Ухвала суду № 70563500, 27.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/21988/17

1-кс/522/22530/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2017 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., при секретарі Десятник Д.В., за участю слідчого Борисова В.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській ОСОБА_1,погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017160000000600, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

До СУ ГУНП в Одеській області надійшов рапорт консультанта-експерта 2 відділу 1 управління ГУ БКОЗ СБ України майора ОСОБА_3 про те, що даним відділом отримано інформацію про можливу причетність службових осіб ПАТ «Платинум Банк» до заволодіння майном банку та державними коштами.

Так, в 2014 році Національним банком України під приводом оздоровлення банківської установи, покращення показників діяльності ПАТ «Платинум Банк», профінансовано банківську установу на загальну суму 500 мільйонів гривень згідно генерального кредитного договору про надання стабілізаційного кредиту № 40 від 16.05.2014, кредитного договору № 40/1 від 16.05.2014, кредитного договору № 40/2 від 13.06.2014, кредитного договору № 40/3 від 23.06.2014.

У якості забезпечення кредитних договорів службовими особами ПАТ «Платинум Банк» було передано санаторій «Молдова», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, буд. 2, який було оцінено в 500 мільйонів гривень.

Незважаючи на фінансові кредити, відповідно до вимог статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" 10 січня 2017 року Правління Національного банку України прийняло рішення №14-рш/БТ "Про віднесення ПАТ "Платинум Банк" до категорії неплатоспроможних".

Враховуючи викладене, з метою підтвердження отримання ПАТ «Платинум Банк» від Національного банку України коштів за генеральним кредитним договором про надання стабілізаційного кредиту № 40 від 16.05.2014, кредитним договором № 40/1 від 16.05.2014, кредитним договором № 40/2 від 13.06.2014, кредитним договором № 40/3 від 23.06.2014, а також для дослідження обставин їх отримання та цільового використання, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність розкриття банківської таємниці та надання доступу до документів щодо укладення стабілізаційного кредиту та отримання інформації про рух коштів по рахунку ПАТ «ОСОБА_4.

Вказані документи та інформація мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них, будуть використані як докази, нададуть можливість встановити осіб, причетних до злочинної діяльності, яким відомі обставини, які мають значення для справи, вилучити документи, які є доказами в кримінальному провадженні, провести економічні і криміналістичні експертизи, та перевірити показання свідків.

Відомості, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до речей та документів, містять охоронювану законом таємницю, а тому будь-яким іншими способами здобути їх неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які на даний час перебувають у володінні ПАТ «Платинум Банк»(код ЄДРПОУ 33308489), МФО 380388, знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, та становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані в якості доказу, які іншим шляхом встановити не можливо, а також з метою надання документам належної правової оцінки, проведення їх почеркознавчого та технічного дослідження, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають речі та документи, яка була повідомлена про час та місце розгляду справи до суду не зявилась, про причини своєї неявки не повідомила.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у судовому засіданні слідчим доведено, що речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ «Платинум Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню тимчасового доступу до інформації та оригіналів банківських документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Платинум Банк»(код ЄДРПОУ 33308489), МФО 380388, за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, з можливістю вилучення завірених їх копій (проведення виїмки), а саме:

1.відомості та документи щодо активних операцій банку по перерахуванню коштів з наявних рахунків в період з 16.05.2014 по 01.02.2017;

2.кредитні договори з Національним банком України, укладені за період з 16.05.2014 по 01.02.2017;

3.положення про банк;

4.клопотання та документи, які надано банком для отримання стабілізаційного кредиту (програма фінансового оздоровлення, графік повернення кредиту, лист щодо збільшення розміру регулятивного капіталу не менше ніж на 15%, програма капіталізації, щодо права власності на забезпечення та акт оцінки такого майна, витяг з Держреєстра обтяжень та речових прав тощо);

5.трудові контракти та посадові інструкції службових осіб, які задіяні в наданні документів для отримання стабілізаційного кредиту;

6.листування з Національним банком та іншими установами щодо отримання до використання коштів стабілізаційного кредиту;

7.листування з вкладниками та іншими кредиторами за період, який передує отриманню стабілізаційного кредиту;

8.документи щодо придбання банком основних засобів в період з 16.05.2014 по 01.02.2017;

9.звіт про активні операції на міжбанківському ринку станом на подання клопотання до Нацбанку для отримання стабілізаційного кредиту;

10.звіт про загальну суму заборгованості за кредитами банку станом на подання клопотання до Нацбанку для отримання стабілізаційного кредиту;

11.звіт з указанням значень нормативів миттєвої ліквідності (Н4) та/або поточної ліквідності (Н5) станом на останній місяць перед поданням клопотання до Нацбанку для отримання стабілізаційного кредиту;

12.звіт про дострокове виконання зобов'язань перед власниками/учасниками банку (у тому числі перед пов'язаними особами), а також за зовнішніми запозиченнями станом на період подання клопотання до Нацбанку для отримання стабілізаційного кредиту;

13.інформація про надання бланкових кредитів, кредитів під забезпечення та під цінні папери власної емісії станом на період подання клопотання до Нацбанку для отримання стабілізаційного кредиту;

14.відомості та документи про виплату бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам банку, звітність про отримані доходи керівниками банку станом на період подання клопотання до Нацбанку для отримання стабілізаційного кредиту;

15.відомості та документи про придбання позалістингових недержавних цінних паперів від свого імені та за власний рахунок;

16.відомості та документи про отримані раніше кредити від Національного банку з метою отримання інформації про несвоєчасне виконання зобов'язань (листування з Нацбанком);

17.інформація про участь в єдиній інформаційній системі «Реєстр позичальників» та надання до такої системи інформації;

18.інформація про перевірки Нацбанком з актами перевірок;

19.інформація про наявність клопотань про зміну умов кредитного договору;

20.щомісячний звіт про стан виконання програми фінансового оздоровлення та вимог кредитного договору;

21.Договори з контрагентами, які укладено в період з 16.05.2014 по 01.02.2017;

22.Відомості щодо розрахунків з вкладниками в період з 16.05.2014 по 01.02.2017;

23.документи щодо призначення куратора з приводу надання НБУ стабілізаційного кредиту банку ПАТ «Платинум Банк».

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

27.11.2017