Ухвала суду № 70536288, 28.11.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/14578/17

Провадження № 1-кс/712/6248/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чечот А.А., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Палій Т.Л., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32017250000000010, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32017250000000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 стосовно службових осіб ТОВ «Блу Оіл Компані» (код ЄДРПОУ 36778252), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Так, 01.03.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою представника кредитора ПТОВ «Постма Грін Енерджі Енд Фуд ОСОБА_2В.» ОСОБА_3, відповідно до якої службові особи ТОВ «Блу Оіл Компані» вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності та завдало великої матеріальної шкоди вказаному кредитору.

Відповідно до вказаної заяви що ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Блу Оіл Компані» уклав договір про надання навантажувально-розвантажувальних робіт з ТОВ «Ресурс Центр М». Загальна сума наданих ТОВ «Ресурс Центр М» послуг протягом вересня грудня 2014 року, які повинно було оплатити ТОВ «Блу Оіл Компані» склала 1350 тис. грн.

В той же час, відповідно до експертного висновку №О-438 від 14.07.2016 діапазон ринкової вартості послуг навантажувальних та розвантажувальних робіт становив у 72-36 разів менше, ніж вартість робіт, вказаних у договорі.

Крім цього, відповідно до заяви, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Блу Оіл Компані» в період з 30.01.2015 по 27.03.2015 перерахував кошти в адресу ТОВ «Агро Альянс» в рахунок надання поворотної фінансової допомоги в загальній сумі 995 тис. грн., однак надання такої допомоги не було обґрунтовано господарським інтересам ТОВ «Блу Оіл Компані».

Для зясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Блу Оіл Компані» з ТОВ «Ресурс Центр М», а також призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ «Ресурс Центр М» по взаємовідносинам із ТОВ «Блу Оіл Компані» та за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.

24.05.2017 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на ТОВ «Ресурс Центр М», в ході якого ТОВ «Ресурс Центр М» не надало документів по взаємовідносинам з ТОВ «Блу Оіл Компані», однак надало копію акту прийому-передачі документів між ТОВ «Ресурс Центр М» та адвокатським обєднанням «ОСОБА_5 і партнери».

28.08.2017 керівник адвокатського обєднання «ОСОБА_5 і партнери» ОСОБА_5 повідомив, що документи по взаємовідносинам ТОВ «Ресурс Центр М» з ТОВ «Блу Оіл Компані» він передав на вказане товариство ще 06.07.2017.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів ТОВ «Ресурс Центр М» (код ЄДРПОУ 36780963), підтверджуючі фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Блу Оіл Компані» (код ЄДРПОУ 36778252) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, які перебувають у володінні ТОВ «Ресурс Центр М».

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності особи представника ТОВ «Ресурс Центр М» прокурор Палій Т.Л. вказала, що вважає, що службові особи вказаного товариства з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть бути прийняті міри, щодо знищення документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договори з додатками до них, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, довідки, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ, журнали вїзду-виїзду транспортних засобів та інші) ТОВ «Ресурс Центр М» (код ЄДРПОУ 36780963), підтверджуючі фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Блу Оіл Компані» (код ЄДРПОУ 36778252) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, які перебувають у володінні ТОВ «Ресурс Центр М».

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ТОВ «Ресурс Центр М», в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_6 або інших працівників органів ДФС за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Слідчий суддя