Ухвала суду № 70524944, 21.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69543/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Ланового В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Ланового В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Ланового В.В. за погодженням з прокурором прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АКБ «АРКАДА» (МФО 322335).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017101110000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що у 2015-2016 роках невстановлені органом досудового розслідування особи організували створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності наступних підприємств: ТОВ «МАРКЕТИНГ ОПТИМАЛ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39183678), ТОВ «ВІТАЛ ЗАХИСТ» (код ЄДРПОУ 38812745), ТОВ «БАЙМАК» (код ЄДРПОУ 39183730), а також низку інших суб'єктів господарювання - юридичних осіб.

При цьому встановлено, що функціонування вищевказаної незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном, ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами», які задіяні в схемі «конвертаційного центру».

Крім того, встановлено, що ті самі особи, повторно, в той же період часу, організували на території м. Києва створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «ГРЕККО» (код ЄДРПОУ 40111444), ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40053739), ТОВ «ГРАНД ФОРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38518982), ТОВ «ПРОФІТ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 38203169), ТОВ «АКВАРІУС І КО» (код ЄДРПОУ 37553701), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989), ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №1» (код ЄДРПОУ 38979107) використовує у своїй діяльності відкритий у ПАТ АКБ «АРКАДА» (МФО 322335) банківський рахунок № 26006016494.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Лановому В.В., слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ «АРКАДА» (МФО 322335), а саме:

- до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2015 по 13.11.2017 по рахунку № 26006016494 відкритий ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №1» (код ЄДРПОУ 38979107), з можливістю вилучення їх завірених копій.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/69543/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Лановому В.В.

Слідчий суддя В.М.Карабань