Ухвала суду № 70559604, 29.11.2017, Бершадський районний суд Вінницької області

УХВАЛА

Справа № 126/2931/17

Провадження № 1-кс/126/839/2017

"29" листопада 2017 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області Гуцол В.І.

секретар Притуляк І.І.

за участю прокурора Гладкоскока М.В.

сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Багнюка О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Багнюка О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020090000670 від 10.10.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області Гуцола В.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Багнюка О.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банку: АБ «Укргазбанк» МФО № 320478 за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області знаходиться кримінальне провадження № 12017020090000670, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017, за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч. 3 КК України, відносно службових осіб Бирлівської сільської ради Бершадського району Вінницької області, які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами приватного підприємства «Універсалбуд БР» (код ЄДРПОУ 40705798) та приватного підприємства «Комфортбуд 2012» (код ЄДРПОУ 37908546) здійснили привласнення бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту даху ДШЗ «Веснянка» по вул. 1-го Травня, 22А, в с. Бирлівка Бершадського району Вінницької області, шляхом внесення завідомо недостовірних даних до актів приймання виконаних будівельних робіт, що стосуються вартості матеріалів та невиконання частини будівельних робіт, чим заподіяно збитки місцевому бюджету в сумі понад 100 тис. грн..

10.10.2017 начальником СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковником поліції Лещенком С.І. проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Багнюку О.В..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2017 між Бирлівською сільською радою та ПП «Комфортбуд 2012» укладено договір на виконання будівельних робіт № 03-17 на проведення капітального ремонту даху ДНЗ «Веснянка» по вул. 1-го Травня, 22А, в с. Бирлівка Бершадського району Вінницької області, на суму 300 000 грн..

Платіжним дорученням № 1 від 05.05.2017 проведено перерахування коштів ПП «Комфортбуд 2012» в сумі 90 000 грн., у вигляді попередньої оплати в розмірі 30 % по договору на виконання будівельних робіт № 03-17 від 04.05.2017.

Також, 13.06.2017 Бирлівською сільською радою та ПП «Комфортбуд 2012» укладено додаткову угоду № 1 до договору на виконання будівельних робіт (капітальний ремонт даху) № 03-17 від 04.05.2017, на суму 66 338,00 грн..

Остаточний розрахунок Бирлівською сільською радою з ПП «Комфортбуд 2012» по договору та додатковій угоді проведено шляхом перерахування 19.06.2017 на розрахунковий рахунок підприємства коштів в сумі 278 338 грн..

Відповідно до листа Бершадського відділення Гайсинської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області № 573 від 24.10.2017 ПП «Комфортбуд 2012» має відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО № 300023 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, № НОМЕР_1.

Під час досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: про рух коштів на розрахунковому рахунку ПП «Комфортбуд 2012» (код ЄДРПОУ 37908546) № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО № 300023 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, за період з 05.05.2017 по даний час із зазначенням сум платежів, дат перерахувань, контрагентів та з посиланням на відповідний документ.

В ході досудового розслідування виникла необхідність вивчити зазначену інформацію, яка підлягає доказуванню для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, і тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Багнюка О.В., прокурора Гладкоскока М.В., який просить задовольнити заявлене клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з метою отримання інформації, яка згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року є банківською таємницею, та яка в сукупності з іншими доказами та матеріалами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.107 ст.ст.159,160, 162,163,164,166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Багнюка О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020090000670 від 10.10.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку: АБ «Укргазбанк» МФО № 320478 за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, та зобов'язати надати слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Багнюку Олегу Володимировичу або за дорученням слідчого оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Оцабрику Андрію Сергійовичу та оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Покотилу Євгену Васильовичу, інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку ПП «Комфортбуд 2012» (код ЄДРПОУ 37908546) № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО № 300023 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, за період з 05.05.2017 по даний час із зазначенням сум платежів, дат перерахувань, контрагентів та з посиланням на відповідний документ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обрахувати з дня постановлення ухвали.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Гуцол