Ухвала суду № 70538758, 21.04.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/4958/16-к

Провадження № 1-кс/263/2732/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Кір`якова Н.П., за участюслідчого Албот А.Г., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про накладення арешту, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050290000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050290000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, ОСОБА_2 за сприяння податківців Донецької області з використанням «схемного» банку, організував злочинну схему з «конвертації» грошових коштів і надає вищезазначені протиправні «послуги» підприємствам центру та сходу України. Зокрема «клієнтами конвертаційного центру» в тому числі є і підприємства, які перебувають на обліку в ДФС Донецької області, а саме: ТОВ «Тетз - інвест» (ЄДРПОУ 31173861) м. Костянтинівка, ПП «Донбас» (ЄДРПОУ 30013506) м. Селидове, ТОВ «Компанія» Укрбуд - Проект» (ЄДРПОУ 38471709) м. Словянськ; ТОВ «Будівельна компанія «Антарес» (ЄДРПОУ 30461976) м. Марїнка, ТОВ «Енергопромислова компанія» (ЄДРПОУ 32628494) м. Краматорськ, ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» (ЄДРПОУ 31419401) м. Маріуполь.

Слідчий зазначає, що до вказаної злочинної діяльності безпосередньо причетні: ОСОБА_2 (організатор) ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, б. 30 кв. 59 та м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, б. 21К, кв. 29; ОСОБА_3 (помічник організатора) ІНФОРМАЦІЯ_2 який мешкає за адресою: Дніпропетровська область, смт. Кіровське, пров. Лісний, б. 3; ОСОБА_4 (бухгалтер) ІНФОРМАЦІЯ_3, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, б. 131.

На теперішній час вказані громадяни використовують наступні підприємства з ознаками фіктивності: ПП «Агентство ОСОБА_5 Собр» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Люкс Кепітал» (ЄДРПОУ 37214782), ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Нотат - Плюс» (ЄДРПОУ 40062481), ТОВ «РГ ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 30345512), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Транза» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Шеймус» (ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Біфлекс» (ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Буд-Інсайт» (ЄДРПОУ 39450826), ТОВ «Грантефія» (ЄДРПОУ 39450889), ТОВ «Діал плюс» (ЄДРПОУ 37463241), ПП «Капо» (ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Комерційно Правовий Центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Лартан» (ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Ліквед» (ЄДРПОУ 38953048), ПП «Отіум» (ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «Пейсмен» (ЄДРПОУ 39433440), ТОВ «Прайм - Центр» (ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Спайсіс» (ЄДРПОУ 39528305), ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322), ТОВ «Требл Компані» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «Укрвторметстандарт» (ЄДРПОУ 38229538), ТОВ «Хорнет-М» (ЄДРПОУ 40062429), ТОВ «СБ Комбат» (ЄДРПОУ 40041571), ТОВ «Торговий ОСОБА_7» (ЄДРПОУ 40089718), ТОВ «Дніпро-трейд Плюс» (ЄДРПОУ 37373703), ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027).

Згідно з витягами Державної фіскальної служби України в Публічному акціонерному товаристві ОСОБА_8 «ПІВДЕННИЙ» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), деякі вищевказані фіктивні підприємства мають розрахункові рахунки, а саме:

- ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589) - № 26000010010373 в доларах США, № 26000010010373 в Євро, № 26000010010373 в гривнях України;

- ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100) - № 26003010009217 в доларах США, № 26003010009217 в Євро, № 26003010009217 в гривнях України;

- ТОВ «РГ ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 30345512) - № 26007010012857 в доларах США, № 26007010012857 в Євро, № 26007010012857 в гривнях України;

- ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075) - № 26007010009495 в доларах США, № 26007010009495 в Євро, № 26007010009495 в гривнях України;

- ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552) - № 26002010010360 в доларах США, № 26002010010360 в Євро, № 26002010010360 в гривнях України;

- ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027) - № 26004010009658 в доларах США, № 26004010009658 в Євро, № 26004010009658 в гривнях України.

Слідчий вважає, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках зазначених субєктів господарської діяльності є предметом злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину та у подальшому можуть бути конфісковані.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт призначений для забезпечення збереження речових доказів накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Відповідно до ст. 98 КПК України таким майном можуть бути матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо воно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, а саме: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Оскільки відповідно до матеріалів досудового слідства існує реальна загроза втрати або відчуження грошових коштів, які є предметом злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину та у подальшому можуть бути конфісковані, тому клопотання про накладення арешту на банківські рахунки підлягає задоволенню, але за винятком сплати заробітної плати та обовязкових платежів до Державного бюджету України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_9 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209, за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме:

- № 26000010010373 в доларах США, № 26000010010373 в Євро, № 26000010010373 в гривнях України, відкритих ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589);

- № 26003010009217 в доларах США, № 26003010009217 в Євро, № 26003010009217 в гривнях України, відкритих ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100);

- № 26007010012857 в доларах США, № 26007010012857 в Євро, № 26007010012857 в гривнях України, відкритих ТОВ «РГ ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 30345512);

- № 26007010009495 в доларах США, № 26007010009495 в Євро, № 26007010009495 в гривнях України, відкритих ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075);

- № 26002010010360 в доларах США, № 26002010010360 в Євро, № 26002010010360 в гривнях України, відкритих ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552);

- № 26004010009658 в доларах США, № 26004010009658 в Євро, № 26004010009658 в гривнях України, відкритих ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027), та заборонити здійснення будь яких банківських операцій, транзакцій та інше, негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку, окрім виплати заробітної плати та обовязкових платежів до Державного бюджету України.

Накласти арешт на усі грошові кошті, які знаходяться на рахунках ТОВ «ДІРЕКС» (ЄДРПОУ 39477078), відкритих в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 300711) № 26008052742153 (долар США), № 26051052729048 (українська гривня),а також на видаткову частину вказаних рахунків, шляхом заборони перераховувати грошові кошти.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.П. Кір`якова