКС" код ЄДРПОУ 40990646, ТОВ "МЕГАПРОДТОРГ" код ЄДРПОУ 40822637, ПП "НІФАР" код ЄДРПОУ 32279468, ТОВ "СІЛТОР" код ЄДРПОУ 41388019, ТОВ Евілон-Арт код ЄДРПОУ 39888930, ТОВ Інтайм Арт код ЄДРПОУ 39976026, ТОВ Алион код ЄДРПОУ 40081677, ТОВ Антаррес код ЄДРПОУ 40161940, ТОВ "Рейзер люкс" код ЄДРПОУ 40039049 та інших фіктивних підприємств, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва та Київської області, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що згідно рапорту старшого оперуповноваженого з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 та загальнодоступних даних ЄДР, матеріалів юридичних справ вказаних субєктів господарської діяльності, вилучених у ПАТ КБ «Євробанк» МФО 380355, ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 і ПАТ «Діманатбанк» МФО 320854, особи які причетні до створення, прикриття та діяльності підприємств, які мають ознаки фіктивності користувалися послугами рухомого (мобільного) телефонного зв'язку, відомості щодо яких перебувають у володінні оператора мобільного звязку:

У звязку з вищевикладеним, слідчий просив надати доступ до інформації про час та місце використання вищевказаних мобільних телефонів, яка знаходиться в операторів мобільного звязку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України», ТОВ «Лайфселл», так як вказана інформація має важливе значення у даному кримінальному провадженні, а отримати її в інший спосіб виявляється неможливо.

Представники ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України», ТОВ «Лайфселл» в судове засідання для розгляду даного клопотання не зявились, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, при цьому, їх неявка, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Вишневського А.В., який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.І ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить таємниця, що знаходиться у операторів та провайдерів, про звязок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у т.ч. отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження, при цьому відомості щодо таких дій не містять державної таємниці, і не дають можливості втрутитися в приватне спілкування (отримати доступ до інформації, яка передається).

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що документи (інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні операторів мобільного звязку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України», ТОВ «Лайфселл». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом перевірити пояснення зазначених осіб, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України», ТОВ «Лайфселл», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України», ТОВ «Лайфселл» слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Київській області, включеному до складу групи слідчих, або за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді, та перебувають у володінні оператора мобільного звязку:

- ПАТ "Київстар" (код ЄДРПОУ 21673832) адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 щодо абонента послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку: +380979991154, +380683778959, +380689611029, +380689861640, +380683550329, +380683290287, +380989968793, +380684204312, +380688642714, +380682764925, +380673817126, +380688639419, +380963512097, +380684567183, +380684255923, +380989968960, +380977541038, +380983293046, +380989341312, +380988509969, +380964486027, +380966767410, +380685250647, +380682309288, +380682311368, +380989968870, +380684567119, +380679901529, +380968972742, +380988727323, +380680053102, +380682710242, +380686691386, +380688676279, +380679947881, +380680268527, +380683673723, +380678783342, +380671487383, +380674798770, +380971505552, +380969469534, +380681702052, +380968393383, +380688319581, +380980078802, +380967599789, +380674455022, +380973020020, +380977379797;

- ПАТ "ВФ Україна" (код ЄДРПОУ 14333937) адресою: м.Київ, вул. Лейпцизька, 15-А, щодо абонента послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку +380503301970, +380500833819, +380991156454, +380993343570, +380501446362, +380509677635, +380996879232, +380667169876, +380662245336, +380661180142, +380506407186, +380509640004, +380500503001, +380504711604, +380662203574, +380661029154, +380661030417, +380662204198, +380661362866, +380667916523, +380956438213, +380505469706, +380662212827, +380661290184, +380504703982, +380996331576;

- ТОВ "лайфселл" (код ЄДРПОУ 22859846) адреса: 03110, м.Київ, вул. Солом'янська, 11, літера "А" щодо абонента послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку +380930292222, +380639111083, +380731523229, +380730182802, +380730568327, +380734889439, +380731541850, +380936123839, +380636086491, +380730459875, +380636525630, +380935372524, +380635901905, +380731518388, +380935222660, +380936732939, +380731574140, +380730568403, +380731574145, +380636062763, +380731574146, +380636201782, +380637930236, +380631299137, +380935762579, +380734748156, +380939297057, +380731994637, +380730448179, +380631782113, +380930359620, +380731532434, +380937088574,

а саме: розширених даних абонента (далі Абонента А), дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних зєднань, з посиланням на ретранслятор та привязку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, географічних координат, а також адресу місцеперебування абоненту А в момент кожного вхідного та вихідного телефонного зєднання із зазначенням типу зєднання, ідентифікатора (IMSI) та дати, час вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових зєднань абоненту, абонентського номера та ідентифікатора кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (Далі Абонент Б), з яким відбувався сеанс зв'язку Абонента А (IMEI та IMSI), з посиланням на ретранслятор та привязку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, географічних координат, а також адресу місцеперебування Абоненту Б в момент зєднання із абонентом А за період часу з 01.01.2016 року по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Строк дії ухвали до 03 грудня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: