Ухвала суду № 70563385, 27.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7152/17

Провадження по справі № 1-кс/522/22705/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Константиновій Х.Ф., за участю слідчого Шишлової І.С., прокурора Крещенко В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на предмети та документи, які були вилученні в ході проведення обшуку 07.11.2017 за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 14, перелік відповідно до клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебуває кримінальне провадження №32016160000000099 від 08.07.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно звернень народних депутатів та оперативної інформації невстановленими особами розроблена схема ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За цією схемою невстановлені особи протягом 2014 2015 р.р., використовуючи підконтрольні підприємства, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом оформлення безтоварних операцій з реалізації імпортованих товарів на митну територію України. Фактично товар реалізується заготівкові кошти без сплати податків та зборів.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1) спільно з гр. ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_2), діючи умисно маючи на меті ухилення від сплати податків та інших обовязкових платежів в особливо великих розмірах скористалися послугами групи підприємств імпортерів, здійснили імпорт товарів (взуття, одяг та аксесуари) на територію Одеської митниці ДФС з порушенням митних правил та податкового законодавства.

В подальшому, по документам імпортований товар відписується на підприємства, які належать транзитно-конвертаційній групі за винагороду 7% від загальної суми з метою подальшого формування фіктивного податкового кредиту з ПДВ по ланцюгу постачання підприємствам реального сектору економіки України.

Фактично товар реалізується через мережу магазинів «Конфискат», «Домобуви», а також магазин «SEXYFAIRY», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 14.

07.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 02.11.2017 проведено обшук за вище вказаною адресою, в ході якого було вилучено:

1Уги UGG488612Уги UGG451013Уги UGG450434Уги UGG457725Уги UGG457616Уги UGG451117Уги UGG458028Уги UGG457849Уги UGG4581510Уги UGG4663611Уги UGG4582212Уги UGG4672713Уги UGG4670514Уги UGG4674815Уги UGG4673216Уги UGG4675617Уги UGG4677418Уги UGG4720119Уги UGG4787220Уги UGG4721121Уги UGG4889422Уги UGG4888423Уги UGG4886324Уги UGG4869525Уги UGG4886126Уги UGG4866227Уги UGG4865328Уги UGG4864429Уги UGG4791330Уги UGG4790331Уги UGG4789232Уги UGG4787533Уги UGG4890334Уги UGG4889135Уги UGG4892436Уги UGG4891237Уги UGG4893138Уги UGG4895339Уги UGG4894440Уги UGG4903141Уги UGG4897142Уги UGG4903243Уги UGG4897144Уги UGG4904345Уги UGG4905246Уги UGG4906447Уги UGG4905348Уги UGG5098449Уги UGG5096850Уги UGG5070451Уги UGG4931352Уги UGG4928253Уги UGG4914154Уги UGG4913255Уги UGG4912156Уги UGG4911257Уги UGG4910158Уги UGG4909259Уги UGG4908260Уги UGG4909161Уги UGG4907662Уги UGG4906263Уги UGG5104664Уги UGG5098165Уги UGG5122166Уги UGG5110167Уги UGG5122168Уги UGG5110469Уги UGG5128370Уги UGG5126371Уги UGG5125172Уги UGG5131473Уги UGG5130274Уги UGG5136175Уги UGG5134176Уги UGG5133377Уги UGG5135478Уги UGG4834179Уги UGG5125180Уги UGG5124281Уги UGG5123282Уги UGG5087483Уги UGG5085384Уги UGG5084385Уги UGG5083486Уги UGG5075287Уги UGG5074288Уги UGG5073189Уги UGG5072390Уги UGG5071491Уги UGG5063292Уги UGG5060293Уги UGG5059494Уги UGG5057295Уги UGG5058196Уги UGG4946197Уги UGG4965198Уги UGG4510199Уги UGG48541100Уги UGG48193101Уги UGG48181102Уги UGG48161103Уги UGG48132104МакасиниUGG51061105МакасиниUGG51084106ЧеревикиBalmain52512107ЧеревикиBalmain52504108ЧеревикиBalmain52491109ЧеревикиMoschino52672110ЧеревикиMoschino52683111ЧеревикиLouis Vuttion60011112БотфордиStuart Weitzman52652113БотфордиStuart Weitzman50157114БотфордиStuart Weitzman52663115БотфордиStuart Weitzman50103116БотфордиStuart Weitzman50061117БотфордиStuart Weitzman51985118БотфордиStuart Weitzman51992119БотфордиStuart Weitzman51981120БотфордиStuart Weitzman48969121БотфордиStuart Weitzman51581122БотфордиStuart Weitzman51576123БотфордиStuart Weitzman51562124БотфордиStuart Weitzman51551125БотфордиStuart Weitzman51542126БотфордиStuart Weitzman51534127ЧоботиCasadei51015128ЧоботиCasadei51005129ЧоботиCasadei50953130ЧоботиCasadei50933131ЧоботиCasadei50927132ЧоботиCasadei50914133ЧоботиCasadei50904134ЧоботиCasadei50894135ЧоботиCasadei50495136ЧоботиCasadei50482137ЧоботиCasadei51455138ЧоботиCasadei51435139ЧоботиCasadei51424140ЧоботиCasadei51411141ЧоботиCasadei51163142ЧоботиCasadei51024143ЧеревикиBalmani50605144ЧеревикиBalmani50555145ЧеревикиBalmani50542146ЧеревикиBalmani50531147ЧеревикиBalmani51374148ЧеревикиBalmani50522149ЧеревикиBalmani50531150ЧеревикиBalmani50513151ЧеревикиBalmani50993152ЧеревикиJimmi choo51503153ЧеревикиJimmi choo51491154ЧеревикиJimmi choo51482155ЧеревикиJimmi choo51472156ЧеревикиJimmi choo51464157БотфордиBalenciaga50293158БотфордиCasarte50451159БотфордиCasarte50422160БотфордиCasarte50402161БотфордиCasarte49373162БотфордиCasarte49364163БотфордиCasarte49351164ЧеревикиLouis Vuitton48111165ЧеревикиLouis Vuitton50463166ЧеревикиLouis Vuitton49402167ЧеревикиLouis Vuitton50471168ТуфліLouboutin49012169ТуфліLouboutin48732170ТуфліLouboutin50163171ТуфліLouboutin46781172ТуфліLouboutin50671173ТуфліLouboutin50654174КросівкиLouis Vuitton48794175ТуфліLouis Vuitton46804176КросівкиLouis Vuitton45582177ТуфліLouis Vuitton46792178ТуфліLouis Vuitton46782179КросівкиValentino48071180КросівкиValentino48063181КросівкиValentino45952182КросівкиMgueen47832183КросівкиMgueen47823184КросівкиValentino47811185КросівкиValentino47802186КросівкиLouis Vuitton50272187КросівкиLouis Vuitton51593188КросівкиGucci45614189КросівкиGucci45523190Босоніжки Prada454811910Prada45472192Босоніжки Prada45462193ТуфліAhasaha336518194ТуфліAhasaha33537195ТуфліAhasaha33632196ТуфліAhasaha33532197ЧеревикиСтюард Вайцмен50061198ЧеревикиСтюард Вайцмен50051199ЧоботиСтюард Вайцмен51971200ЧоботиСтюард Вайцмен52001201ЧоботиСтюард Вайцмен50101202ЧоботиСтюард Вайцмен51961203ЧоботиСтюард Вайцмен51551204ЧоботиСтюард Вайцмен51561205ЧоботиСтюард Вайцмен51541206ЧоботиСтюард Вайцмен52011207ЧоботиСтюард Вайцмен51981208ЧоботиСтюард Вайцмен48841209ЧоботиСтюард Вайцмен48961210ЧоботиСтюард Вайцмен51581211ЧоботиСтюард Вайцмен52661212СліпиБрунелло Гучинелі29801213СліпиБрунелло Гучинелі9901214СліпиБрунелло Гучинелі8211215ЛафериСердикиан19361216ЛафериСердикиан19391217ЛафериСердикиан19371218ЧоботиCasadei51161219ЧоботиCasadei51001220ЧоботиCasadei50931221ЧоботиCasadei50891222ЧоботиCasadei50911223ЧоботиCasadei50901224ЧоботиCasadei50921225ЧоботиCasadei50481226ЧоботиCasadei51451227ЧоботиCasadei51411228Кросівки Casadei50491229Кросівки Casadei51431230Кросівки Casadei50951231Кросівки Casadei51011232Кросівки Casadei51441233Кросівки Casadei51831234Кросівки Casadei51021235Кросівки Casadei51421236ЧоботиСтюард Вайцмен50131237ЧоботиСтюард Вайцмен50151238ЧоботиСтюард Вайцмен51991239ЧоботиСтюард Вайцмен13131240ЧоботиСтюард Вайцмен17711241ЧоботиСтюард Вайцмен17661242Босоніжки Стюард Вайцмен42931243Босоніжки Стюард Вайцмен26151244Босоніжки Стюард Вайцмен41501245Босоніжки Стюард Вайцмен41921246Босоніжки Стюард Вайцмен44501247Босоніжки Стюард Вайцмен26211248Босоніжки Стюард Вайцмен42911249Босоніжки Стюард Вайцмен41451250Босоніжки Стюард Вайцмен41441251Босоніжки Стюард Вайцмен41431252Босоніжки Стюард Вайцмен41471253Босоніжки Стюард Вайцмен41461254Босоніжки Стюард Вайцмен26121255Босоніжки Стюард Вайцмен26131256Босоніжки Стюард Вайцмен41511257Уги UGG48911258Уги UGG48641259Уги UGG48661260Уги UGG48891261Уги UGG47871262Уги UGG48901263Уги UGG45781264Уги UGG45821265Уги UGG45801266Уги UGG45811267Уги UGG47211268Уги UGG47201269Уги UGG45761270Уги UGG45771271Уги UGG51041272Уги UGG49121273Уги UGG49031274Уги UGG47901275Уги UGG48651276Уги UGG49871277Уги UGG51101278Уги UGG45101279Уги UGG50701280Уги UGG49051281Уги UGG49311282Уги UGG50961283Уги UGG49041284Уги UGG47891285Уги UGG49091286МакасіниUGG49521287МакасіниUGG49561288МакасіниUGG49671289МакасіниUGG49541290МакасіниUGG49461291МакасіниUGG50771292МакасіниUGG51081293МакасіниUGG49651294МакасіниUGG49591295МакасіниUGG51091296ШльопкиUGG50711297ШльопкиUGG50571298ШльопкиUGG51341299ШльопкиUGG50741300ШльопкиUGG50751301ШльопкиUGG51251302ШльопкиUGG50721303ШльопкиUGG50731304ШльопкиUGG51271305Кросівки Pumapu141306Кросівки Puma20061307Кросівки Nikenf121308Кросівкиadidasyzy1309ЛуноходиIkkii52201310ЛуноходиIkkii52251311ЛуноходиIkkii52221312ЛуноходиIkkii52211313ЛуноходиIkkii52361314ЛуноходиIkkii52501315ЛуноходиIkkii52191316ЛуноходиChira ferragni51191317ЛуноходиChira ferragni18131318ЛуноходиChira ferragni51171319ЛуноходиChira ferragni51181320ЛуноходиChira ferragni51391321ЛуноходиChira ferragni51401322ЛуноходиChira ferragni18121323ЛуноходиChira ferragni18141324ЛуноходиChira ferragni51401325ЛуноходиChira ferragni18111326ШльопкиUGG48341327ШльопкиUGG51281328ШльопкиUGG51351329ШльопкиUGG51241330ШльопкиUGG51271331ШльопкиUGG50871332ШльопкиUGG50581333ШльопкиUGG51231334ШльопкиUGG50641335ШльопкиUGG50831336ШльопкиUGG48181337ШльопкиUGG48161338ШльопкиUGG51311339ШльопкиUGG48191340ШльопкиUGG48131341ШльопкиUGG50841342ШльопкиUGG50851343ШльопкиUGGf801344ШльопкиUGG50591345ШльопкиUGG50601346ШльопкиUGG50631347ШльопкиUGG50881348ШльопкиUGG51361349ШльопкиUGG51331350ШльопкиUGG46731351ШльопкиUGG51221352ШльопкиUGG46741353ШльопкиUGG46771354ШльопкиUGG46721355ШльопкиUGG46731356ШльопкиUGG49131357ШльопкиUGG49071358ШльопкиUGG50981359ШльопкиUGG49061360ШльопкиUGG48921361ШльопкиUGG46631362ШльопкиUGG51211363ШльопкиUGG46701364Кросівки Валинтино33561365Кросівки Валинтино33501366Кросівки Валинтино33441367Кросівки Валинтино33431368Кросівки Валинтино21991369БосоніжкиМакартні39651370БосоніжкиМакартні39661371БосоніжкиМакартні39681372БосоніжкиМакартні39691373ШльопкиHermes44801374ШльопкиHermes44881375ШльопкиHermes44301376ШльопкиHermes44841377ШльопкиHermes44781378ШльопкиHermes44131379БотинкиBalmain52496380БотинкиBalmain52482381БотинкиLouis Vuitton52475382БотинкиLouis Vuitton52464383БотинкиLouis Vuitton52455384БотинкиLouis Vuitton52444385БотинкиValentino52431386БотинкиPhilipp Plein52413387БотинкиPhilipp Plein52402388БотинкиPhilipp Plein52382389БотинкиLouis Vuitton52232390БотинкиLouis Vuitton52241391БотинкиStuart Weitzman52011392БотинкиStuart Weitzman52006393БотинкиStuart Weitzman51973394БотинкиStuart Weitzman51963395ВзуттяBalenciaga24745396ВзуттяBalenciaga19523397ВзуттяBalenciaga19511398ВзуттяBalenciaga39905399ВзуттяBalenciaga39912400ВзуттяBalenciaga40833401ВзуттяBalenciaga40973402ВзуттяBalenciaga41903403ВзуттяBalenciaga41892404ВзуттяBalenciaga40981405ВзуттяBalenciaga41913406ВзуттяBalenciaga43314407ВзуттяBalenciaga43304408ВзуттяBalenciaga43326409ВзуттяBalenciaga40922410ВзуттяBalenciaga48845411ВзуттяBalenciaga41951412ВзуттяBalenciaga12802413ВзуттяPumaPU143414ВзуттяGucci52154415ВзуттяGucci52144416ВзуттяBalmain52054417ВзуттяBalmain52023418ВзуттяBalmain52031419ВзуттяBalmain52041420ВзуттяStuart Weitzman52011421ВзуттяGucci51903422ВзуттяGucci52144423ВзуттяBalmain52054424ВзуттяBalmain52023425ВзуттяBalmain52031426ВзуттяBalmain52041427ВзуттяStuart Weitzman52011428ВзуттяGucci51903429ВзуттяGucci51891430ВзуттяGucci51781431ВзуттяGucci51661432ВзуттяGucci51652433ВзуттяGucci51631434ВзуттяGucci51602435ВзуттяGucci51753436ВзуттяStell/Mac/Rtney51731437ВзуттяStell/Mac/Rtney51721438ВзуттяStell/Mac/Rtney51742439ВзуттяCasadel51831440ВзуттяChiara Ferragni18127441ВзуттяChiara Ferragni18144442ВзуттяChiara Ferragni18131443ВзуттяChiara Ferragni18114444ВзуттяChiara Ferragni18141445ВзуттяChiara Ferragni51182446ВзуттяChiara Ferragni51192447ВзуттяChiara Ferragni51172448ВзуттяIkki51401449КросівкиDolce Gabanna43861450БосоніжкиStuart Weitzman41501451БосоніжкиStuart Weitzman41473452БосоніжкиStuart Weitzman41441453БосоніжкиStuart Weitzman41431454ВзуттяGucci39451455ВзуттяGucci39441456ВзуттяGucci38984457ВзуттяGucci39431458ВзуттяGucci38962459ВзуттяGucci38954460ВзуттяGucci38803461ВзуттяGucci38763462ВзуттяGucci38741463ВзуттяBalenciaga38143464ВзуттяGucci20561465ВзуттяGucci19661466ВзуттяValentino33431467ВзуттяStuart Weitzman26131468ВзуттяGucci23551469ВзуттяValentino33561470ВзуттяGucci35101471ВзуттяGucci35722472ВзуттяGucci35591473ВзуттяGucci35542474ВзуттяGucci36313475ВзуттяGucci52141476ВзуттяGucci45611477ВзуттяGucci48701478ВзуттяGucci45521479ВзуттяGucci38801480ВзуттяGucci38761481ВзуттяGucci19601482ВзуттяGucci23551483ВзуттяGucci23541484ВзуттяGucci26051485ВзуттяGucci20561486ВзуттяGucci38811487ВзуттяDolce Gabanna43851488ВзуттяDolce Gabanna42231489ВзуттяDolce Gabanna43871490ВзуттяDolce Gabanna43861491ВзуттяCasadel43791492ВзуттяBalenciaga38131493ВзуттяBalenciaga38141494ВзуттяBalenciaga43321495ВзуттяBalenciaga43301496ВзуттяBalenciaga41911497ВзуттяBalenciaga41891498ВзуттяBalenciaga41931499ВзуттяBalenciaga41021500ВзуттяBalenciaga41911501ВзуттяBalenciaga39901502ВзуттяBalenciaga39911503ВзуттяBalenciaga43311504ВзуттяBalenciaga40831505ВзуттяBalenciaga19521506ВзуттяBalenciaga40921507ВзуттяBalenciaga41901508ВзуттяBalenciaga41011509ВзуттяBalenciaga41951510ВзуттяLouis Vuitton44231511ВзуттяLouis Vuitton48821512ВзуттяLouis Vuitton48791513ВзуттяLouis Vuitton44981514ВзуттяLouis Vuitton46001515ВзуттяLouis Vuitton44991516ВзуттяLouis Vuitton45581517ВзуттяLouis Vuitton45051518ВзуттяLouis Vuitton45041519ВзуттяLouis Vuitton45021520ВзуттяLouis Vuitton45031521ВзуттяLouis Vuitton50271522ВзуттяLouis Vuitton50281523ВзуттяLouis Vuitton51591524ВзуттяLouis Vuitton45081525ВзуттяValentino45631526ВзуттяValentino45951527ВзуттяValentino47811528ВзуттяValentino47801529ВзуттяValentino48061530ВзуттяValentino48071531ВзуттяGucci31481532ВзуттяGucci51471533ВзуттяGucci51461534ВзуттяGucci51491535ВзуттяGucci51501536ВзуттяLouis Vuitton47841537ВзуттяLouis Vuitton48811538ВзуттяLouis Vuitton50471539ВзуттяLouis Vuitton50461540ВзуттяLouis Vuitton48722541ВзуттяBalmain50541542ВзуттяBalmain50511543ВзуттяBalmain50601544ВзуттяBalmain12801545ВзуттяBalmain50551546ВзуттяBalmain50991547ВзуттяBalmain50531548ВзуттяBalmain50521549ВзуттяPrado45461550ВзуттяPrado45471551ВзуттяPrado45481552ВзуттяDolce Gabanna41741553ВзуттяDolce Gabanna41731554ВзуттяDolce Gabanna41721555ВзуттяDolce Gabanna45221556ВзуттяGucci43051557ВзуттяGucci43031558ВзуттяGucci43041559ВзуттяGucci43021560ВзуттяGucci43121561ВзуттяGucci43131562ВзуттяGucci51761563ВзуттяGucci51751564ВзуттяGucci51652565ВзуттяGucci51891566ВзуттяGucci51901567ВзуттяGucci51641568ВзуттяGucci51781569ВзуттяGucci51631570ВзуттяStell/Mac/Rtney51721571ВзуттяStell/Mac/Rtney51731572ВзуттяStell/Mac/Rtney51741573ВзуттяAlexander McQueen47831574ВзуттяAlexander McQueen47821575ВзуттяPhilipp Plein52411576ВзуттяPhilipp Plein52381577ВзуттяPhilipp Plein52311578ВзуттяPhilipp Plein52401579ВзуттяBalmain5204580ВзуттяBalmain52021581ВзуттяBalmain52481582ВзуттяBalmain52491583ВзуттяBalmain52031584ВзуттяBalmain52051585ВзуттяBalmain52511586ВзуттяBalmain52501587ВзуттяLouis Vuitton52471588ВзуттяLouis Vuitton52431589ВзуттяLouis Vuitton52441590ВзуттяLouis Vuitton52451591ВзуттяLouis Vuitton52461592ВзуттяLouis Vuitton52231593ВзуттяLouis Vuitton52241594ВзуттяLouis Vuitton60011595ВзуттяLouis Vuitton46901596ВзуттяLouis Vuitton52211597ВзуттяLouis Vuitton46791598ВзуттяMoschino52681599ВзуттяMoschino52671600ВзуттяGucci51661 №Вид взуттяМаркаАртикулКількість пар1ТуфліSexy Fairy4609№2ТуфліSexy Fairy460513ТуфліSexy Fairy460624ТуфліSexy Fairy460335ТуфліSexy Fairy460046ТуфліSexy Fairy459957ТуфліSexy Fairy459068ТуфліSexy Fairy458979ТуфліSexy Fairy4588910ТуфліSexy Fairy45871011ТуфліSexy Fairy45861112ТуфліSexy Fairy45851413ТуфліSexy Fairy45841514ТуфліSexy Fairy19021615ТуфліSexy Fairy19061716ТуфліSexy Fairy19051817ТуфліSexy Fairy19031918ТуфліSexy Fairy40142219ТуфліSexy Fairy4012320ТуфліSexy Fairy4122421ТуфліSexy Fairy3952522ТуфліSexy Fairy3902623ТуфліSexy Fairy45892724ТуфліSexy Fairy45852825ТуфліSexy Fairy45872926ТуфліSexy Fairy45903027ТуфліSexy Fairy45383128ТуфліSexy Fairy45883229ТуфліSexy Fairy45863330ТуфліSexy Fairy45843431ТуфліSexy Fairy3753532ТуфліSexy Fairy3803633ТуфліSexy Fairy3333734ТуфліSexy Fairy 327А3835ТуфліSexy Fairy3723936ТуфліSexy Fairy319А4037ТуфліSexy Fairy333А4138ТуфліSexy Fairy40574239ТуфліSexy Fairy40584340ТуфліSexy Fairy35234441ТуфліSexy Fairy35244542ТуфліSexy Fairy35224643ТуфліSexy Fairy35384744ТуфліSexy Fairy34874845ТуфліSexy Fairy35174946ТуфліSexy Fairy2185047ТуфліSexy Fairy2675148ТуфліSexy Fairy209№49ТуфліSexy Fairy19295250ТуфліSexy Fairy260А5351ТуфліSexy Fairy257А5452ТуфліSexy Fairy45345553ТуфліSexy Fairy2145654ТуфліSexy Fairy210А5755ТуфліSexy Fairy34795856ТуфліSexy Fairy34765957ТуфліSexy Fairy34866058ТуфліSexy Fairy34716159ТуфліSexy Fairy35256260ТуфліSexy Fairy35216361ТуфліSexy Fairy35186462ТуфліSexy Fairy35196563ТуфліSexy Fairy35166664ТуфліSexy Fairy244А6765ТуфліSexy Fairy235А6866ТуфліSexy Fairy2616967ТуфліSexy Fairy2767068ТуфліSexy Fairy2577169ТуфліSexy Fairy2447270ТуфліSexy Fairy35207371КросівкиSexy Fairy12657472КросівкиSexy Fairy12707573БалеткиSexy FairyК2347674БалеткиSexy FairyК2397775БалеткиSexy FairyК2327876БалеткиSexy FairyК2367977ТуфліSexy Fairy42638078ТуфліSexy Fairy42598179ТуфліSexy Fairy42628280ТуфліSexy Fairy42768381ТуфліSexy Fairy42748482ТуфліSexy FairyК2198583ТуфліSexy FairyК2228684ТуфліSexy FairyК2218785ТуфліSexy Fairy42438886ТуфліSexy Fairy42448987ТуфліSexy Fairy42429088ТуфліSexy FairyК2259189ТуфліSexy FairyК2309290ТуфліSexy FairyК2149391ТуфліSexy FairyК2189492ТуфліSexy FairyК129593ТуфліSexy Fairy12Б9694ТуфліSexy FairyК169795ТуфліSexy FairyК15А№96ТуфліSexy FairyК199897КросівкиSexy Fairy4959998КросівкиSexy FairyК14510099КросівкиSexy Fairy983101100КросівкиSexy FairyК985102101КросівкиSexy Fairy1406103102КросівкиSexy Fairy1411104103КросівкиSexy Fairy1410105104КросівкиSexy Fairy1394106105КросівкиSexy Fairy1408107106КросівкиSexy Fairy1298108107КросівкиSexy Fairy1402109108КросівкиSexy Fairy1408110109КросівкиSexy Fairy1410111110ТуфліSexy Fairy54112111ТуфліSexy Fairy50113112ТуфліSexy Fairy314114113ТуфліSexy Fairy410115114ТуфліSexy Fairy143116115ТуфліSexy Fairy574117116ТуфліSexy Fairy76118117ТуфліSexy Fairy79119118ТуфліSexy Fairy373120119ТуфліSexy Fairy219121120ТуфліSexy Fairy299122121ТуфліSexy Fairy374123122ТуфліSexy Fairy327124123ТуфліSexy Fairy369125124ТуфліSexy Fairy1071126125ТуфліSexy Fairy3353127126ТуфліSexy Fairy3363128127ТуфліSexy Fairy3365129128ТуфліSexy Fairy3361130129ТуфліSexy Fairy2236131130ТуфліSexy Fairy3353132131ТуфліSexy Fairy2237133132ТуфліSexy Fairy3477134133ТуфліSexy Fairy3452135134ТуфліSexy Fairy3480136135ТуфліSexy Fairy3484137136ТуфліSexy Fairy3472138137ТуфліSexy Fairy3481139138ТуфліSexy Fairy3473140139ТуфліSexy Fairy3481141140ТуфліSexy Fairy2216142141ТуфліSexy Fairy2210143142ТуфліSexy Fairy2460144143ТуфліSexy Fairy734№144ТуфліSexy Fairy726145145ТуфліSexy Fairy2213146146ТуфліSexy Fairy721147147ТуфліSexy Fairy781148148ТуфліSexy Fairy2461149149ТуфліSexy Fairy732150150ТуфліSexy Fairy733151151ТуфліSexy Fairy1842152152ТуфліSexy Fairy1846153153ТуфліSexy Fairy1844154154ТуфліSexy Fairy1843155155ТуфліSexy Fairy1850156156ТуфліSexy Fairy1848157157ТуфліSexy Fairy1849158158ТуфліSexy Fairy1851159159ТуфліSexy Fairy1845160160ТуфліSexy Fairy1851161161ТуфліSexy Fairy856162162ТуфліSexy Fairy1006163163ТуфліSexy Fairy3944164164ТуфліSexy Fairy3569165165СліпониSexy Fairy419166166СліпониSexy Fairy417167167СліпониSexy Fairy420а168168СліпониSexy Fairy681а169169СліпониSexy Fairy4391170170СліпониSexy Fairy4389171171СліпониSexy Fairy990172172СліпониSexy Fairy989173173СліпониSexy Fairy682а174174СліпониSexy Fairy691а175175СліпониSexy Fairy33а176176СліпониSexy Fairy34а177177СліпониSexy Fairy16178178СліпониSexy Fairy32179179СліпониSexy Fairy26180180СліпониSexy Fairy19181181СліпониSexy Fairy27182182СліпониSexy Fairy29183183СліпониSexy Fairy15184184СліпониSexy Fairy25185185СліпониSexy Fairy21№186СліпониSexy Fairy22186187СліпониSexy Fairy12187188СліпониSexy Fairy3023188189СліпониSexy Fairy1268189190СліпониSexy Fairy1266190191СліпониSexy Fairy1272191192СліпониSexy Fairy2038192193СліпониSexy Fairyш8193194ТуфліSexy Fairy5051194195ТуфліSexy Fairy4901195196ТуфліSexy Fairy5016196197ТуфліSexy Fairy4873197198ТуфліSexy Fairy4446198199ТуфліSexy Fairy5065199200ТуфліSexy Fairy4448200201ТуфліSexy Fairy4678201202ТуфліSexy Fairy4445202203ТуфліSexy Fairy3659203204ТуфліSexy Fairy3663204205ТуфліSexy Fairy2449205206ТуфліSexy Fairy3661206207ТуфліSexy Fairy3658207208ТуфліSexy Fairy2272208209ТуфліSexy Fairy3667209210ТуфліSexy Fairy3667210211ТуфліSexy Fairy3838211212ТуфліSexy Fairy2274212213ТуфліSexy Fairy2273213214ТуфліSexy Fairy2228214215ТуфліSexy Fairy3794215216ТуфліSexy Fairy2227216217ВзуттяSexyFairy1265217218ВзуттяSexyFairy1257218219ВзуттяSexyFairy1272219220ВзуттяSexyFairy1271220221ВзуттяSexyFairy1293221222ВзуттяSexyFairy1322222223ВзуттяSexyFairy1292223224ВзуттяSexyFairy1329224225ВзуттяSexyFairy1374225226ВзуттяSexyFairy1362226227ВзуттяSexyFairy1331227228ВзуттяSexyFairy10034229ВзуттяSexyFairy9901230ВзуттяSexyFairy8792231ВзуттяSexyFairy8802232ВзуттяSexyFairy8782233ВзуттяSexyFairy8642234ВзуттяSexyFairy7322235ВзуттяSexyFairy2181236ВзуттяSexyFairy811237ВзуттяSexyFairy1431238ВзуттяSexyFairy272239ВзуттяSexyFairy33a1240ВзуттяSexyFairy34a1241ВзуттяSexyFairy131242ВзуттяSexyFairy331243ВзуттяSexyFairy161244ВзуттяSexyFairyk191245ВзуттяSexyFairyk2302246ВзуттяSexyFairyk2342247ВзуттяSexyFairyk2361248ВзуттяSexyFairyk2191249ВзуттяSexyFairy12б1250ВзуттяSexyFairyк2142251ВзуттяSexyFairyк1591252ВзуттяSexyFairyк121253ВзуттяSexyFairy3811254ВзуттяSexyFairy260а1255ВзуттяSexyFairy210а1256ВзуттяSexyFairy319а1257ВзуттяSexyFairy2141258ВзуттяSexyFairy2612259ВзуттяSexyFairy3192260ВзуттяSexyFairy3733261ВзуттяSexyFairy3723262ВзуттяSexyFairy3802263ВзуттяSexyFairy3751264ВзуттяSexyFairy3903265ВзуттяSexyFairy3851266ВзуттяSexyFairy4011267ВзуттяSexyFairy3953268ВзуттяSexyFairy4145269ТуфліSexyFairy45401270ВзуттяSexyFairy45421271ВзуттяSexyFairy45361272ВзуттяSexyFairy45401273ВзуттяSexyFairy45281274ВзуттяSexyFairy37841275ВзуттяSexyFairy45342276ВзуттяSexyFairy45311277ВзуттяSexyFairy45292278ВзуттяSexyFairy45281279ВзуттяSexyFairy45231280КросівкиSexyFairy45081281КросівкиSexyFairy45051282КросівкиSexyFairy45023283БосоніжкиSexyFairy44501284КросівкиSexyFairy44281285ТуфліSexyFairy44451286КросівкиSexyFairy44235287ВзуттяSexyFairy43891288ВзуттяSexyFairy43852289ВзуттяSexyFairy43791290ВзуттяSexyFairy43392291ВзуттяSexyFairy43292292ВзуттяSexyFairy43266293ВзуттяSexyFairy43245294ВзуттяSexyFairy43132295ВзуттяSexyFairy43123296ВзуттяSexyFairy43053297ВзуттяSexyFairy43043298ВзуттяSexyFairy43031299ВзуттяSexyFairy43011300ВзуттяSexyFairy42934301ВзуттяSexyFairy42922302ВзуттяSexyFairy42765303ВзуттяSexyFairy42753304ВзуттяSexyFairy42741305ВзуттяSexyFairy42633306ВзуттяSexyFairy42431307ВзуттяSexyFairy42421308ВзуттяSexyFairy42621309ВзуттяSexyFairy42591310ВзуттяSexyFairy4244311ВзуттяSexyFairy4243312ВзуттяSexyFairy4249313ВзуттяSexyFairy42601314ВзуттяSexyFairy41744315ВзуттяSexyFairy41732316ВзуттяSexyFairy41725317ВзуттяSexyFairy41402318ВзуттяSexyFairy41391319ВзуттяSexyFairy39691320ВзуттяSexyFairy41391321ВзуттяSexyFairy41381322ВзуттяSexyFairy41373323ВзуттяSexyFairy40571324ВзуттяSexyFairy39661325ВзуттяSexyFairy36653326ВзуттяSexyFairy38382327ВзуттяSexyFairy36591328ВзуттяSexyFairy38134329ВзуттяSexyFairy48872330ВзуттяSexyFairy45781331ВзуттяSexyFairy17303332ВзуттяSexyFairy17251333ВзуттяSexyFairy16522334ВзуттяSexyFairy16514335ВзуттяSexyFairy16501336ВзуттяSexyFairy18432337ВзуттяSexyFairy18423338ВзуттяSexyFairy17322339ВзуттяSexyFairy18482340ВзуттяSexyFairy18461341ВзуттяSexyFairy18453342ВзуттяSexyFairy18442343ВзуттяSexyFairy18431344ВзуттяSexyFairy18513345ВзуттяSexyFairy18503346ВзуттяSexyFairy18493347ВзуттяSexyFairy19172348ВзуттяSexyFairy19142349ВзуттяSexyFairy19062350ВзуттяSexyFairy19052351ВзуттяSexyFairy21201352ВзуттяSexyFairy19361353ВзуттяSexyFairy19293354ВзуттяSexyFairy26231355ВзуттяSexyFairy24612356ВзуттяSexyFairy24601357ВзуттяSexyFairy22371358ВзуттяSexyFairy22131359ВзуттяSexyFairy34801360ВзуттяSexyFairy34771361ВзуттяSexyFairy34721362ВзуттяSexyFairy35381363ВзуттяSexyFairy35371364ВзуттяSexyFairy34792365ВзуттяSexyFairy34761366ВзуттяSexyFairy34713367ВзуттяSexyFairy35193368ВзуттяSexyFairy35163369ВзуттяSexyFairy35171370ВзуттяSexyFairy34861371ВзуттяSexyFairy35381372ВзуттяSexyFairy35371373ВзуттяSexyFairy35251374ВзуттяSexyFairy35231375ВзуттяSexyFairy35222376ВзуттяSexyFairy35211377ВзуттяSexyFairy16502378ВзуттяSexyFairy15044379ВзуттяSexyFairy15024380ВзуттяSexyFairy15033381ВзуттяSexyFairy13803382ВзуттяSexyFairy14023383ВзуттяSexyFairy13753384ВзуттяSexyFairy13742385ВзуттяSexyFairy11711386ВзуттяSexyFairy11703387ВзуттяSexyFairy11831388ВзуттяSexyFairy11812389ВзуттяSexyFairy11761390ВзуттяSexyFairy11741391ВзуттяSexyFairy11853392ВзуттяSexyFairy11882393ВзуттяSexyFairy11832394ВзуттяSexyFairy11871395ВзуттяSexyFairy12571396ВзуттяSexyFairy12561397ВзуттяSexyFairy10103398ВзуттяSexyFairy10061399ВзуттяSexyFairy4192400ВзуттяSexyFairy4203401ВзуттяSexyFairy6812402ВзуттяSexyFairy431a1403ВзуттяSexyFairy5741404ВзуттяSexyFairy4311405ВзуттяSexyFairy11791406ВзуттяSexyFairy11801407ВзуттяSexyFairy11811408ВзуттяSexyFairy11821409ВзуттяSexyFairy16501410ВзуттяSexyFairy15041411ВзуттяSexyFairy46091412ВзуттяSexyFairy46991413ВзуттяSexyFairy50451414ВзуттяSexyFairy49351415ВзуттяSexyFairy49361416ВзуттяSexyFairy46021417ВзуттяSexyFairy49371418ВзуттяSexyFairy50421419ВзуттяSexyFairy50401420ВзуттяSexyFairy50291421ВзуттяSexyFairy13801422ВзуттяSexyFairy12931423ВзуттяSexyFairy12921424ВзуттяSexyFairy20421425ВзуттяSexyFairy17331426ВзуттяSexyFairy17631427ВзуттяSexyFairy12861428ВзуттяSexyFairy17821429ВзуттяSexyFairy20051430ВзуттяSexyFairy13661431ВзуттяSexyFairy13621432ВзуттяSexyFairy19302433ВзуттяSexyFairy13751434ВзуттяSexyFairy1961435ВзуттяSexyFairy17271436ВзуттяSexyFairy17311437ВзуттяSexyFairy17321438ВзуттяSexyFairy11781439ВзуттяSexyFairy11761440ВзуттяSexyFairy11881441ВзуттяSexyFairy13201442ВзуттяSexyFairy13211443ВзуттяSexyFairy13221444ВзуттяSexyFairy16521445ВзуттяSexyFairy16511446ВзуттяSexyFairy17251447ВзуттяSexyFairy17301448ВзуттяSexyFairy17211449ВзуттяSexyFairy15031450ВзуттяSexyFairy15021451ВзуттяSexyFairy11831452ВзуттяSexyFairy11851453ВзуттяSexyFairy11741454ВзуттяSexyFairy11721455ВзуттяSexyFairy46061456ВзуттяSexyFairy46001457ВзуттяSexyFairy46081458ВзуттяSexyFairy46051459ВзуттяSexyFairy46041460ВзуттяSexyFairy13321461ВзуттяSexyFairy13291462ВзуттяSexyFairy13311463ВзуттяSexyFairy11861464ВзуттяSexyFairy11871465ВзуттяSexyFairy13331466ВзуттяSexyFairy13741467ВзуттяSexyFairy13781468ВзуттяSexyFairy11701469ВзуттяSexyFairy11711470ВзуттяSexyFairy19141471ВзуттяSexyFairy19191472ВзуттяSexyFairy19161473ВзуттяSexyFairy19171474ВзуттяSexyFairy45421475ВзуттяSexyFairy45431476ВзуттяSexyFairy45291477ВзуттяSexyFairy42231478ВзуттяSexyFairy45401479ВзуттяSexyFairy45441480ВзуттяSexyFairy4311481ВзуттяSexyFairy4331482ВзуттяSexyFairy45311483ВзуттяSexyFairy45281484ВзуттяSexyFairy45361485ВзуттяSexyFairy45301№ВидМаркаАртикулКількість пар1ВзуттяChanel52351 2ВзуттяChanel42991 3ВзуттяChanel43001 4ВзуттяChanel42251 5ВзуттяChanel43011 6ВзуттяChanel9203 7ВзуттяChanel9161 8ВзуттяChanel9172 9ВзуттяChanel9221 10ВзуттяChanel9121 11ВзуттяChanel9233 12ВзуттяChanel9101 13ВзуттяChanel9091 14ВзуттяChanel8241 15ВзуттяChanel17221 16ВзуттяChanel9071 17ВзуттяChanel9141 18ВзуттяChanel8281 19ВзуттяChanel3 5 5 32 20ВзуттяChanel35521 21ВзуттяChanel355 11 22ВзуттяChanel35501 23ВзуттяChanel35521 24БосоніжкиChanel42251 25БосоніжкиChanel42251 26ВзуттяChanel9171 27ВзуттяChanel9161 28ВзуттяChanel9101 29БотинкиChanel52351 30БотинкиChanel5 1961 31БотинкиChanel52351 32БотинкиChanel52305 33ВзуттяChanel35522 34ВзуттяChanel3 5 5 31 35ВзуттяChanel21271 36БотинкиDior52422 37ВзуттяDior36452 38СумкаDior52181 39СумкаDior18141 40СумкаDior4291

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене є доказом злочину.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання частково, пояснили що перелік вказаний в клопотанні вказаний помилково, правильно вказане лише майно бренду «Chanel», а тому просили задовольнити клопотання про накладення арешту саме на майно бренду «Chanel», а в іншій частині відмовити.

Слідчим Шишловою І.С. були надані рапорти, згідно яких ОСОБА_4, ОСОБА_5, які є власниками вилученого майна, були сповіщені про розгляд клопотання про арешт майна, проте з невідомих на те суду причин, вказані особи до суду не зявились.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У звязку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно, вилученого за вказаною адресою.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети та документи, які були вилученні в ході проведення обшуку 07.11.2017 за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 14, а саме на :

№ВидМаркаАртикулКількість пар1ВзуттяChanel523512ВзуттяChanel42991 3ВзуттяChanel430014ВзуттяChanel422515ВзуттяChanel430116ВзуттяChanel92037ВзуттяChanel91618ВзуттяChanel91729ВзуттяChanel922110ВзуттяChanel912111ВзуттяChanel923312ВзуттяChanel910113ВзуттяChanel909114ВзуттяChanel824115ВзуттяChanel1722116ВзуттяChanel907117ВзуттяChanel914118ВзуттяChanel828119ВзуттяChanel3 5 5 3220ВзуттяChanel3552121ВзуттяChanel355 1122ВзуттяChanel3550123ВзуттяChanel3552124БосоніжкиChanel4225125БосоніжкиChanel4225126ВзуттяChanel917127ВзуттяChanel916128ВзуттяChanel910129БотинкиChanel5235130БотинкиChanel5 196131БотинкиChanel5235132БотинкиChanel5230533ВзуттяChanel3552234ВзуттяChanel3 5 5 3135ВзуттяChanel21271

Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, або інших слідчих з групи у кримінальному провадженні № 32016160000000099 від 08.07.2016 року, процесуального керівника прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6, або іншого прокурора з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

27.11.2017