Ухвала суду № 70561735, 29.11.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/18443/17

Провадження № 1-кс/161/8759/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 29 листопада 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Квятковський М.С., при секретарі судового засідання Шиманської Т.О., за участі: прокурора Сушика Ю.В., слідчого Демидюка А.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8, а саме:

оригіналів документів, які гр. ОСОБА_3 подав 29 травня 2017 року до ТВБВ №10002/056 (м. Луцьк) філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», з метою отримання кредиту в сумі 200000 гривень.

оригіналів документів, які були сформовані кредитним інспектором при зверненні гр. ОСОБА_3 до ТВБВ №10002/056 (м. Луцьк) філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», з метою отримання кредиту в сумі 200000 гривень.

Своє клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12017030010005224, від 08.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Зазначені документи, які знаходяться у АТ «Ощадбанк», містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання неможливо іншим способом зясувати обставини, які необхідно довести за допомогою інформації, яка міститься в цих документах, оскільки вони знаходяться лише у вказаній банківській установі.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники АТ «Ощадбанк», можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначеного рахунку.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника АТ «Ощадбанк», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до повного задоволення, оскільки:

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, або оперативному працівнику за дорученням слідчого слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Госпітальна, 12Г, з можливістю доступу до місцезнаходження документів в місті Луцьку по вулиці Червоного Христа,8.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, або оперативному працівнику за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8, а саме:

оригіналів документів, які гр. ОСОБА_3 подав 29 травня 2017 року до ТВБВ №10002/056 (м. Луцьк) філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», з метою отримання кредиту в сумі 200000 гривень.

оригіналів документів, які були сформовані кредитним інспектором при зверненні гр. ОСОБА_3 до ТВБВ №10002/056 (м. Луцьк) філії Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк», з метою отримання кредиту в сумі 200000 гривень.

Тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмку) провести до 29.12.2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: М.С. Квятковський