Ухвала суду № 70535949, 27.11.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа номер 712/14583/17к

Номер провадження1кс/712/6252/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 27 листопада 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., при секретарі Тимошенко Д.А., за участю прокурора Грушовенко Є.Г., старшого слідчого Кублія М.В. розглянув винесене по кримінальному провадженню №12013250040002242 від 04.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24 листопада 2017 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12013250040002242 від 04.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_3 проте, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія Еверест» за попередньою змовою з ОСОБА_5 в період часу з 22.09.2009 по квітень 2010 заключили з ним завідомо фіктивний договір купівлі-продажу квартири, що в АДРЕСА_1, достовірно знаючи, що вказана квартира ТОВ «Компанія Еверест» не належить та умисно, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_3 1.1, в сумі 35500 доларів США, що в перерахунку на національну валюту станом на 22.09.2009 року складало 282 тис. грн., чим спричинили збитки ОСОБА_3

За даним фактом СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12013250040002242 від 04.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру серії 01 БГ № 131157, відповідно до якого ТОВ «Компанія Еверест» прийнято від ОСОБА_3 кошти в сумі 255 тис. грн., оригінал розписки проте, що ОСОБА_4 від імені ТОВ «Компанія Еверест» отримано по прибутковому касовому ордеру № 131157 від 22.09.2009 від ОСОБА_3 30 тис. доларів США, що еквівалентно 255 тис. грн. оригінал розписки заступника директора ТОВ «Компанія Еверест» ОСОБА_5 про отримання від ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 5500 доларів США, що еквівалентно 44000,0 грн., оригіналу розписки ОСОБА_5 про отримання від ОСОБА_3 коштів в сумі 1800 доларів США в рахунок квартири, розписки ОСОБА_5 про отримання від ОСОБА_3 коштів в сумі 2700 доларів США в рахунок проплати за квартиру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Компанія Еверест» (код ЄДРПОУ 31855295) відкрито ряд рахунків в фінансових установах, на які можливо було внесені кошти, отримані від гр. ОСОБА_3 в тому числі і на банківські рахунки № 26002011900 та № 2600101903873, що відкриті в ПАТ «Кредобанк».

Тому виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам № 26002011900, відкритого в Черкаській філії ВАТ «Кредобанк» (МФО 354455) та № 2600101903873, відкритого в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), які належать ТОВ «Компанія Еверест» (код ЄДРПОУ 31855295), що знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (м. Львів, вул. Сахарова, 78) з 01.01.2009 по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор слідчий клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки руху коштів по рахункам № 26002011900, відкритого в Черкаській філії ВАТ «Кредобанк» (МФО 354455) та № 2600101903873, відкритого в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), які належать ТОВ «Компанія Еверест» (код ЄДРПОУ 31855295), що знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (м. Львів, вул. Сахарова, 78) з 01.01.2009 по теперішній час, які мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкриття банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам № 26002011900, відкритого в Черкаській філії ВАТ «Кредобанк» (МФО 354455) та № 2600101903873, відкритого в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), які належать ТОВ «Компанія Еверест» (код ЄДРПОУ 31855295), що знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (м. Львів, вул. Сахарова, 78) з 01.01.2009 по теперішній час із зазначенням часу та дати проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) з можливістю подальшого їх вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 та за його дорученням працівників Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Токова С.Є.