Постанова № 70530292, 28.11.2017, Приморський районний суд м. Одеси

28.11.2017

Справа № 522/5458/16-к

1-"кс"/522/22472/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Попова К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000017 від 17.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 2 ст.205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32016160000000017 від 17.02.2016 року за підозрою ОСОБА_3 в пособництві по ухиленню від сплати податків та організації придбання та створення субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 2 ст.205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування викрито діяльність «конвертаційного центру» та встановлено, що ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності неодноразово здійснили придбання чи реєстрацію ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ "Енергоресурс Україна" код ЄДРПОУ 38784886, ТОВ "Бізнес Ера" код ЄДРПОУ 39049174, ТОВ "Катор ЛТД" код ЄДРПОУ 39438835, ПП "Воленс" код ЄДРПОУ 37391434, ТОВ "Праймстафф" код ЄДРПОУ 32834124, ТОВ "Сістемс Тонер" код ЄДРПОУ 39438788, ПП "Вігор" код ЄДРПОУ 30914087, ТОВ "Агровелес" код ЄДРПОУ 39713905, ТОВ "Гарант Україна" код ЄДРПОУ 38477674, ПП "Метіда" код ЄДРПОУ 36518493, ПП "Рідний Беріг" код ЄДРПОУ 38350603, ТОВ «ТПГ Байкал» код ЄДРПОУ 37136453, ПП "Діна" код ЄДРПОУ 31480738, ТОВ "Катерина" код ЄДРПОУ 24534447, ТОВ "Юнітраффік" код ЄДРПОУ 35989969, ТОВ "Тавріка-Агро" код ЄДРПОУ 39718039, ТОВ "Укрконстракшн" код ЄДРПОУ 37811080, ТОВ "АПК Схід" код ЄДРПОУ 38993098, ТОВ «Рулістен Томатіс» код ЄДРПОУ 40081567, ТОВ «ФК Рішельє» код ЄДРПОУ 38848436, ПП «Консорт Груп» код ЄДРПОУ 35819135, ТОВ «Фрог-Трейд» код ЄДРПОУ 38381186, ТОВ «Перспектива Комплекс» код ЄДРПОУ 37680517, ТОВ «Венета Систем» код ЄДРПОУ 37279766, ТОВ «Грінвей Одеса» код ЄДРПОУ 39796494, ТОВ «Юніал» код ЄДРПОУ 19198832, ТОВ «Манєж» код ЄДРПОУ 39370238, ТОВ «Грін Форс» код ЄДРПОУ 39244075, ТОВ «Овідіпром» код ЄДРПОУ 37929330, ПП «Ніка» код ЄДРПОУ 30542866, ПП Консорт Групп» код ЄДРПОУ 35819135, ТОВ «Євростройкомплект» код ЄДРПОУ 38954834, ТОВ «ОСОБА_4 Раш» код ЄДРПОУ 38722416, ПП «Земконсалт» код ЄДРПОУ 32747351, ТОВ «Євротехноком Плюс» код ЄДРПОУ 39049153, ТОВ «АСВ-Трейд ЛТД» код ЄДРПОУ 33508697, ПП «Сервісна компанія гідробуд» код ЄДРПОУ 35131280, ПП «Український Шлях» код ЄДРПОУ 32271804, ПП «Енергострой» код ЄДРПОУ 33217753, ТОВ «Теон-Іллічівськ» код ЄДРПОУ 33379478, ТОВ «Перспектива Комплекс» код ЄДРПОУ 37680517, ТОВ «Медіа-Група город» код ЄДРПОУ 35116807, ПП «Світлана» код ЄДРПОУ 22472366, ТОВ «Екол Маріна» код ЄДРПОУ 34379922, ПП «Рав-Плюс» код ЄДРПОУ 33205996, ТОВ «Студентська Інформаційна агенція» код ЄДРПОУ 20962729, ТОВ «ОСОБА_5 стратегії виживання» код ЄДРПОУ 24776099, ПП «Профіс Компані» код ЄДРПОУ 35050893, ТОВ ВКП «Мрія» код ЄДРПОУ 31502726, ТОВ «Барвінок» код ЄДРПОУ 22489487, ТОВ «Теплодім Південь» код ЄДРПОУ 39545556, ПП «Брікк» код ЄДРПОУ 33311114, ПП «Креативний мяч» код ЄДРПОУ 35696347, ПП «Гюней Їлдиз-2010» код ЄДРПОУ 37223556, ТОВ «Престо» код ЄДРПОУ 31258117, Обслуговуючий кооператив «Автомобіліст 2013» код ЄДРПОУ 38573514, ТОВ «Альтерс» код ЄДРПОУ 38109614, ПП «Благо Дар» код ЄДРПОУ 37170604, ТОВ «Лазер ЛТД» код ЄДРПОУ 39370264, ТОВ «Сістемресурс» код ЄДРПОУ 40027080, ТОВ «Тонер Сістем» код ЄДРПОУ 39422804, ТОВ «Віготті Україна» код 33780567.

Прикриття незаконної діяльності полягає у задіяні «фіктивних» підприємств з метою мінімізації податкових зобовязань підприємствам реального сектору економіки та обготівковування грошових коштів через каси банків.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 під час здійснення незаконної діяльності та його сини ОСОБА_6 та ОСОБА_5 користувалися автомобілями НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 які зареєстровані за дружиною ОСОБА_3, ОСОБА_6

Допитана у якості свідка дружина ОСОБА_3, ОСОБА_6, показала, що вона є власником трьох автомобілів, які вона придбала у період з 2013 року та зареєстровані на її імя. Автомобілі, які зареєстровані за ОСОБА_6, згідно її показів були придбані у кредит, який вона отримала у банківських установах «Кредо Банк» та «Ідея Банк».

З метою перевірки законності придбання автомобілів та походження коштів за які були придбанні автомобілі НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 які зареєстровані за ОСОБА_6 необхідно отримати доступ до інформації щодо кредитних справ у банківських установах «Кредо Банк» та «Ідея Банк» та документів на підставі яких видавався кредит вказаними банківськими установами на придбання автомобілів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 які зареєстровані за ОСОБА_6

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000017 від 17.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 2 ст.205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення належним чином завірених копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 2 ст.205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, або за постановою (дорученням) слідчим, оперативним співробітникам податкової міліції структурних підрозділів ГУ ДФС України, відповідно до вимог ст.. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів у ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310 ), а саме:

1.копії кредитних справ (документів, які містяться в кредитних справах) за договорами між ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310 ) його філій, відділень про видачу кредиту, відкриття кредитної лінії ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_4, в тому числі на придбання автотранспорту;

2.висновки усіх служб банку, які стосувались питання видачі кредиту фізичній особі ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_4 (служби безпеки банку, відділу оцінки забезпечення, кредитного експерта, аналітика, тощо); при наявності забезпечення (застави) надати експертну оцінку майна, договори застави або іпотеки та витяги, які підтверджують наявність накладення заборони відчуження та іпотеки; рішення про видачу кредиту ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_4;

3.інформації щодо наявності у ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_4 відкритих рахунків (кредитних, поточних розрахункових та інших) в ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310 ) його філіях, відділеннях та надати усі наявні документи які свідчать про відкриття та рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_6

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік