Ухвала суду № 70532901, 28.11.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7797/17

Провадження № 1-кс/552/2413/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. за участі секретаря судового засідання Силка І.О., слідчого - Терещенко А.В., розглянувши клопотання прокурора відділу Прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на сільськогосподарську продукцію, на яку відсутні первинні бухгалтерські документи щодо придбання та зберігання (не обліковану с/г продукцію), та сільськогосподарську продукцію, яка зберігається по документам, як власність фіктивних підприємств, яка фактично розміщена та зберігається у приміщеннях, спорудах майнового комплексу, складах (зернових складах) ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код 00017733) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Амур-Гавань буд.11, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпорядження ним.

В судовому засіданні слідчий Терещенко А.В. клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали справи приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42016170000000313 від 08.11.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42016170000000313 здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, організована ОСОБА_2 та ОСОБА_3, члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.

Так, члени злочинної групи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «ОСОБА_4 Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур-5» (код 35542923) та інші підприємства. У подальшому, упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України, чим скоїли злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України.

Також, невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава», ТОВ «ОСОБА_4 Трейд», ТОВ «АВМ Технолоджі», ПП «Кольчуга-С», ТОВ «Контур-5» та інших субєктів господарської діяльності, шляхом підробки та використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств щодо реалізації сільськогосподарської продукції, фактичними постачальниками якої є сільгоспвиробники Полтавської та інших областей України, наперед знаючи, що дана сільськогосподарська продукція вирощена на не облікованих площах сільськогосподарських виробників та фактично придбана у останніх за готівку без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності вказаних сільськогосподарських виробників, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами-постачальниками та виробниками сільськогосподарської продукції в особливо великих розмірах, чим скоїли злочин, передбачений ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України 2. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні слідчим було доведено, що не облікована сільськогосподарська продукція та сільськогосподарська продукція, яка зберігається по документам як власність фіктивних підприємств, фактично розміщена та зберігається у приміщеннях, спорудах майнового комплексу, складах (зернових складах) ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код 00017733) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Амур-Гавань буд.11, необхідно покласти обовязок подальшого зберігання даного майна на службових осіб ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код 00017733), заборонивши його відчуження. Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №104087561 від 16.11.2017 право власності на комплекс будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Амур-Гавань буд.11, належить ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

На підставі викладеного, а також з метою зупинення видаткових операцій за рахунками підприємств, які мають ознаки фіктивності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно сільськогосподарську продукцію, на яку відсутні первинні бухгалтерські документи щодо придбання та зберігання (не обліковану с/г продукцію), та сільськогосподарську продукцію, яка зберігається по документам як власність фіктивних підприємств ТОВ «Агросоя 2017» (код 40675664), ТОВ «ОК «Міська Фортеця» (код 40056420), ТОВ «ДНТ ОСОБА_5» (код 40535771), ТОВ «ОСОБА_5 Трейд» (код 40073760), ТОВ «Компанія «ЛКС ОСОБА_5» (код 40632400), ТОВ «ЛКС ОСОБА_5» (код 38307631), ТОВ «Модус» (код 30932609), ТОВ «Проммегастіл» (код 39883211), ТОВ «ТГ «МАГ» (код 39081637), ТОВ «Ланністер» (код 39369594), ТОВ «Бромбакс» (код 39995473), ТОВ «Єврорад» (код 31694325), ТОВ «Лідер» (код 21227914), ТОВ «Плаза Групп» (код 38632422), ТОВ «Грінпорт» (код 39815307), ТОВ «Проммегастіл» (код 39883211), ТОВ «Агроконсультант» (код 39936781), ТОВ «Сет ОСОБА_6» (код 38218828), ТОВ «Агро Фактор» (код 40032043), ТОВ «Катрайн» (код 40942880), ТОВ «ІМК-Інвест» (код 40923758), ТОВ «Тарагон» (код 41242318), ТОВ «Альда Плюс» (код 41000646), ТОВ «Імпексагропром» (код 39472064), ТОВ «Астра Трейдінг» (код 40905676), ТОВ «Норд Київ» (код 41347103), ТОВ «Техпром» (код 31556199), ТОВ «Акрост» (код 41222993), ТОВ «АРТСАНА К» (код 41175650), ТОВ «БТ «Агрофудекспорт» (код 36490819), ТОВ «Оделія Транс» (код 41000887), ТОВ «Євромехбуд» (код 39979755), ТОВ «Юнікорн ОСОБА_6» (код 40304928), ТОВ «Зоря-Маіс» (код 41443083), ТОВ «Байва Україна» (код 39895686), ТОВ «Радмус» (код 40150902), ТОВ «Охоронна фірма «Фаргос» (код 41017555), ТОВ «Данксвіт» (код 40151382), ТОВ «Актуалс» (код 40875296), ТОВ «Торг Дилер» (код 40108075), ФГ «Магнат Агро» (код 40771719), ТОВ «Метал Союз» (код 25477192), ТОВ «Комільфо Тур» (код 37899097), ТОВ «Сабонікс» (код 39807872), СТОВ «Українські Аграрні Технології» (код 25362106), ТОВ «ОСОБА_7 Сел» (код 40745720), ТОВ «Грінкорд» (код 40460222), ТОВ «Мангуст-Агро-Юг» (код 32548299), ТОВ «Сайфорс» (код 41165600), ТОВ «Оптіусагро Трейд» (код 41161689), ТОВ «Лідер Техкомпані» (код 40224429), ТОВ «Контур 5» (код 35542923), ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» (код 40056420), ТОВ «Делтон ЛТД» (код 41072616), ТОВ «Лекс. Груп» (код 40954922), ТОВ «Українські Аграрні Технологіїх» (код 39269754), ТОВ «Олімпус Агро» (код 40706393), ТОВ «Люкс Торг» (код 41204623), ТОВ «Зоря А» (код 39346011), ТОВ «Компанія «Кадіс» (код 35495994), ТОВ «Проддонмаркет» (код 41446405), ТОВ «Легіонер Дніпро» (код 41309433), ТОВ «Скай Форс» (код 40941892), ТОВ «Фірма «Моноліт ЛТД» (код 41369991), ТОВ «Курс-21» (код 40454457), ТОВ «Фасад-Ком» (код 41346766), ТОВ «Фінком Трейд» (код 39622855), ТОВ «Лідер-Сігма» (код 40373441), ТОВ «Магнум-Агро» (код 37214159), яка фактично розміщена та зберігається у приміщеннях, спорудах майнового комплексу, складах (зернових складах) ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код 00017733) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Амур-Гавань буд.11, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпорядження ним.

Арештоване майно зберігати у приміщеннях, спорудах майнового комплексу, складах (зернових складах) ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код 00017733) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Амур-Гавань буд.11 (комплекс будівель та споруд на праві власності належить ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот»), поклавши обовязок зберігання на службових осіб ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код 00017733).

Зобовязати службових осіб ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (код 00017733) негайно повідомити осіб, які будуть виконувати ухвалу суду про накладення арешту на майно, про фактичну кількість сільськогосподарської продукції, на яку накладено арешт.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя Т.В.Турченко