Ухвала суду № 70564938, 03.11.2017, Іванківський районний суд Київської області

провадження №1-кс/366/374/17

справа №366/1636/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2017 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Слободян Н.П, при секретарі Мартовицькій Н.Є., за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42016110000000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчої групи - старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Іванківського районного суду Київської області в рамках кримінального провадження №42016110000000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ Моноліт ВВ код ЄДРПОУ 33300563 щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ Евілон-Арт код ЄДРПОУ 39888930 , ТОВ Інтайм Арт код ЄДРПОУ 39976026 , ТОВ Алион код ЄДРПОУ 40081677 , ТОВ Антаррес код ЄДРПОУ 40161940, шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2017 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді, використовуючи реквізити субєктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Аллєгро.» код ЄДРПОУ 40081628, ТОВ «Веркіст» код ЄДРПОУ 39695855, ТОВ «Інтер-Корп» код ЄДРПОУ 39486889, ТОВ «ТЦБ Орбита» код ЄДРПОУ 40106570, ТОВ «Агрофлексгруп 2015» код ЄДРПОУ 39739640, ТОВ «Акцент-Трейд» код ЄДРПОУ 40108452, ТОВ «ЕпикаКлаб» код ЄДРПОУ 40105383, ТОВ «Делайн ЮА» код ЄДРПОУ 37868488, ТОВ «ПалладаІнвест» код ЄДРПОУ 39493866, ТОВ «ПФК Контур» код ЄДРПОУ 39474213, ТОВ «Токол» код ЄДРПОУ 39619025, ТОВ «АмберКонсалтінг» код ЄДРПОУ 41001613, ТОВ «Київбуд Технологія» код ЄДРПОУ 40103302, ТОВ «Мінорм-Консалтинг» код ЄДРПОУ 40642089, ТОВ «Інтер Корп» код ЄДРПОУ 41022125, ТОВ «АгроКорпорейшн» код ЄДРПОУ 40805847, ТОВ «Фірма «Агромаркет» код ЄДРПОУ 41022209, ТОВ «Інтертехноледжі» код ЄДРПОУ 40646277, ТОВ «Комод Сервіс» код ЄДРПОУ 40989709, ТОВ «Лорігон» код ЄДРПОУ 40245187, ТОВ «Меланіт.» код ЄДРПОУ 40789401, ТОВ «Агвопромальянс» код ЄДРПОУ 40975125, ТОВ «Охоронна Компанія «Кентуріон» код ЄДРПОУ 40916410, ТОВ «ОллПром» код ЄДРПОУ 40750751, ТОВ «Рігардіо» код ЄДРПОУ 41067171, ТОВ «Сізерленд» код ЄДРПОУ 40985767, ТОВ «Укрпромбуд 2017» код ЄДРПОУ 41001943, ТОВ "БОРОС" код ЄДРПОУ 40116180, ТОВ "БРОК-ІМПЕКС" код ЄДРПОУ 39852485, ТОВ "ВІНОТЕКС" код ЄДРПОУ 39994354, ТОВ "ГОРДЕНІЯ" код ЄДРПОУ 39371598, ТОВ "ІМ-ЕКСПЕРТ" код ЄДРПОУ 40177814, ТОВ "ІСАВЕКА" код ЄДРПОУ 39357510, ТОВ "КІБЕР ДАЙНЕМІКС" код ЄДРПОУ 39468194, ТОВ "КОНТАКТ-СЕРВІС-ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39027234, ТОВ "ЛАКІ ПРОМ" код ЄДРПОУ 39980273, ТОВ "ЛЕГІОН СТАЛЬ" код ЄДРПОУ 40868032, ТОВ "ПРОМТЕХРЕСУРС." код ЄДРПОУ 39980865, ТОВ "СПІРІТ КОМПАНІ" код ЄДРПОУ 39921401, ТОВ "ФОРТ ПРО" код ЄДРПОУ 40175670, ТОВ "ОСОБА_3 БУД" код ЄДРПОУ 40094120, ТОВ "КАЛЛІОС" код ЄДРПОУ 40219251, ТОВ "ЛІДЕР-СТРОЙ МКС" код ЄДРПОУ 40990646, ТОВ "МЕГАПРОДТОРГ" код ЄДРПОУ 40822637, ПП "НІФАР" код ЄДРПОУ 32279468, ТОВ Евілон-Арт код ЄДРПОУ 39888930, ТОВ ІнтаймАрт код ЄДРПОУ 39976026, ТОВ Алион код ЄДРПОУ 40081677, ТОВ Антаррес код ЄДРПОУ 40161940, ТОВ "Рейзер люкс" код ЄДРПОУ 40039049 та інших фіктивних підприємств, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва та Київської області, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді.

Згідно даних ОВПП ДФСТОВ Евілон-Арт код ЄДРПОУ 39888930 , ТОВ Інтайм Арт код ЄДРПОУ 39976026 , ТОВ Алион код ЄДРПОУ 40081677 , ТОВ Антаррес код ЄДРПОУ 40161940мали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ Моноліт ВВ код ЄДРПОУ 33300563.

Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка зумовлена необхідністю проведення в подальшому технічної експертизи документів, та її використання в якості доказу протиправних дій у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тоді як інформація щодо здійснення окремих фінансово-господарських операцій,має важливе значення для встановлення фактичних обставин справи, зокрема стосовно систематичності здійснення окремих фінансово-господарських операцій та їх змісту,що має виняткове значення у виконанні завдань кримінального провадження та притягненні винних осіб до кримінальної відповідальності.

Представник ТОВ МОНОЛІТ ВВв судове засідання для розгляду даного клопотання не зявився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання, крім того, слідчий згідно мотивів клопотання з метою витоку інформації, просив розглядати дане клопотання без виклику осіб, в яких знаходиться дана інформація.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Вишневського А.В., який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що фінансово-господарські документи, які вказані у клопотанні перебувають у володінні ТОВ МОНОЛІТ ВВ. Ця інформація, а також документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин, як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано вилучення саме оригіналів документів, так як по копіях вказаних документів не можливо провести бажану технічну експертизу документів.

Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів інформації отриманої в ТОВ МОНОЛІТ ВВта доведена неможливість іншим способом отримати документи щодо фінансово-господарської діяльності, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться така інформація про надання слідчому можливості її вилучити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та річ, яка має суттєве значення у даному кримінальному провадженні знаходиться у ТОВ МОНОЛІТ ВВ, з урахуванням можливості використання як доказу отриманої інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації, що знаходиться у володінні ТОВ МОНОЛІТ ВВслідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42016110000000538 від 07.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Київській області, включеному до складу групи слідчих, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5, тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Моноліт ВВ код ЄДРПОУ 33300563із ТОВ Евілон-Арт код ЄДРПОУ 39888930 , ТОВ Інтайм Арт код ЄДРПОУ 39976026 , ТОВ Алион код ЄДРПОУ 40081677 , ТОВ Антаррес код ЄДРПОУ 40161940, шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- договори контракти, додатки до цих договорів, контрактів, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг) за цими договорами, накладні, рахунки, податкові накладні, кошторисно-технічна документація, специфікації, складена на виконання договорів;

- договори, контракти, додатки до цих договорів, контрактів, акти прийому-передачі виконаних робіт, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, податкові накладні, кошторисно-технічна документація, специфікації щодо подальшої передачі (продажу) товарів (послуг) поставлених (виконаних),

- банківські виписки, платіжні доручення, підтверджуючих розрахунки по договорам, регістрів бухгалтерського обліку з інформацією щодо вищевказаних документів та регістрів бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках та поточних зобовязаннях;

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку (рахунком 28 товари, 26 готова продукція), які відображають збільшення, зменшення кількості товарів у період господарських взаємовідносин та залишки товару;

- документів, які підтверджують подальшу реалізацію матеріальних цінностей;

- роздруківок відомостей щодо основних фондів, які перебувають на праві власності чи користуванні;

- платіжних доручень, платіжних вимог доручень, векселів, розрахункових чеків, їх корінців;

- журналів обліку (виданих, отриманих) довіреностей щодо приймання від виконаних робіт та інших товарно-матеріальних цінностей за укладеними договорами;

- копій дозвільні документи (ліцензії, свідоцтва тощо).

Строк дії ухвали до 03.12.2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /