Ухвала суду № 70537938, 23.11.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/25705/17

(№1-кс/760/16713/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23. 11. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Омельченка О. О., погоджене прокурором Київської міської прокуратури №9 м. Києва Зайцевим А. С. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110090000634 від 4 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Омельченка О. О., погоджене прокурором Київської міської прокуратури №9 м. Києва Зайцевим А. С. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110090000634 від 4 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2009 року до потерпілого ОСОБА_3, через раніше йому знайомого ОСОБА_4, звернувся громадянин Індії ОСОБА_6 з пропозицією виступити інвестором в проекті з видобутку дорогоцінного металу та каміння в Африці, а саме на території Республіки Сьєрра-Леоне. Під час розмови, ОСОБА_6 представився безпосереднім організатором і керівником вищезазначеного проекту та спеціалістом в області видобутку і торгівлі діамантами та золотом. Крім того, видобуток та торгівля діамантами і золотом, з його слів, є основним напрямом в його роботі, а в Сьєрра-Леоне у нього є знайомі власники шахт по видобутку золота, що потребують незначного фінансування. В обмін на інвестування вони пропонують дольову участь у проекті, у зв'язку із чим, ОСОБА_6 як спеціаліст, при умові наявності незначних інвестицій, зможе за короткий строк розвинути вказане підприємство, а ОСОБА_3 у випадку внесення останнім інвестиції, згодом зможе отримувати великі прибутки. Одночасно з цим, ОСОБА_6 не надав жодних документів на підтвердження такої інформації.

Погодившись виступити інвестором, ОСОБА_3 впродовж 2010 року, по частинам, передав грошові кошти ОСОБА_6 у загальній сумі 550 000 доларів США про що була надана відповідна розписка.

Крім того, частину грошових коштів у червні 2010 року перераховано на надані ОСОБА_6 по електронній пошті реквізити рахунку іноземної фірми «Altex Group Limited» та особистий рахунок ОСОБА_6 за НОМЕР_1 відкритий в Державному банку Патіали (Індія).

Згодом ОСОБА_6 почав уникати будь-яких зустрічей з ОСОБА_3, та не відповідав на телефонні дзвінки останнього. Встановлено, що ОСОБА_6 разом зі своєю родиною залишив територію України.

Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у шахрайському заволодінні грошовими коштами в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У результаті кримінального правопорушення, ОСОБА_6 спричинив потерпілому ОСОБА_3, матеріальний збиток на загальну суму 550 000 доларів США.

26.02.2014 винесено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В зв'язку із тим, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, 12.03.2014 ОСОБА_6 оголошено у розшук.

Солом'янським районним судом міста Києва 15.07.2014 відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з повідомленням НЦБ Інтерполу в Республіці Польща, ОСОБА_6 перебуває на території вказаної країни.

Згідно відповіді з ДП «Інформаційно-ресурсний центр» ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований, як керівник або засновник юридичних осіб: ПП «АВТОРІТЕТ» код ЄДРПОУ 32304420, ТОВ «Д Р Джонс Леб-Україна» код ЄДРПОУ 33293878 та ТОВ «Петролюкс-Україна» код ЄДРПОУ 37717981.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у розмірі 57 тисяч доларів США гр. ОСОБА_10 за наступних обставин, зокрема у січні 2012 року, ОСОБА_6 у присутності ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_10 прийняти участь у фінансуванні бізнес проекту, суть якого полягала у створенні та розвитку в Іспанії компанії «DYGYTEL», вид діяльності якої буде направлений на надання послуг в сфері телефонізації (міжнародного зв'язку), але для реалізації проекту йому необхідні значні грошові кошти, тому він шукає спонсорів. В подальшому, після внесення значних грошових коштів ОСОБА_6 повідомив, що він потребує додаткового фінансування через намір купівлі іспанської компанії «URBIKOМ», яка начебто має полегшити їх вихід на міжнародну бізнес арену. Будучи повністю переконаними у чистоті намірів ОСОБА_6, вони проспонсували його. В подальшому, зі слів ОСОБА_6 вони дізнались, що він начебто їде до Іспанії для ведення переговорів з приводу купівлі вказаної фірми. Повернувшись до України, ОСОБА_6 повідомив, що переговори пройшли успішно, а також, що він викупив вищевказану фірму й через певний час він разом з інвесторами почне отримувати значний прибуток. Однак, на неодноразові прохання ОСОБА_10 показати документи на вищевказану фірму ОСОБА_6 відповідав, що не може цього зробити у даний момент. Коли гр. ОСОБА_10 з іншими інвесторами почав підозрювати ОСОБА_6 у шахрайстві стосовно привласнення грошових коштів інвесторів, останній зник.

У зв'язку зі зверненням громадянами ОСОБА_3 та ОСОБА_10 до компетентних органів України із заявами про вчинення кримінального правопорушення за фактом привласнення чужого майна шахрайським шляхом громадянином ОСОБА_6, вчиненого в особливо великих розмірах, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведенні на території Іспанії певних процесуальних дій.

Слідчий зазначав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського УП ГУ НП України в м. Києві Омельченко Олегу Олександровичу, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компанії «URBIKOМ» яка знаходиться у Іспанії, а саме договорів та інших документів які були підписані між компанією «URBIKOМ» та громадянином ОСОБА_6, статут, посадова інструкція та документи які стали підставою створення компанії «URBIKOМ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник