Ухвала суду № 70539427, 24.11.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16608/17

Провадження № 1-кс/234/6226/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Нейло І.М., при секретарі Білоусовій М.А., за участю слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Перунова В.А., розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Перунова В.А., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Перунова В.А. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному № 120170501500000386 від 10.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно клопотання, в провадженні прокуратури Донецької області перебуває кримінальне провадження за № 12017050150000386 від 10.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 03.11.2016 року між управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради та малим приватним підприємством «БМД и КО» (надалі за текстом - МПП «БМД и КО») укладено договір № 96/11 по виконанню робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області». Вартість робіт за договором складає 15 млн. 850 тис. грн.

19.12.2016 між МПП «БМД и КО» та управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради укладено акт прийому-передачі обладнання, придбаного підрядною організацією за вищезазначеним договором, на загальну суму 8 млн. 932 тис. 188 грн. Вказане обладнання МПП «БМД и КО» (ЄДРПОУ 20346597) придбало у ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 40319054), яке згідно наданих документів та сертифікатів є його виробником. У подальшому ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" перерахувало понад 6 млн. грн. на рахунок ТОВ «ЛОКМІКС» (ЄДРПОУ 40784927), з метою забезпечення транзиту і конвертації вказаної суми та виведення її з обороту у готівкові кошти через низку підприємств.

Під час розслідування встановлено, що вказані паспорти, документи та сертифікати про виготовлення обладнання фіктивні, а безпосередньо частину обладнання, а саме блок ємностей вторинної очистки та відстійник сбраживатель ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" замовило і придбало у ПП «Завод металоконструкцій» в м. Дніпрі за 515 тис. грн., а іншу частину обладнання - модульні приміщення лабораторії та побутового призначення МПП «БМД и КО» придбало у ТОВ «ДнепрЕкострой», яке в свою чергу замовило вказані приміщення через ТОВ «СістемІнвестСервіс» у ТОВ «НВП «КОНТАКТСІЧ-АКВА», при цьому початкова ціна замовлення складала 199 тис. 700 грн., а ціна реалізації вказаного обладнання від ТОВ «ДнепрЕкострой» на користь МПП «БМД и КО» складала 1 млн. 257 тис. 300 грн.

Крім того, встановлено, що сертифікати відповідності та технічні паспорти на вказані модульні приміщення лабораторії та побутового призначення виготовлені ТОВ «Оберін Плюс» на замовлення ТОВ «НВП «КОНТАКТСІЧ-АКВА».

В теперішній час виникла необхідність в отриманні в Управлінні розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради оригіналів документів, щодо проведення реконструкції очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області, складених в період з 26.06.2017 по 21.11.2017, а саме:

-оригіналів документів листування між МП «БМД и КО» та Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради з питань виконання підрядних робіт та погоджувальних документів по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області» з додатковими угодами та додатками;

-оригіналів документів, у яких міститься інформація про вартість товарів та за якими проводилась оплата послуг, за укладеними договорами з додатковими угодами між МП «БМД и КО» та Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області»;

-оригінали довідок, прайс-листів, технічних паспортів, сертифікатів та інших документів, наданих МП «БМД и КО» до Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради у зв'язку з виконанням робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області»;

-оригіналів податкових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, видаткових накладних, товарних чеків, рахунків-фактур, за якими проводилась оплата Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради на адресу МП «БМД и КО», у зв'язку з виконанням робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області»;

-оригіналів документів наданих МП «БМД и КО» до Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради після виконання будівельних, монтажних та інших робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області»;

-оригінали довідок про вартість виконаних МП «БМД и КО» будівельних, монтажних та інших робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області» з усіма додатками;

-оригінали актів засвідчення скритих робіт, проведених МП «БМД и КО» по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області» з усіма додатками;

-оригіналів рахунків і прибуткових накладних на придбання товаро-матеріальних цінностей для виконання робіт МП «БМД и КО» по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області» з усіма додатками.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами встановити чи спростувати факт внесення неправдивих відомостей, факти безпідставного розтрачання бюджетних грошових кошт, не є можливим.

Слідчий просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, щодо проведення робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області», складених в період з 26.06.2017 по 21.11.2017 та їх подальшого вилучення в Управлінні розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 44, а саме:

-оригіналів документів щодо листування між МП «БМД и КО» та Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради з питань виконання підрядних робіт та погоджувальних документів по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області» з додатковими угодами та додатками;

-оригіналів документів, у яких міститься інформація про вартість товарів та за якими проводилась оплата послуг, за укладеними договорами з додатковими угодами між МП «БМД и КО» та Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області»;

-оригінали довідок, прайс-листів, технічних паспортів, сертифікатів та інших документів, наданих МП «БМД и КО» до Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради у зв'язку з виконанням робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області»;

-оригіналів податкових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, видаткових накладних, товарних чеків, рахунків-фактур, за якими проводилась оплата Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради на адресу МП «БМД и КО», у зв'язку з виконанням робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області»;

-оригіналів документів наданих МП «БМД и КО» до Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради після виконання будівельних, монтажних та інших робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області»;

-оригінали довідок про вартість виконаних МП «БМД и КО» будівельних, монтажних та інших робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області» з усіма додатками;

-оригінали актів засвідчення скритих робіт, проведених МП «БМД и КО» по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області» з усіма додатками;

-оригіналів рахунків і прибуткових накладних на придбання товаро-матеріальних цінностей для виконання робіт МП «БМД и КО» по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області» з усіма додатками.

Враховуючи можливість доступу співробітників Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У зв'язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику співробітників Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та об'єктивного досудового слідства, встановлення всіх обставин події та істини у справі, вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Перунова В.А. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Перунову Владиславу Анатолійовичу та за його дорученням, оперативним співробітникам Міжрайонного відділу № 4 Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України на тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо проведення робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області», складених в період з 26.06.2017 по 21.11.2017 та подальшого вилучення їх копій в Управлінні розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 44, а саме:

-оригіналів документів щодо листування між МП «БМД и КО» та Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради з питань виконання підрядних робіт та погоджувальних документів по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області» з додатковими угодами та додатками;

-оригіналів документів, у яких міститься інформація про вартість товарів та за якими проводилась оплата послуг, за укладеними договорами з додатковими угодами між МП «БМД и КО» та Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області»;

-оригінали довідок, прайс-листів, технічних паспортів, сертифікатів та інших документів, наданих МП «БМД и КО» до Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради у зв'язку з виконанням робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області»;

-оригіналів податкових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, видаткових накладних, товарних чеків, рахунків-фактур, за якими проводилась оплата Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради на адресу МП «БМД и КО», у зв'язку з виконанням робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області»;

-оригіналів документів наданих МП «БМД и КО» до Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради після виконання будівельних, монтажних та інших робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області»;

-оригінали довідок про вартість виконаних МП «БМД и КО» будівельних, монтажних та інших робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області» з усіма додатками;

-оригінали актів засвідчення скритих робіт, проведених МП «БМД и КО» по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області» з усіма додатками;

оригіналів рахунків і прибуткових накладних на придбання товаро-матеріальних цінностей для виконання робіт МП «БМД и КО» по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області» з усіма додатками.

Строк дії ухвали встановити до 24.12.2017 року.

Слідчий суддя І.М.Нейло