Ухвала суду № 70532172, 27.11.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13630/17

Провадження № 1-кс/592/6016/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 листопада 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого Шеіна А.О., про тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку 26003010252745 (980 UAH), який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Курсантська, буд. 24) для ТОВ «Орбіта-В» (код 39036097).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Шеіна А.О.,-

встановив:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000219, розпочатому 18.05.2017 р. за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Орбіта-В» (код 39036097) кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ТОВ «Орбіта-В» здійснюють реалізацію продукції як у безготівковому вигляді, так і за готівковий рахунок, без відображення по бухгалтерському обліку підприємства. Документально господарські операції з реалізації за готівковий рахунок, шляхом підроблення документів, відображаються як реалізовані на адресу підприємств з ознаками фіктивності, які входять до складу конвертаційного центру (ТОВ «Селезія», ТОВ «Хіт Лайн», ТОВ «Тревіс Групп», ТОВ «Делівері Групп», ТОВ «Нові плюс», ТОВ «Вальтерія», ТОВ «Будінвест Про», ТОВ «Фідея Груп», ТОВ «Промостар Україна», ТОВ «Будмонтаж Технології», ТОВ «Елітбут Інвест», ТОВ «Отп Торг Спешл», ТОВ «Прайм Індастрі», ТОВ «Олімпіакос», ТОВ «Петра ОСОБА_2», ТОВ «Кромбут ЛТД», ТОВ «Роднік Стайл», ТОВ «Алекс Інвест», ТОВ «Альтер ОСОБА_3», ТОВ «Воркхорс», ТОВ «Форесто ОСОБА_2», ТОВ «Ладеом Груп», ТОВ «ОСОБА_3 Страйк», ТОВ «Ліатоп», ТОВ «Гесада Компані», ТОВ «Сайбель Фінанс» та інші).

Зокрема, у період з 01.01.2016 р. по 31.03.2017 р. службові особи ТОВ «Орбіта В» шляхом проведення ризикових фінансово господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Селезія», ТОВ «Хіт Лайн», ТОВ «Тревіс Групп», ТОВ «Делівері Групп», ТОВ «Нові плюс», ТОВ «Вальтерія», ТОВ «Будінвест Про», ТОВ «Фідея Груп», ТОВ «Промостар Україна», ТОВ «Будмонтаж Технології», ТОВ «Елітбут Інвест», ТОВ «Отп Торг Спешл», ТОВ «Прайм Індастрі», ТОВ «Олімпіакос», ТОВ «Петра ОСОБА_2», ТОВ «Кромбут ЛТД», ТОВ «Роднік Стайл», ТОВ «Алекс Інвест», ТОВ «Альтер ОСОБА_3», ТОВ «Воркхорс», ТОВ «Форесто ОСОБА_2», ТОВ «Ладеом Груп», ТОВ «ОСОБА_3 Страйк», ТОВ «Ліатоп», ТОВ «Гесада Компані», ТОВ «Сайбель Фінанс» та інші, незаконно сформували податковий кредит, чим ухилилися від сплати податку на додану вартість на 4067462,56 грн.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ТОВ «Орбіта-В» в своїй злочинній діяльності використовують поточний розрахунковий рахунок 26003010252745 (980 UAH), відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Курсантська, буд. 24).

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий доступ: документи по поточному рахунку 26003010252745 (980 UAH), який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Курсантська, буд. 24) для ТОВ «Орбіта-В» (код 39036097), а саме: документів, які були надані ТОВ «Орбіта-В» (код 39036097) до ПАТ «БАНК ВОСТОК», для відкриття поточного рахунка 26003010252745 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «Орбіта-В» (код 39036097); документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «Орбіта-В» (код 39036097), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки для ТОВ «Орбіта-В» (код 39036097), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб, повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку 26003010252745 (980 UAH), за період з 01.01.2016 р. по 24.11.2017 р.; матеріалів юридичної справи ТОВ «Орбіта-В» (код 39036097); чеків про зняття готівки за період з 01.01.2016 р. по 24.11.2017 р.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що знаходиться за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Курсантська, буд. 24.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв