Ухвала суду № 70550478, 24.11.2017, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/6713/17

Провадження № 1-кс/0182/2268/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.11.2017 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.

ОСОБА_1,

секретар судового засідання Степанова О. Ю.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 12017040000000946 про тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю вилучити їх у приміщенні Софіївської районної державної адміністрації за адресою: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Незалежності, 58, -

за участю сторін кримінального провадження

прокурора Толстика А. В.

слідчого Сушайло Б. В. ,

в с т а н о в и в :

22 листопада 2017 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 12017040000000946 про тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд» (код 32075365) та інформації щодо електронної роботи по внесенню змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Агротрейд» з вказівкою особи, яка вносила зміни, самі відомості про зміни та підстави внесення змін, з можливістю вилучити їх оригіналів у приміщенні Софіївської районної державної адміністрації за адресою: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Незалежності, 58.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управлення прокуратури Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 12017040000000946, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, який з метою власної наживи, під виглядом отримання довіреності на перепризначення директора ТОВ «Рантьє» перевищивши свої повноваження використав її не за призначенням, а для протиправного вчинення угоди та внесення відповідної інформації державних реєстрів, зокрема змінено форму управління та спричинено прямі збитки на суму, що перевищує п'ять мільйонів гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що між Зармія Трейдінг ЛТД (Британські Віргінські острова) та КСГ Агрокультур Індустріал Холдінг ЛТД (республіка Кіпр) укладено партнерську угоду від 28.09.2011 стосовно ефективного керування сумісним підприємством Парісіфія Трейдінг ЛТД (республіка Кіпр) та спрямовано на забезпечення взаємних інтересів, контролю та керування у сферах діяльності субєктів господарювання: ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090), ТОВ «Фактор Д» (код 36532151), ТОВ «Агротрейд» (код 32075365) включаючи, але не обмежуючись договорами про вирощування сільськогосподарської продукції, зокрема: з підприємством обєднання громадян «Добробут» (код 36354124). Згідно угоди домовилися здійснювати сумісний бізнес на території України, предмет угоди сумісне володіння та керування безпосередньо через Підприємство активами.

Спеціальною довіреністю від 31.10.2016 за підписом директора Парісіфія Трейдінг ЛТД Менелаос Сазос та секретаря Анастасії Крімтофору, засвідчену шляхом проставлення апостилю № LM11910/16 від 22.12.2016, ОСОБА_4 довірено від імені компанії: 1) вести переговори, погоджувати, приймати рішення та підписувати будь-які документи, що стосуються реєстрації або внесення запису до реєстру юридичних осіб або компаній (асоціацій) в Україні в якості засновника, учасника, акціонера та здійснювати будь-які дії та речі, необхідні для інкорпування, реєстрації та управління такою компанією в Україні, включаючи підписування та подачу статутів, установчих договорів, угод, змін до них, протоколів, рішень, заяв, реєстраційних карток; 2) представляти інтереси Компанії та виконувати дії від імені Компанії повноваження учасника (засновника) наступних підприємств: ТОВ «Фактор Д» (код 36532151), ТОВ «Рантьє» (код 32949090), ТОВ «Агротрейд» (код 32075365), ТОВ «Джерело» (код 32172722), ТОВ «Степове» (код 30847283), ТОВ «Агроплаза» (код 38291810), ТОВ «Укрзернопром Пруді», ТОВ «ВП «Переробник» (код 39865410).

Допитаний як свідок заявник ОСОБА_5 показав, що ОСОБА_4 використав повноваження за спеціальною довіреністю всупереч інтересам Парісіфія Трейдінг ЛТД зокрема: без погодження з власниками змінив форму правління ТОВ «Рантьє», ТОВ «Фактор Д», ТОВ «Агротрейд», ПОГ «Добробут» та засновника ПОГ «Добробут» - Дніпропетровської обласної організації «Управління соціального захисту ветеранів та інвалідів МВС України» з колегіальної на одноособову, ввівши посаду генерального директора, на яку призначив ОСОБА_6 При цьому про зміни у Статутах та реєстраційних адрес вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні відомості у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд» (код 32075365) та інформації щодо електронної роботи по внесенню змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Агротрейд» з вказівкою особи, яка вносила зміни, самі відомості про зміни та підстави внесення змін, з можливістю вилучити їх у приміщенні Софіївської районної державної адміністрації, за адресою: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Незалежності, 58.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання і просив його задовольнити.

Вислухавши думку сторін, розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено підстав для тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів та інформації з реєстраційної справи ТОВ «Агротрейд». Слідчим у клопотанні не зазначено підстави та необхідність отримання тимчасового доступу, не надано будь-яких доказів того, що стосовно ТОВ «Агротрейд» були вчинені будь-які дії стосовно змін в реєстраційних документах.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства не доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 12017040000000946 про тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю вилучити їх у приміщенні Софіївської районної державної адміністрації за адресою: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Незалежності, 58 - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко