Ухвала суду № 70542661, 28.11.2017, Трускавецький міський суд Львівської області

Справа № 457/1283/17

провадження №1-кс/457/303/17

УХВАЛА

28 листопада 2017 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області Грицьків В.Т., за участю секретаря Ринди О.О., слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено заступником керівника Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42017141190000058 та яке надійшло до суду 27.11.2017 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017141190000058 від 02.10.2017, за фактом привласнення службовими особами МКП «Мажор» (ЄДРПОУ 22400734) бюджетних коштів при виконанні будівельних робіт по капітальному ремонту та реконструкції обєктів, що знаходяться на території м. Трускавця, м. Борислава та смт. Східниця м. Борислав, Львівської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2015-2017 років підрядна організація МКП «Мажор» за бюджетні кошти проводила ряд робіт на замовлення Східницької селищної ради м. Борислав, Львівської області, які не відповідають фактичному виконанню, а саме:

-капітальний ремонт будівлі клубу по вул. Шевченка, 55 в смт. Східниця м. Борислав, Львівської області,

-капітальний ремонт будинку по вул. Шевченка, 126 в смт. Східниця м. Борислав, Львівської області;

-капітальний ремонт даху і фасаду будинку по вул. Бориславська, 1 в смт. Східниця м. Борислав, Львівської області;

-реконструкція приміської швидкої медичної допомоги по вул. Промислова, 10 в смт. Східниця м. Борислав, Львівської області;

-реконструкція фасаду будинку по вул. Шевченка, 55 в смт. Східниця м. Борислав, Львівської області;

-реконструкція дошкільного навчального закладу №5 в смт. Східниця м. Борислав, Львівської області;

-реконструкція приміщення швидкої допомоги по вул. Промислова в смт. Східниця м. Борислав, Львівської області;

-капітальний ремонт даху і фасаду будинку №99 по вул. Зарічна в смт. Східниця м. Борислав, Львівської області;

-капітальний ремонт даху і фасаду житлового будинку № 6 по вул.Бориславська в смт. Східниця м. Борислав, Львівської області;

-будівництво модульної котельні швидкої допомоги по вул. Промислова в смт. Східниця м. Борислав, Львівської області.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3 встановлено, що вартість та обєми вищезазначех робіт не відповідають фактичному виконанню.

Відповідно до інформації Єдиного веб порталу використання публічних коштів «e - data» та інформації ГУ ДКС України у Львівській області встановлено, що МКП «Мажор» протягом 2015-2017 років отримало усі кошти за виконання згаданих робіт та які були перераховані Східницькою селищною радою м. Борислав, Львівської області.

Органом досудового розслідування встановлено, що МКП «Мажор» (ЄДРПОУ 22400734) при здійсненні будівельної діяльності використовує розрахункові рахунки в різних банківських установах, відповідно до відповіді Дрогобицької ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про повний рух коштів МКП «Мажор» (ЄДРПОУ 22400734) по розрахункових рахунках № 26005060302544, №26050060271244 №26006053724600, відкритих в ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Львів, МФО-325321, по розрахункових рахунках №2600318432, №26007430091, №26004527082, відкритих в АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2», МФО-380805, по розрахункових рахунках №2606010032400, №26040132100027, №26002132100010, №26056132100066, відкритих в ПАТ «Укрінбанк», МФО-300142, по розрахунковому рахунку №26008300676631, відкритому в Філії Обласне управління «АТ Ощадбанк», МФО-325796, по розрахункових рахунках №26001392934600, №26045392934600, №26059000003013, №26001392934600, №26000392934601, відкритих в АТ «УкрСиббанк», МФО-351005, по розрахунковому рахунку №2600262235 відкритому в ПАТ АКБ «Львів», МФО-325268, по розрахунковому рахунку №2600601142017 відкритому в ПАТ «Кредобанк», МФО-325365, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2014 і по даний час, на паперових, цифрових та магнітних носіях.

Вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення чи спростування факту нецільового використання бюджетних коштів посадовими особами МКП «Мажор» (ЄДРПОУ 22400734), отриманих від Східницької селищної ради м. Борислава, Львівської області на виконання робіт вказаних вище обєктах.

Слідчий ввавжає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення бюджетних коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», яке знаходиться за адресою м. Львів, вул. Липинського, 13а; у приміщенні АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2», яке знаходиться за адресою: м. Київ, по вул. Лєскова, 9; у приміщенні ПАТ «Укрінбанк», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський Узвіз (Смирнова-Ласточкіна), 10А; у приміщенні Філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9; у приміщенні АТ «УкрСиббанк», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Куліша, 28; у приміщенні ПАТ АКБ «Львів», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1; у приміщенні ПАТ «Кредобанк», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що в документах міститься інформація, яка може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного

кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення бюджетних коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163,164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та/або за відповідним дорученням слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 іншому працівнику Національної поліції України, на тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів щодо повного руху коштів МКП «Мажор» (ЄДРПОУ 22400734)

по розрахункових рахунках № 26005060302544, №26050060271244 №26006053724600 відкритих в ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Львів, МФО-325321;

по розрахункових рахунках №2600318432, №26007430091, №26004527082 відкритих в АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2», МФО-380805;

по розрахункових рахунках №2606010032400, №26040132100027, №26002132100010, №26056132100066 відкритих в ПАТ «Укрінбанк», МФО-300142;

по розрахунковому рахунку №26008300676631 відкритому в Філії Обласне управління «АТ Ощадбанк», МФО-325796;

по розрахункових рахунках №26001392934600, №26045392934600, №26059000003013, №26001392934600, №26000392934601 відкритих в АТ «УкрСиббанк», МФО-351005;

по розрахунковому рахунку №2600262235, відкритому в ПАТ АКБ «Львів», МФО-325268;

по розрахунковому рахунку №2600601142017 відкритому в ПАТ «Кредобанк», МФО-325365;

в яких міститься інформація щодо повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2014 і по даний час, на паперових, цифрових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх:

●у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», яке знаходиться за адресою м. Львів, вул. Липинського, 13а;

●у приміщенні АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2», яке знаходиться за адресою: м. Київ, по вул. Лєскова, 9;

●у приміщенні ПАТ «Укрінбанк», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський Узвіз (Смирнова-Ласточкіна), 10А;

●у приміщенні Філії Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9;

●у приміщенні АТ «УкрСиббанк», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Куліша, 28;

●у приміщенні ПАТ АКБ «Львів», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1;

●у приміщенні ПАТ «Кредобанк», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Строк дії ухвали до 28 грудня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5