Ухвала суду № 70525005, 10.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67048/17-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участі прокурора Мазурика С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурик С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурик С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Київської місцевої прокуратури № 6 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження від 30.01.2017 № 42017101060000133 зареєстрованого за фактом вчинення службовими особами ТОВ «НВЦ «Полісервіс» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження вироком Печерського районного суду міста Києва директора ТОВ «НВЦ «Полісервіс» ОСОБА_2 визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 205 КК України та призначено покарання у вигляді обмеження волі строком на 1 рік.

В ході допиту ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1) встановлено, що він погодився за грошову винагороду зареєструвати на себе суб'єкт господарювання без мети здійснення господарської діяльності, фактично передавши управління компанією невстановленим особам.

Разом з тим, за результатами аналізу відповіді ДФС України № 18328/5/99-99-08-02-02-02 встановлено, що ОСОБА_2 також є директором ТОВ «Капітал Груп Інвест» (код ЄДРПОУ 35791466), проте, фактично не має ніякого відношення до діяльності вказаних товариств.

У своїй діяльності вказані юридичні особи використовують наступні банківські рахунки:

1)ТОВ «НВЦ «Полісервіс»:

-рахунок № 26008001015859, відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627);

-рахунок № 26007013015859, відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627);

-рахунок № 26009000051325, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023);

2)ТОВ «Капітал Груп Інвест»:

-рахунок № 26009324221800, відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що від імені директора ТОВ «НВЦ «Полісервіс» ОСОБА_2 заключались фіктивні договори на поставку товарів, підписувались акти прийому-передачі виконаних робіт з рядом контрагентів з числа підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Укрелітгазмонтаж», ПП «Термо Плюс», ТОВ «Євроспецпром», ТОВ «Газенергомонтаж», ПАТ «Фармак», ТОВ «Сіті-Газ», ТОВ «Флайвелс», ТОВ «Черрі Таун», ТОВ «Зім Констракшн», ПП «Сфера Плюс», ТОВ «ПБК» Сіті Констракшн», ТОВ «Артстенд», ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», ТОВ «Газ Інвест Груп», ТОВ «Євротехенерго», ПП «Спецбудтехнології», ПП «Благо-Сервіс», ТОВ «Нагваль-Фіш», ПРАТ «Вайдманн-Мпф», ТОВ «Київенергомонтаж», ТОВ «Охронні Системи М». ТОВ «Оксі», ТОВ «Укренергопром», ТОВ «Фаворит-Бмк», ТОВ «Авер-Тех», ТОВ «Біт», ТОВ «Хімбудпласт», ТОВ «Нт-Інвест», ТОВ «Ін Капіталбуд», ТОВ «ТМ Спецмаш», КП «Фастів Водоканал», ТОВ «Спецтеплобуд», ТОВ «Грекко», ТОВ «Ф'ючерс Білд», ТОВ «БК «Євро Буд-Інвест», ТОВ «Імперіо Груп», ТОВ «Кавказ Буд», ТОВ «Клінгспор», ТОВ «Теміо», ТОВ ПП «Зіп», ТОВ «Валром Україна», ТОВ «Укренергопром», ПАТ «Плазматек», ТОВ «Арена Пром-Сервіс», ТОВ «АВ Метал Груп», ТОВ «Армакіпсервіс» та ТОВ «Альянс-Інвест Груп», що свідчить про те, що групою невстановлених осіб у змові з посадовими особами підприємств реального сектору економіки використовуються ТОВ «НВЦ «Полісервіс» та ТОВ «Капітал Груп Інвест» (код ЄДРПОУ 35791466) для здійснення удаваних фінансових операцій з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, конвертації безготівкових коштів у готівку з її подальшим виведенням у тіньовий сектор економіки та приховання незаконної діяльності, що призводить до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 на підставі ст. 36, 93 КПК України було направлено запити на адресу ТОВ «Укрелітгазмонтаж», ПП «Термо Плюс», ТОВ «Євроспецпром», ТОВ «Газенергомонтаж», ПАТ «Фармак», ТОВ «Сіті-Газ», ТОВ «Флайвелс», ТОВ «Черрі Таун», ТОВ «Зім Констракшн», ПП «Сфера Плюс», ТОВ «ПБК» Сіті Констракшн», ТОВ «Артстенд», ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», ТОВ «Газ Інвест Груп», ТОВ «Євротехенерго», ПП «Спецбудтехнології», ПП «Благо-Сервіс», ТОВ «Нагваль-Фіш», ПРАТ «Вайдманн-Мпф», ТОВ «Київенергомонтаж», ТОВ «Охронні Системи М». ТОВ «Оксі», ТОВ «Укренергопром», ТОВ «Фаворит-Бмк», ТОВ «Авер-Тех», ТОВ «Біт», ТОВ «Хімбудпласт», ТОВ «Нт-Інвест», ТОВ «Ін Капіталбуд», ТОВ «ТМ Спецмаш», КП «Фастів Водоканал», ТОВ «Спецтеплобуд», ТОВ «Грекко», ТОВ «Ф'ючерс Білд», ТОВ «БК «Євро Буд-Інвест», ТОВ «Імперіо Груп», ТОВ «Кавказ Буд», ТОВ «Клінгспор», ТОВ «Теміо», ТОВ ПП «Зіп», ТОВ «Валром Україна», ТОВ «Укренергопром», ПАТ «Плазматек», ТОВ «Арена Пром-Сервіс», ТОВ «АВ Метал Груп», ТОВ «Армакіпсервіс» та ТОВ «Альянс-Інвест Груп» з метою отримання договорів (актів прийому-передач, актів виконаних робіт) укладених з ТОВ «НВЦ «Полісервіс» для здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, проте, більшість підприємств відмовились надати документи без належної на те аргументації.

Крім того, від імені ТОВ «НВЦ «Полісервіс» на запит відповів ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2), який є засновником вказаного товариства та не має відповідних повноважень виконувати функції директора.

За результатами пошуку інформації в мережі інтернет не виявлено офіційного сайту та будь-якої інформації стосовно діяльності ТОВ «НВЦ «Полісервіс» та інших компаній в яких ОСОБА_2 є директором, що є ознаками їх фіктивності.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. З огляду на це орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці стосовно клієна ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) - ТОВ «НВЦ «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583) та отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, в приміщенні вказаного банку, а саме:

Оригінали документів справ з юридичного оформлення рахунків, які відкрито - ТОВ «НВЦ «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

-документів щодо руху грошових коштів по рахункам які відкрито ТОВ «НВЦ «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583) у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2013 по 10.11.2017 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2013 по 10.11.2017 (у паперовому та електронному вигляді);

- карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «НВЦ «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583) з відбитками печаток вказаного підприємства;

-заявки(-ок) ТОВ «НВЦ «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583) на отримання чекових книжок;

-платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунках, які відкрито ТОВ «НВЦ «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583);

-завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ТОВ «НВЦ «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583) за період 01.01.2013 по 10.11.2017.

Зазначені документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз підписів у документах та встановлення точної інформації про використання отриманих коштів. Без дослідження зазначених фактів неможливо встановити всі обов'язкові обставини вчинення злочину та прийняти законне рішення у провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у їх дослідженні.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Також відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню та інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо, разом з тим, зазначені речі та документи можуть містити відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час розслідування кримінального провадження № 42017101060000133, і з метою забезпечення їх збереження - необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику С.В. чи оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Парасочці А.П. дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «Сбербанк», що становлять банківську таємницю стосовно:

- ТОВ «НВЦ «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

- документів щодо руху грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ «НВЦ «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583) у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2013 по 10.11.2017 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу (день, година, хвилина) і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2013 по 10.11.2017 (у паперовому та електронному вигляді);

- оригіналів карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «НВЦ «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583) з відбитками печаток вказаних підприємств;

- оригінали заявки (-ок) ТОВ «НВЦ «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583) на отримання чекової книжки;

- платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунках, які відкрито ТОВ «НВЦ «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583);

- документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ТОВ «НВЦ «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 37506583).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріалах судового провадження № 757/67048/17-к.

Примірник 2 - надано прокурору Мазурику С.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець