Ухвала суду № 70532023, 24.11.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/13548/17

Провадження №1-кс/592/5981/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 листопада 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000303, розпочатому 12.07.2017 за фактом вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206, ст. 232 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2017 р. невстановленими особами був створений субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Стратегія Пром» (код 41405285), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 Д, із метою прикриття незаконної діяльності, а саме протиправного втручання в господарську діяльність ТОВ «Енергоавтоматика» (код 04793055), ПАТ «Іста-Центр» (код 23073489) та ТОВ «Укрсплав» (код 31646224).

Також під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ПАТ «ПУМБ-Банк» розголосили комерційну таємницю невстановленим особам, які створили субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Стратегія Пром» із метою прикриття незаконної діяльності, а саме протиправного втручання у господарську діяльність ТОВ «ДДЗ «Енергоавтоматика», ПАТ «Іста-Центр» та ТОВ «Укрсплав».

Проведеними слідчими діями та оперативними заходами у рамках кримінального провадження за результатами проведеного аналізу масиву даних, оперативних джерел та відкритих джерел інформації, отримані відомості щодо використання з метою координації злочинної діяльності групою осіб із застосуванням наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1, що належить ОСОБА_2, НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3, НОМЕР_3, що належить ОСОБА_4, НОМЕР_4, що належить ОСОБА_5, НОМЕР_5, що належить ОСОБА_6

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», що містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до документів в оригіналах та копіях, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», по наступних номерах телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11 «А», а саме: документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», із зазначенням базових станцій ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дати, часу початку та тривалість сеансів зв'язку, в тому числі нульових зєднань, за період 01.01.2017 р. по 30.08.2017 р.;

про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за період з 01.01.2017 р. по 30.08.2017 р.);

інформацію щодо вищезазначених абонентів (П.І.Б. абонента, код ЄДРПОУ юридичної особи), адресу спрямування рахунків на сплату послуг мобільного зв'язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» за період з 01.03.2017 р. по 30.08.2017 р.

Зазначені документи зберігаються в ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11 «А».

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 та ОСОБА_7

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров