Ухвала суду № 70537021, 22.11.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17351/17

1-кс/755/6360/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "22" листопада 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого Яцишіна А.Р., розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 42017100000001392 від 08.11.2017 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТОЛСЕН» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, буд. 7-А.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури міста Києва Ладним І.О.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.11.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001392, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму на території Київської та Одеської області, використовуючи фінансові інструменти ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «ВТБ Банк» організовано діяльність групи фіктивних підприємств ТОВ «Флайвел Інвест» (40739958), ТОВ «Толстен» (40650325), ТОВ «Луи Дрейфус Трейд» (40978786), ТОВ «Карат Прайд» (40617466), зареєстрованих в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та Броварській ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., якими за період з 17.01.2017 по 10.07.2017 проведено операцій на загальну суму 46,16 млн. грн., що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, на рахунки вказаних підприємств налагоджено надходження коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, зокрема, ФГ Назаренко (36708431), ТОВ «Сайнтрейд Юг» (40981799), Асоціація «Правопорядок» (33109447), ПП «Мет-Трейдінг» (40850198), СФГ «Евріка», ФГ «Урожай-2010», які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні їх в готівку та подальшому привласненні. Після чого, отримані безготівкові кошти члени «конвертаційного центру» переводять на рахунки ТОВ «Луи Дрейфус Трейд», відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «ВТБ Банк», з яких, в свою чергу, знімаються готівкою через мережу відділень та банкоматів зазначених банківських установ та, за відрахуванням відповідного відсотку за надані послуги, видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг.

За результатами аналізу інформації встановлено, що за період з 17.05.2017 по 13.07.2017 з рахунків ТОВ «Луи Дрейфус Трейд», відкритих у 2 банківських установах - ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767) та Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704), знято кошти готівкою на загальну суму 16,86 млн. грн., у т.ч. на закупівлю с/г продукції. Зняття готівки з рахунків ТОВ «Луи Дрейфус Трейд» здійснювалось двома фізичними особами - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через каси та банкомати ПАТ «ВТБ Банк» та Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса, а саме:

- за період з 07.05.2017 по 13.07.2017, з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих у ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 15,11 млн. грн., ОСОБА_5 (фактичне зняття готівки здійснювалось через банкомат та касу Відділення «Центральне Одеське» ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованого за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Грецька, буд. 5);

- за період з 19.05.2017 по 08.06.2017, з рахунку НОМЕР_3, відкритого у Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса (МФО 328704), на загальну суму 1,75 млн. грн., ОСОБА_6 (фактичне зняття готівки здійснювалось через касу Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704), відділення №52, розташованого за адресою: 65007, м. Одеса, вул. М'ясоєдовська, 25 та через банкомат, розташований за адресою: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, буд. 30, магазин «Фуршет»).

Крім того, за результатами проведених заходів встановлено, що вказаний протиправний фінансовий механізм функціонує за сприяння співробітників територіальних органів ДФС України.

Зокрема, за наявними даними, з метою безперешкодної реєстрації податкових накладних, а також ухилення їх від сплати обов'язкових податкових платежів до державного бюджету, невстановлені співробітники ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з метою отримання неправомірної вигоди сприяють у діяльності вказаної протиправної фінансової схеми.

Окрім того, Держфінмоніторингом від ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704) та ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) отримано 75 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Луи Дрейфус Трейд» (ЄДРПОУ 40978786), за період з 17.01.2017 по 10.07.2017, на загальну суму 46,16 млн. грн., з яких 66 фінансових операцій, на загальну суму 41,26 млн. грн., що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, 1 фінансова операція у сумі 0,96 млн. грн., що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, та 8 фінансових операцій, на загальну суму 3,94 млн. грн., що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.

Проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми, за період з 17.01.2017 по 10.07.2017, отриману від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, є підстави вважати фінансові операції, пов'язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ «Луи Дрейфус Трейд» (м. Київ), за період 17.05.2017 по 13.07.2017, фізичними особами - ОСОБА_5 (м. Одеса) та ОСОБА_6 (м. Київ) через каси та банкомати ПАТ «ВТБ Банк» та Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704), розташовані у м. Одеса, на загальну суму 16,86 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

Крім того, отриманні пояснення від ОСОБА_6, відповідно до яких останній відношення до ТОВ «Луи Дрейфус Трейд» не має, участі у фінансово - господарській діяльності підприємства не приймав.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, які знаходяться у ТОВ «ТОЛСЕН» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, буд. 7-А.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Луи Дрейфус Трейд», які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіну Андрію Романовичу та іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх а саме: документів фінансово-господарських взаємовідносин та листування з ТОВ "Луи Дрейфус Трейд" (ЄДРПОУ 40978786) за період з 17.01.2017 року по 10.07.2017 року, договорів, контрактів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт, тощо; платіжних доручень, виписок банку та інших розрахункових документів; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей та інших документів; документів щодо подальшої реалізації придбаного товару (послуг), оплачених векселів та актів пред'явлення їх до погашення; довідки про штатну чисельність працівників; довідки про кредиторську (дебіторську) заборгованість з вказаними товариствами; оборотно-сальдової відомості за період з 17.01.2017 року по 10.07.2017 року, які знаходяться у ТОВ «ТОЛСЕН» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, буд. 7-А.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: