Ухвала суду № 70553169, 28.11.2017, Попаснянський районний суд Луганської області

423/3439/17/17503/2017

28.11.2017

423/3439/17/17

єдиний унікальний номер справи 423/3439/17

номер провадження 1кс/423/423/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2017 року м. Попасна

Попаснянський районний суд Луганської області у складі:

слідчого судді Архипенко А.В.,

за участі секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

прокурора Самсонюка І.С.,

слідчого Лисенка С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12017130530000814 від 30.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що службові особи ВП «УМТЗ» ДП «Первомайсквугілля», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч державним інтересам, в порушення ч.7 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015, а саме в порушення заборони придбання товарів, робіт і послуг без проведення процедур, визначених законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг без проведення процедур тендерних закупівель, придбали у ТОВ «Кайрус» за завищеними цінами відрізок скребкового ланцюга СП202В1.31.000-С, крес.СП202.В1.31.000 СБ на загальну суму 504759 грн.

30.10.2017 за даним фактом СВ Попаснянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130530000814 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадовими особами ВП «УМТЗ» ДП «Первомайсквугілля» (ЄДРОПУ 32320594), які у березні 2017, з метою ухилення від процедури державних закупівель, для унеможливлення участі в них «зайвих» субєктів підприємницької діяльності, уникнення прозорості та контролю, які б були при процедурі державних закупівель, досягнення відсутності конкурентного середовища та придбання товарів по завищеним цінам, здійснили закупівлю у ТОВ «Кайрус» (ЄДРПОУ 41020496, м. Ковель) відрізку скребкового ланцюга СП202В1.31.000-С, крес.СП202.В1.31.000 СБ загальною довжиною 193,84 метрів на загальну суму 504759 грн., тобто 2604 грн. за метр з ПДВ.

Згідно офіційного загальнодержавного веб порталу державних закупівель (https://prozorro.gov.ua) у зазначений період часу ВП «УМТЗ» ДП «Первомайськвугілля» не було проведено процедури державної закупівлі відрізку скребкового ланцюга СП202В1.31.000-С, крес.СП202.В1.31.000 СБ, де учасником та переможцем виступало би підприємство ТОВ «Кайрус».

Придбання вказаних ТМЦ оформлено двома податковими накладними:

-Податкова накладна № 45 від 15.03.2017 виписана ТОВ «Кайрус» на адресу ВП «УМТЗ» ДП «Первомайськвугілля» - відрізок скребкового ланцюга СП202В1.31.000-С, крес.СП202.В1.31.000 СБ загальною довжиною 35,24м на загальну суму 91764,96 грн. з ПДВ;

-Податкова накладна № 46 від 21.03.2017 виписана ТОВ «Кайрус» на адресу ВП «УМТЗ» ДП «Первомайськвугілля» - відрізок скребкового ланцюга СП202В1.31.000-С, крес.СП202.В1.31.000 СБ загальною довжиною 158,6м на загальну суму 412994,4 грн. з ПДВ.

Зазначені податкові накладні зареєстровані в один день 21.03.2017.

Подальшим аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кайрус» встановлено, що у березні 2017 року підприємством було придбано у ПАТ «Машинобудівний завод «Вістек» (ЄДРПОУ 31226457, м. Бахмут) відрізок скребкового ланцюга СП202В1.31.000-С, крес.СП202.В1.31.000 СБ загальною довжиною 199,68 метрів на загальну суму 413337,6 грн., тобто 2070 грн за метр з ПДВ (податкова накладна №46 від 15.03.2017)

Підприємство ТОВ «Кайрус» зареєстровано 09.12.2016 в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації. Юридична адреса підприємства під час реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності була: м. Київ, вул. Московська, 41/8. Основним видом діяльності підприємства є неспеціалізована оптова торгівля. Керівником та засновником підприємства під час здійснення фінансово-господарських операцій з постачання ТМЦ на адресу ДП «Первомайсквугілля» ВП «УМТЗ» був ОСОБА_1. Наймані працівники відсутні. Власні або орендовані складські, виробничі та офісні приміщення у підприємства відсутні. Фактично, підприємство здійснювало фінансово-господарську діяльність в період лютого-березня 2017 року.

Під час виїзду за місцем реєстрації підприємства ТОВ «Кайрус» встановлено багатоповерховий житловий будинок, на першому поверсі якого є декілька квартир, переобладнаних під офісні приміщення, ресторан та магазин. Жодних вивісок, яки б могли вказувати на місцезнаходження підприємства ТОВ «Кайрус», не встановлено.

З 01.08.2017 року підприємство ТОВ «Кайрус» було перереєстроване за адресою: Волинська область м. Ковель, вул. Відродження, 58. Також було змінено керівника та засновника підприємства з ОСОБА_1 на ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2).

Згідно Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що 18 вересня 2017 року з позовом до Ковельского міськрайонного суду Волинської області звернувся громадянин України, якому належить будинок за адресою: м. Ковель, вул. Відродження, 58. Позов обґрунтовано тим, що позивач є власником зазначеного житлового будинку. У серпні 2017 року працівники Ковельської об'єднаної державної податкової інспекції повідомили позивача про те, що за адресою належного позивачеві будинку в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців зареєстровано ТОВ «Кайрус». Однак, про існування вказаного товариства позивач не знав, договори купівлі-продажу чи оренди будинку з будь-ким він не укладав. Реєстрація товариства за адресою розташування належного позивачеві будинку була проведена відповідачами самовільно, без відому та дозволу власника будинку. За вказаних обставин, позивач звернувся до суду за захистом свого права власності на об'єкт нерухомого майна, яке порушено відповідачами у даній справі.

Аналізом реєстраційних даних ТОВ «Кайрус» встановлено, що підприємством для здійснення фінансово-господарської діяльності 15.02.2017 було відкрито розрахунковий рахунок №26007016205201 (980 UAH) у ПАТ «Альфа-Банк» м. Київ (МФО 300346), який закрито 09.08.2017.

Таким чином, у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

У клопотанні слідчий просить:

Надати слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017130530000814, - тимчасовий доступ до документівщодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку підприємства ТОВ «Кайрус» (ЄДРПОУ 41020496) №26007016205201, який був відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що указана вище інформація щодо діяльності ТОВ «Кайрус» (ЄДРПОУ 41020496) щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку є банківською таємницею та згідно ст.162 КПК України віднесена до охоронюваної законом. Проте отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення факту заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт та можливого факту внесення завідомо неправдивої інформації до офіційних документів, а саме: до податкових накладних, актів приймання ТМЦ, платіжних доручень на оплату придбаних ТМЦ. Зясування цих обставин має значення для вирішення питання про наявність або відсутність в діях посадових осіб ВП «УМТЗ» ДП «Первомайсквугілля» ознак кримінального правопорушення. Крім цього, отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6. Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо.

Представник ПАТ «Альфа-Банк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ «Альфа-Банк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом комерційну таємницю відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчий групі у кримінальному провадженні №12017130530000814 слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_4, о/у УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5, о/у УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тобто можливість ознайомитись та отримати оригінали документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунку підприємства ТОВ «Кайрус» (ЄДРПОУ 41020496) №26007016205201, який був відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме:

- юридичної справи; анкети клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок вказаного підприємства, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 за період з моменту відкриття по день закриття розрахункового рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку вищевказаного підприємства, відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 за період з моменту відкриття по день закриття розрахункового рахунку;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 за період з моменту відкриття по день закриття розрахункового рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ТОВ «Кайрус», відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 за період з моменту відкриття по день закриття розрахункового рахунку.

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А. В. Архипенко