Ухвала суду № 70531598, 16.11.2017, Макарівський районний суд Київської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №370/2411/17

"16" листопада 2017 р. Макарівський районний суд Київської області

в складі: слідчого судді Мазки Н.Б.

із секретарем Черковською Т.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Макарів Макарівського району Київської області клопотання заступника начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Орел О.Л.

про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000541 від 17.08.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.2 КК України,

В с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Орел О.Л. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Малашич Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділення Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000541 від 17.08.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 13.09.2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Авто Трак Салют» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Адвенчерс Лімітед» укладений договір про сервісне обслуговування №27.

Відповідно до п.1.1. договору виконавець зобов'язується надати послуги з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу замовника згідно списку (з вказівкою в ньому типів і моделей, номерів шасі і реєстраційних номерів транспортних засобів), що додається як додаток №1 до цього договору у разі узгодження такого списку сторонами та є його невід'ємною частиною, на умовах цього договору, за завданням замовника, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити надані послуги і виконанні роботи.

Згідно з п.5.2. договору по закінченню робіт виконавець оформлює акт виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками сторін та скріплюється печатками підприємств.

На виконання взятих на себе зобов'язань ТОВ «Авто Трак Салют» надало, а ТОВ «Адверчерс Лімітед» прийнято послуги в повному обсязі і без зауважень на загальну суму 202880,51 гривень, про що сторонами складений акт надання послуг №1131 від 13.12.2016 року на суму 32438,35 гривень та акт наданих послуг №156 від 03.02.2017 року на суму 170442,16 гривень, що підтверджено копіями документів.

Водночас у порушення умов договору ТОВ «АдверчерсЛімітед» несплачено вартість наданих послуг за грудень 2016 року та за лютий 2017 року, в зв'язку з чим у останніх виникла заборгованість в розмірі 202880,51 гривень.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 11.07.2017 року в справі №910/10017/17 задоволені позовні вимоги ТОВ «Авто Трак Салют» про стягнення з ТОВ «Адверчерс Лімітед» про стягнення коштів. Вказане рішення суду набрало законної сили 28.07.2017 року.

Попри те, що ТОВ «Авто Трак Салют» вжиті заходи до стягнення з ТОВ «Адверчерс Лімітед» грошових коштів на невиконання договору, але ТОВ «Адверчерс Лімітед» в особі його директора умисно вчинені дії до отримання послуг, за які замовник не мав намір урозраховуватись.

Крім того, в ході розгляду позову до замовника, як стало відомо, останнім вжито заходів до відчуження прав на майно, - аби навіть при ухваленні рішення на користь ТОВ «Авто Трак Салют», виконавцями робіт не було отримано кошти за виконані роботи.

В ході досудового розслідування встановлено, щоу власності ТОВ «Адверчерс Лімітед», КОД ЄДРПОУ 36060551, що зареєстроване за адресою: 03083, м. Київ, проспект Науки, 63, перебували наступні транспортні засоби, а саме: MEGAMNV, номерний знак НОМЕР_1; DAF XF 105.460 номерний знак НОМЕР_2, SCHMITZSKI 24, номерний знак НОМЕР_3, DAFXF 105.410, номерний знак НОМЕР_4, які 27.06.2017 року були переєстровані на ТОВ «Бізнес Преміум», директором якого являється ОСОБА_4

Під час допиту ОСОБА_5, яка є представником ТОВ «Авто Трак Салют» встановлено, що 20.06.2017 року ТОВ «Авто Трак Салют» подано позовну заяву до суду, про що боржника за правилами господарського процесуального кодексу України було завчасно повідомлено і направлено примірник позовної заяви. 27.06.2017 року відразу після отримання позовної заяви, керівництвом ТОВ «Адверчерс Лімітед» вжито заходів щодо відчуження, належних товариству транспортних засобів на користь ТОВ «Бізнес Преміум», КОД ЄДРПОУ 38809732. Керівником ТОВ «Адверчерс Лімітед» є ОСОБА_6, який є співзасновником ТОВ «Бізнес Преміум», а його рідний брат ОСОБА_4 є керівником цього підприємства. Тому на думку керівництва ТОВ «Авто Трак Салют», керівником ТОВ «Адверчерс Лімітед» вчинено дії щодо відчуження транспортних засобів, на користь ТОВ «Бізнес Преміум», я якому він є співзасновником, тобто ним вчинені дії умисного приховування майна для невмисного невиконання рішення суду про проведення коштів, оскільки відчуження транспортних засобів здійснено формально.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копій документів належним чином завірених, що стосуються господарської діяльності ТОВ «Адверчерс Лімітед», КОД ЄДРПОУ 36060551, юридична адреса: 03083, м. Київ, проспект Науки, 63, а саме: установчі документи; документи, які містять відомості про банківські рахунки товариства; документи, щодо господарської діяльності підприємства (договори укладені в період 2016 року по теперішній час); податкову звітність, тощо.

Для отримання документів 19.08.2017 року заступник начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції Орел О.Л. звернулася із запитом до ДПІ у Голосіївському районі ГУДФС у м. Києві, але до цього часу відповідь не надійшла, а дана інформація має важливе значення в кримінальному провадженні. Крім того зазначені документи також зберігаються у володінні ТОВ «Адверчерс Лімітед», КОД ЄДРПОУ 36060551, юридична адреса: 03083, м. Київ, проспект Науки, 63.

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом у даному кримінальному провадженні, які будуть необхідними для проведення бухгалтерської експертизи.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість отримати, вилучити документи, належним чином завірені, а саме: установчі документи; документи, які містять відомості про банківські рахунки товариства; документи, щодо господарської діяльності підприємства (договори укладені в період 2016 року по теперішній час); податкову звітність, тощо, які знаходяться у володінні ТОВ «Адверчерс Лімітед», КОД ЄДРПОУ 36060551, юридична адреса: 03083, м. Київ, проспект Науки, 63. А також про надання розпорядження керівнику ТОВ «Адверчерс Лімітед», КОД ЄДРПОУ 36060551, ОСОБА_4 або іншій уповноваженій особі, юридична адреса: 03083, м. Київ, проспект Науки, 63,Є, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Орел Ользі Леонтіївні та надати їй можливість вилучити копії документів належним чином завірених, а саме: установчі документи; документи, які містять відомості про банківські рахунки товариства; документи, щодо господарської діяльності підприємства (договори укладені в період 2016 року по теперішній час); податкову звітність, тощо.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області та представник особи, у володінні якого знаходиться інформація, до суду не з'явилися.

Встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000541 від 17.08.2017 року, правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України.

Згідно договору №27 про сервісне обслуговування від 13.09.2016 року, укладеного між ТОВ «Авто Трак Салют» та ТОВ «Адвенчерс Лімітед», виконавець ТОВ «Авто Трак Салют» зобов'язується надати послуги з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу замовника ТОВ «Адвенчерс Лімітед», згідно списку (з вказівкою в ньому типів і моделей, номерів шасі і реєстраційних номерів транспортних засобів), що додається як додаток №1 до цього договору у разі узгодження такого списку сторонами та є його невід'ємною частиною, на умовах цього договору, за завданням замовника, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити надані послуги і виконанні роботи.

Згідно рішення Господарського суду міста Києва від 11.07.2017 року у справі №910/10017/17, з ТОВ «Адвенчерс Лімітед» стягнуто на користь ТОВ «Авто Трак Салют» 202880.51 гривень основного боргу, 19686.56 гривень пені, 1000.00 гривень штрафу, 10548.85 гривень збитків від зміни індексу інфляції, 2190.00 гривень - 3% річних, 3544.59 гривень витрат на сплату судового збору.

Відповідно листу-відповіді №2043 від 19.08.2017 року, виданого Територіальним сервісним центром №3247, станом на 10.08.2017 року за ТОВ «Адвенчерс Лімітед» були зареєстровані наступні транспортні засоби:MEGAMNV, номерний знак НОМЕР_1; DAF XF 105.460 номерний знак НОМЕР_2, SCHMITZSKI 24, номерний знак НОМЕР_3, DAFXF 105.410, номерний знак НОМЕР_4. 27.06.2017 року вище вказані автомобілі були перереєстровані на ТОВ «Бізнес Преміум».

Відповідно протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_5 від 02.08.2017 року, остання повідомила, що ТОВ «Адвенчерс Лімітед» не сплачено вартість наданих послуг за грудень 2016 року та за лютий 2017 року, у зв?язку з чим у останніх виникла заборгованість в розмірі 202880.51 гривень. Також ТОВ «Авто Трак Салют» стало відомо, що ТОВ «Адвенчерс Лімітед» вжито заходів до відчуження прав на майно.

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскількидокументи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, якіпередбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись вимогами ст.163,164 КПК України, суд

У х в а л и в:

Клопотання заступника начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Орел О.Л. - задовольнити.

Надатитимчасовий доступ до речей і документів та можливість отримати, вилучити документи, належним чином завірені, а саме: установчі документи; документи, які містять відомості про банківські рахунки товариства; документи, щодо господарської діяльності підприємства (договори укладені в період 2016 року по теперішній час); податкову звітність, тощо, які знаходяться у володінні ТОВ «Адверчерс Лімітед», КОД ЄДРПОУ 36060551, юридична адреса: 03083, м. Київ, проспект Науки, 63.

Надати розпорядження керівнику ТОВ «Адверчерс Лімітед», КОД ЄДРПОУ 36060551, ОСОБА_4 або іншій уповноваженій особі, юридична адреса: 03083, м. Київ, проспект Науки, 63,Є, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Орел Ользі Леонтіївні та надати їй можливість вилучити копії документів належним чином завірених, а саме: установчі документи; документи, які містять відомості про банківські рахунки товариства; документи, щодо господарської діяльності підприємства (договори укладені в період 2016 року по теперішній час); податкову звітність, тощо.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення.

Слідчий суддя