Ухвала суду № 70560204, 20.11.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22028/17

Провадження №1-кс/127/9479/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Касяна В.В., розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), володільцем яких являється ПАТ «ТАСКОМБАНК» (МФО - 339500, код ЄДРПОУ 09806443), розташований за адресою: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 15A, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Бойко В.О. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Черновим А.В., мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020010003528 від 18.07.2017 року за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з 17.12.2016 року по даний час субєктом зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Дантарбуд-ДТБ» (код ЄДРПОУ - 40470180), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, проведено в зоні діяльності Вінницької митниці ДФС (митний пост Вінниця-Центральний) митне оформлення в режимі «Імпорт» 247 митних декларацій загальною фактурною вартістю 20,5 млн.грн. Предметом імпортних операцій є живі декоративні рослини для відкритого грунту та свіжі квіти.

Вищевказаний товар надходить на митну територію України з Нідерландів на підставі зовнішньоекономічних контрактів укладених з компаніями-нерезидентами, що зареєстровані в США та Словенії, а саме: «GINVESTMENT GROUP CORP» (1440 CORAL RIDGE DR, STE # 327 CORAL SPRINGS, FL 33071 USA ), «MEGA TRADING GROUP LLC» (1440 CORAL RIDGE DR, STE # 327 CORAL SPRINGS, FL 33071 USA) та «Long Life s.r.o.» (Slovakia) відповідно.

Проведеним аналізом руху імпортованих товарно-матеріальних цінностей зясовано, що основними покупцями товару на митній території України виступають 6 юридичних осіб зареєстрованих у м. Києві, Дніпропетровській та Чернігівській областях, зокрема: ТОВ «ГЛАЗУР» (м. Київ), ТОВ «САНТРЕЙД-СЕРВІС" (м. Київ), ТОВ "АДРІАТІКА ЛТД" (м. Київ), ТОВ "ДЖІРАЛЬЯ" (м. Київ); ТОВ "ПРАЙД 2013" (м. Київ), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "М-КО" (м. Дніпро), ТОВ «ПУШАН-ЛЕЛЬ» (м. Чернігів).

Аналіз установчих та реєстраційних документів вищевказаних підприємств свідчить про їх ймовірну фіктивність, оскільки статутний фонд переважної частини СГД становить від 100 грн. до 10 тисяч гривень, засновниками та керівниками являється одна й та сама особа, зокрема засновниками ТОВ «ПРАЙД 2013» є мешканці тимчасово окупованої території України, а саме м. Донецька.

Проведений моніторинг Державного реєстру судових рішень свідчить про те, що ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "М-КО" та ТОВ «САНТРЕЙД-СЕРВІС" являються фігурантами кримінальних проваджень досудове розслідування яких в 2016 році проводилось СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, СУФР ГУ ДФС у Київській областіта СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 212 та ч. 3 ст. 191 КК України, де вищевказані СГД фігурували, як підприємства, що містять ознаки «фіктивності».

Крім того, згідно відомостей отриманих від сектору Інтерполу та Європолу ГУНП у Вінницькій області (лист №693/23/01-2017 від 03.07.2017) встановлено, що Американська компанія «GINVESTMENT GROUP CORP» неактивна (ліквідована) з 23.09.2016 року.

Таким чином, директором ТОВ «Дантарбуд-ДТБ» ОСОБА_2 внесено неправдиві відомості до графи 2 «Відправник/Експортер» митних декларацій, де зазначено, що відправником товару являється ліквідована 23.09.2016 року Американська компанія «GINVESTMENT GROUP CORP» (USA).

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ТАСКОМБАНК» (МФО - 339500, код ЄДРПОУ 09806443), розташованого за адресою: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 15A.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться, необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, а також те, що у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2016-2017 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та обєктивного розслідування слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий Касян В.В. клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ТАСКОМБАНК» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт, що документи, про доступ до яких клопоче останній, знаходяться у володінні ПАТ «ТАСКОМБАНК» та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в них містяться відомості необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних осіб у його вчиненні, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ «ТАСКОМБАНК» (МФО - 339500, код ЄДРПОУ 09806443), розташований за адресою: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 15A, а саме :

-завірених копій документів, які стали підставою для відкриття ТОВ «Дантарбуд-ДТБ» (код ЄДРПОУ 40470180, м. Київ, вул. Юрія Смолича, будинок 2-А) банківського рахунку №26000568200001 (українська гривня), а саме: договорів на відкриття та обслуговування рахунку, карток зі зразками підписів);

-виписки (роздруківки) руху коштів(в письмовому та електронному варіанті) по рахунку №26000568200001 (українська гривня) за період часу з 01.01.2016 по 15.08.2017 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: