Ухвала суду № 70532802, 27.11.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7792/17

Провадження № 1-кс/552/2410/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К. за участі секретаря судового засідання Ваніної Ю.А., слідчого-Терещенко А.В. розглянувши клопотання прокурора відділу Прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Комільфо Тур» за №26000010037839 (долар США), №26000010037839 (євро), №26000010037839 (українська гривня); ТОВ «Плаза Груп» за №26008010037433 (євро), №26008010037433 (українська гривня), №26008010037433 (долар США); ТОВ «Сабонікс» за №26006010037811 (українська гривня); ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» за №26005010037760 (українська гривня); ТОВ «САИФОРС» за №26002010037882 (українська гривня); ТОВ «Люкс Торг» за №26001010036903 (українська гривня); ТОВ «Проддонмаркет» за №26008010038681 (долар США), №26008010038681 (євро), №26008010038681 (українська гривня); ТОВ «Агроконсультант» за №26005010036567 (українська гривня), №26005010036567 (євро), №26005010036567 (долар США); ТОВ Фірма «АДВЕРС» за №26001010036549 (українська гривня); ТОВ «Аскет Шиппінг» за №26000010041944 (євро), №26000010041944 (долар США), №26000010041944 (українська гривня); ТОВ «Модус» за №26008010038681 (долар США), №26008010038681 (євро), №26008010038681 (українська гривня); ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за №260083117 (українська гривня), №26009310001704 (російський рубль), №26003317 (чеська крона), №26042010000017 (українська гривня), №260093217 (долар США), №26009020000017 (євро), які відкрито ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул.Краснова, 6/1), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали справи приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №42016170000000313 від 08.11.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42016170000000313 здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, організована ОСОБА_2 та ОСОБА_3, члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.

Так, члени злочинної групи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «ОСОБА_4 Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур-5» (код 35542923) та інші підприємства. У подальшому, упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України, чим скоїли злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України.

Також, невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава», ТОВ «ОСОБА_4 Трейд», ТОВ «АВМ Технолоджі», ПП «Кольчуга-С», ТОВ «Контур-5» та інших субєктів господарської діяльності, шляхом підробки та використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств щодо реалізації сільськогосподарської продукції, фактичними постачальниками якої є сільгоспвиробники Полтавської та інших областей України, наперед знаючи, що дана сільськогосподарська продукція вирощена на не облікованих площах сільськогосподарських виробників та фактично придбана у останніх за готівку без відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності вказаних сільськогосподарських виробників, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків підприємствами-постачальниками та виробниками сільськогосподарської продукції в особливо великих розмірах, чим скоїли злочин, передбачений ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт май2на допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України 2. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, а також з метою зупинення видаткових операцій за рахунками підприємств, які мають ознаки фіктивності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Комільфо Тур» за №26000010037839 (долар США), №26000010037839 (євро), №26000010037839 (українська гривня); ТОВ «Плаза Груп» за №26008010037433 (євро), №26008010037433 (українська гривня), №26008010037433 (долар США); ТОВ «Сабонікс» за №26006010037811 (українська гривня); ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» за №26005010037760 (українська гривня); ТОВ «САИФОРС» за №26002010037882 (українська гривня); ТОВ «Люкс Торг» за №26001010036903 (українська гривня); ТОВ «Проддонмаркет» за №26008010038681 (долар США), №26008010038681 (євро), №26008010038681 (українська гривня); ТОВ «Агроконсультант» за №26005010036567 (українська гривня), №26005010036567 (євро), №26005010036567 (долар США); ТОВ Фірма «АДВЕРС» за №26001010036549 (українська гривня); ТОВ «Аскет Шиппінг» за №26000010041944 (євро), №26000010041944 (долар США), №26000010041944 (українська гривня); ТОВ «Модус» за №26008010038681 (долар США), №26008010038681 (євро), №26008010038681 (українська гривня); ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за №260083117 (українська гривня), №26009310001704 (російський рубль), №26003317 (чеська крона), №26042010000017 (українська гривня), №260093217 (долар США), №26009020000017 (євро), які відкрито ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул.Краснова, 6/1), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів.

Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209).

Зобовязати службових осіб у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, надати виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 7-ми денний термін, повідомляти Прокуратуру Полтавської області (36000, м.Полтава, вул. 1100 річчя Полтави, 7), про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя ОСОБА_5