Ухвала суду № 70553188, 28.11.2017, Попаснянський районний суд Луганської області

423/3437/17/17508/2017

28.11.2017

423/3437/17/17

єдиний унікальний номер справи 423/3437/17

номер провадження 1кс/423/421/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2017 року м. Попасна

Попаснянський районний суд Луганської області у складі:

слідчого судді Архипенко А.В.,

за участі секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

прокурора Самсонюка І.С.,

слідчого Лисенка С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12017130530000814 від 30.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що службові особи ВП «УМТЗ» ДП «Первомайсквугілля», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч державним інтересам, в порушення ч.7 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015, а саме в порушення заборони придбання товарів, робіт і послуг без проведення процедур, визначених законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг без проведення процедур тендерних закупівель, придбали у ТОВ «Кайрус» за завищеними цінами відрізок скребкового ланцюга СП202В1.31.000-С, крес.СП202.В1.31.000 СБ на загальну суму 504759 грн.

30.10.2017 за даним фактом СВ Попаснянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130530000814 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадовими особами ВП «УМТЗ» ДП «Первомайсквугілля» (ЄДРОПУ 32320594), які у березні 2017, з метою ухилення від процедури державних закупівель, для унеможливлення участі в них «зайвих» субєктів підприємницької діяльності, уникнення прозорості та контролю, які б були при процедурі державних закупівель, досягнення відсутності конкурентного середовища та придбання товарів по завищеним цінам, здійснили закупівлю у ТОВ «Кайрус» (ЄДРПОУ 41020496, м. Ковель) відрізку скребкового ланцюга СП202В1.31.000-С, крес.СП202.В1.31.000 СБ загальною довжиною 193,84 метрів на загальну суму 504759 грн., тобто 2604 грн. за метр з ПДВ.

Згідно офіційного загальнодержавного веб порталу державних закупівель (https://prozorro.gov.ua) у зазначений період часу ВП «УМТЗ» ДП «Первомайськвугілля» не було проведено процедури державної закупівлі відрізку скребкового ланцюга СП202В1.31.000-С, крес.СП202.В1.31.000 СБ, де учасником та переможцем виступало би підприємство ТОВ «Кайрус».

Придбання вказаних ТМЦ оформлено двома податковими накладними:

-Податкова накладна № 45 від 15.03.2017 виписана ТОВ «Кайрус» на адресу ВП «УМТЗ» ДП «Первомайськвугілля» - відрізок скребкового ланцюга СП202В1.31.000-С, крес.СП202.В1.31.000 СБ загальною довжиною 35,24м на загальну суму 91764,96 грн з ПДВ;

-Податкова накладна № 46 від 21.03.2017 виписана ТОВ «Кайрус» на адресу ВП «УМТЗ» ДП «Первомайськвугілля» - відрізок скребкового ланцюга СП202В1.31.000-С, крес.СП202.В1.31.000 СБ загальною довжиною 158,6м на загальну суму 412994,4 грн. з ПДВ.

Зазначені податкові накладні зареєстровані в один день 21.03.2017.

Подальшим аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кайрус» встановлено, що у березні 2017 року підприємством було придбано у ПАТ «Машинобудівний завод «Вістек» (ЄДРПОУ 31226457, м. Бахмут) відрізок скребкового ланцюга СП202В1.31.000-С, крес.СП202.В1.31.000 СБ загальною довжиною 199,68 метрів на загальну суму 413337,6 грн., тобто 2070 грн за метр з ПДВ (податкова накладна №46 від 15.03.2017)

Підприємство ТОВ «Кайрус» зареєстровано 09.12.2016 в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації. Стан платника - 65 (Платник з наступного року). Юридична адреса підприємства під час реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності була: м. Київ, вул. Московська, 41/8. Основним видом діяльності підприємства є неспеціалізована оптова торгівля. Керівником та засновником підприємства під час здійснення фінансово-господарських операцій з постачання ТМЦ на адресу ДП «Первомайсквугілля» ВП «УМТЗ» був ОСОБА_1. Наймані працівники відсутні. Власні або орендовані складські, виробничі та офісні приміщення у підприємства відсутні. Фактично, підприємство здійснювало фінансово-господарську діяльність в період лютого-березня 2017 року.

Під час виїзду за місцем реєстрації підприємства ТОВ «Кайрус» встановлено багатоповерховий житловий будинок, на першому поверсі якого є декілька квартир, переобладнаних під офісні приміщення, ресторан та магазин. Жодних вивісок, яки б могли вказувати на місцезнаходження підприємства ТОВ «Кайрус», не встановлено.

З 01.08.2017 року підприємство ТОВ «Кайрус» було перереєстроване за адресою: Волинська область м. Ковель, вул. Відродження, 58. Також було змінено керівника та засновника підприємства з ОСОБА_1 на ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2).

Згідно Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що 18 вересня 2017 року з позовом до Ковельского міськрайонного суду Волинської області звернувся громадянин України, якому належить будинок за адресою: м. Ковель, вул. Відродження, 58. Позов обґрунтовано тим, що позивач є власником зазначеного житлового будинку. У серпні 2017 року працівники Ковельської об'єднаної державної податкової інспекції повідомили позивача про те, що за адресою належного позивачеві будинку в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців зареєстровано ТОВ «Кайрус». Однак, про існування вказаного товариства позивач не знав, договори купівлі-продажу чи оренди будинку з будь-ким він не укладав. Реєстрація товариства за адресою розташування належного позивачеві будинку була проведена відповідачами самовільно, без відому та дозволу власника будинку. За вказаних обставин, позивач звернувся до суду за захистом свого права власності на об'єкт нерухомого майна, яке порушено відповідачами у даній справі.

Згідно інформації, яку отримано з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на офіційному сайті Міністерства юстиції України (https://usr.minjust.gov.ua/ua/home), реєстраційна справа ТОВ «Кайрус», код за ЄДРПОУ 41020496, знаходиться у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, код за ЄДРПОУ 37401206, за адресою: місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 15.

Таким чином, у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

У клопотанні слідчий просить:

Надати слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017130530000814, - тимчасовий доступ до документів щодо реєстрації підприємства ТОВ «Кайрус» (ЄДРПОУ 41020496), які знаходяться у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, код за ЄДРПОУ 37401206, за адресою: місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 15.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення факту заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт та можливого факту внесення завідомо неправдивої інформації до офіційних документів, а саме: до податкових накладних, актів приймання ТМЦ, платіжних доручень на оплату придбаних ТМЦ. Зясування цих обставин має значення для вирішення питання про наявність або відсутність в діях посадових осіб ВП «УМТЗ» ДП «Первомайсквугілля» ознак кримінального правопорушення. Крім цього, отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, код за ЄДРПОУ 37401206, за адресою: місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 15.. Тобто вказана інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо.

Представник Печерської районної в місті Києві державної адміністрації у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Згідно з частиною 1 статті 55 Господарського кодексу України суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Крім того, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 55 Господарського кодексу України, суб'єктами господарювання є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку. Також, відповідно до частини 5 статті 55 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання - господарські організації, які діють на основі права власності, права господарського відання чи оперативного управління, мають статус юридичної особи, що визначається цивільним законодавством та цим Кодексом.

Отже, ТОВ «Кайрус», код за ЄДРПОУ 41020496, є юридичною особою суб'єктом господарювання.

Відповідно до частини 4 статті 87 Цивільного кодексу України, юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Необхідність вилучення документів обґрунтовується метою запобігти знищенню та зміни змісту документів, які можуть виступати у якості процесуального джерела доказів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні 312017130530000814 - слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_4, о/у УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5, о/у УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 37401206, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ «Кайрус», код за ЄДРПОУ 41020496, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 37401206, за адресою: місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 15, з можливістю їх вилучення.

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 37401206, яка знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 15.

Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А. В. Архипенко