Постанова № 70532793, 30.11.2011, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-888/2011

Провадження № 4/1609/12992/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі № 2010121009043 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням , погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банкі вської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні слідчого відділу ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи за обвинуваченням директора ТОВ "Рембуд-Інвест" ОСОБА_2 в умисному ухиленні від сплати податків та службовому підробленні, за ч.3 ст.212 та ч.2 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ «Рембуд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35521353) документально відображало виконання робіт та постачання товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «ОСОБА_2 ьта Гарант» (код ЄДРПОУ 35834436), яким фактично роботи не виконувались та ТМЦ не постачались.

Актом планової документальної перевірки від 27.01.201 J p. №215/23/35521 353 встановлено ТОВ «Рембуд­ Інвест», перераховано на рахунок ТОВ «Дельта Гарант» кошти за нібито надані послуги та поставлену продукцію на загальну суму 1902445,02 грн., в т.ч. ПДВ в сумі 317074, 17грн. Розрахунок за надані товарно­ матеріальні цінності та виконані роботи здійснювався у безготівковій формі.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Дельта Гарант» відкрито рахунок №26005103631 901, який знаходиться у Філії "ЗРУ" АТ "Банк"Фінанси та Кредит", м. Запоріжжя, МФО 31373.1, за яким здійснювались розрахунки від імені вказаного підприємства.

У зв'язку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахунку вказаного підприємства та виїмку документів ТОВ «Дельта Гарант» (код ЄДРПОУ 35834436).

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці проведення виїмки оригіналів документів, а в разі відсутності - їх копій, що містять інформацію про рух грошових кошті в, які надходили на рахунок та списувались з нього, по рахунку ТОВ «Дельта Гарант» (код ЄДРПОУ 35834436) № 260051 03631901 , який знаходиться у Філії "ЗРУ" АТ "Банк"Фінанси та Кредит", м. Запоріжжя, МФО 313731 за період з моменту відкриття рахунку по 30.11.2011 року , а саме :

документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень , на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документі в, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документі в про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них)про рух кошті в по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в які й зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідног о договору , угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Чумак О.В.