Ухвала суду № 70557582, 28.11.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/11714/17

Провадження № 1-кс/727/3516/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Єнекюк Т.Г.

сторони кримінального провадження:

слідчого - Кучін О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016260000000678 від 19 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 19 листопада 2016 року на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшли матеріали УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НП України з яких вбачається, що службовими особами Дністровське-Прутське БУВР у рамках реалізації великомасштабного транспортного проекту «East Avert» укладено договір закупівлі спеціального обладнання з ПАТ «Банкомзвязок» на предмет: «будівництво автоматичних гідро постів та опадомірів», «надання послуг щодо створення неінформаційної системи моделювання карт можливих ризиків і небезпек» та «автомобіль» переїзна мобільна лабораторія». Під час перевірки виконання робіт встановлено, що підрядною організацією ПАТ «Банкомзвязок» технологічно не дотримано завдання покладене умовами договору та відсутність деяких робіт, однак службовими особами ДП БУВР в супереч інтересам служби, знаючи про невідповідність закуплених робіт, погоджено акти виконання робіт, на підставі яких службовими особами ПАТ «Банкомзвязок» було освоєно державні кошти, в наслідок чого спричинили тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що за результатами проведених конкурсних торгів, які проходили у 2014 та 2015 роках, між Дністровсько-Прутське БУВР (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194-Б) з однієї сторони та ПАТ «Банкомзвязок» (Київська обл., Сквирський р-н., с. Безпечна ) було заключено договори закупівлі на предмети: «будівництво автоматичних гідро постів та опадомірів», «надання послуг щодо створення геоінформаційної системи моделювання карт можливих ризиків і небезпек» та «автомобіль «переїзна мобільна лабораторія».

З метою перевірки фактично виконаних робіт при Чернівецькій ОДА було створено експертні комісії до складу яких входили різні спеціалісти та фахівці в галузі аерофотозйомки, моделювання карт, запуску відповідного обладнання на автоматичних гідро постах, яке моніторить рівень води в річках Сірет та Прут з метою недопущення паводків.

Згідно із показів ОСОБА_2 який перебуває на посаді завідувача кафедри ЧНУ імені ОСОБА_3 та водночас є членом науково-технічної ради при ДП «Чернівецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», а також є членом експертної групи щодо перевірки стану використання і готовності до завершення проекту встановлено, що членами зазначеної ради було виявлено не відповідність проведених робіт підрядною організацією ПАТ «Банкомзвязок» до вимог технічного завдання та виявлено недоліки, а саме: невідповідність точності та якості цифрової моделі рельєфу, також аерофотозйомки вимогам заявленим у технічному завданні, це спричинило заниження точності та якості, не було представлено геоданих згідно стандартів зазначених у технічному завданні, не були представлені карти ризиків та небезпек, а також перелік ділянок місцевості, розміщених в особливо небезпечних зонах, що потребують детального дослідження. Вказане свідчить про не виконання робіт з боку підрядної організації та не здійснення контролю з боку БУВР. Про ці факти було безпосередньо відомо службовим особам БУВР, однак акти виконаних робіт були підписані двома сторонами.

Також, згідно із усних пояснень директора Державного науково-технічного центру з міжгалузевих і регіональних проблем екологічної безпеки та ресурсозбереження «Екоресурс» - ОСОБА_4, встановлено, що роботи підрядною організацією ПАТ «Банкомзвязок» не виконані у повній мірі, а саме не виконано створення «одного із шарів» моделювання карт, що складає 35 відсотків від всієї роботи. Дністровсько-Прутським БУВР грошові кошти були перераховані на розрахункові рахунки ПАТ «Банкомзвязок» за нібито виконані всі роботи по створенню геоінформаційної систем моделювання карт можливих ризиків і небезпек.

Крім цього, вказані питання вивчалися доцентом кафедри ґрунтознавства Інститут біології, хімії та біоресурсів ЧНУ імені ОСОБА_3 ОСОБА_5, який є фахівцем у моделюванні карт та членом засідання експертної групи при Чернівецькій ОДА. За результатами дослідження було встановлено ряд невідповідностей виконаних робіт до технічних завдань, які були передбачені проектно-кошторисної документацією та транскордонним проектом.

Поряд з цим, будучи опитаний в усній формі член громадської ради при Чернівецькій ОДА ОСОБА_6, який також одночасно являється членом експертної групи при Чернівецькій ОДА, останній вказав, що обладнання яке було встановлено на автоматичні гідропости, розміщені на території Чернівецької та Івано-Франківської областей, закуплено за завищеними цінами. Країною виробником являється Російська Федерація. Водночас для належного його запуску, тестування, калібрування вимірювань та обслуговування у рамках проекту було передбачено вихідним штатним розкладом, що у БУВР має бути 13 штатних посад. На даний час працівників (спеціалістів), які мали б бути призначені на відповідні посади, не має, ніхто не виконував та не виконує вищевказані завдання та роботи. Грошові кошти на оплату цих працівників були виділені та освоєні. Середня заробітна плата складає близько 300 євро, що становить близько 8000 тис. грн. у місяць.

З метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення реальності фінансових операцій ПАТ «Банкомзвязок», виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ПАТ «Банкомзвязок» (ЄРДПОУ 19353391) по рахунках, відкритих в АТ «ОщадБанк».

Також, достовірно встановлено, що ПАТ «Банкомзвязок» має у своєму розпорядженні рахунки в АТ «ОщадБанк», а саме: рахунок №26006300841494 за період часу з 2013 року і по теперішній час; рахунок №26006300841494 за період часу з 2015 року і по теперішній час; рахунок №26103300841494 за 2015 рік; рахунок №26100303841494 за період часу з 2016 року по 2017 рік; рахунок №26101302841494 за період часу з 2016 року по 2017 рік; рахунок №26102301841494 за період часу з 2015 року по 2016 рік; рахунок №26151122130201 за період часу з 2014 року по 2015 рік.

Вказує, що з метою отримання додаткових доказів та проведення об'єктивного досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «ОщадБанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучення вказаних документів в Чернівецькій філії АТ «ОщадБанк» за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 244, а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаних рахунках, шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за вказаний вище період; завірені копії платіжних доручень по цим рахункам на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі «Банк клієнт» вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник АТ «ОщадБанк» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що до ЄРДР внесені відомості за №12016260000000678 від 19 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, згідно яких: службовими особами Дністровське-Прутське БУВР у рамках реалізації великомасштабного транспортного проекту «East Avert» укладено договір закупівлі спеціального обладнання з ПАТ «Банкомзвязок» на предмет: «будівництво автоматичних гідро постів та опадомірів», «надання послуг щодо створення неінформаційної системи моделювання карт можливих ризиків і небезпек» та «автомобіль» переїзна мобільна лабораторія». Під час перевірки виконання робіт встановлено, що підрядною організацією ПАТ «Банкомзвязок» технологічно не дотримано завдання покладене умовами договору та відсутність деяких робіт, однак службовими особами ДП БУВР в супереч інтересам служби, знаючи про невідповідність закуплених робіт, погоджено акти виконання робіт, на підставі яких службовими особами ПАТ «Банкомзвязок» було освоєно державні кошти, в наслідок чого спричинили тяжкі наслідки.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні Чернівецької філії АТ «ОщадБанк» за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 244, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні Чернівецької філії АТ «ОщадБанк» за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 244, по рахунках: №26006300841494 за період часу з 2013 року по час отримання ухвали суду; №26006300841494 за період часу з 2015 року по час отримання ухвали суду; №26103300841494 за 2015 рік; №26100303841494 за період часу з 2016 року по 2017 рік; №26101302841494 за період часу з 2016 року по 2017 рік; №26102301841494 за період часу з 2015 року по 2016 рік; №26151122130201 за період часу з 2014 року по 2015 рік, а саме до: роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях, шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за вказаний період; завірені копії платіжних доручень на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі «Банк клієнт» з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач.

Строк пред»явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мамчин П.І.