Ухвала суду № 70518158, 24.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/20663/17

Імям України Провадження № 1-кс/200/12523/17

24 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Протасова В.В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000001260 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

24 листопада 2017 року слідчий відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, у якому прохає накласти арешт на рухоме майно, а саме біологічні активи ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090) фактична адреса Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Нива Трудова, вул. Леніна, буд. 11 (поголівя свиней у кількості 56517 голів).

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_3. ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_4 ОСОБА_5 Компаній KSG Agro, ТОВ «Рантьє», про те, що перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Рантьє» ОСОБА_6 в період часу з 20.07.2017 по 02.08.2017 зловживаючи та використовуючи своє службове становище, передбаченого п.8.6.16 статуту товариства з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, уклала 27.07.2017 фіктивний договір №26/17/17-1 застави рухомого майна у вигляді усіх біологічних активів-поголів'я свиней.

23.11.2017 року від ОСОБА_3 до органу досудового розслідування надійшла заява про залучення до провадження у якості потерпілого у кримінальному провадженні відомості якого внесено до ЄРДР № 12017040000001260 від 23.11.2017. Дану заяву розглянуто та від 23.11.2017 винесено постанову про залучення потерпілого ОСОБА_3

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він 22.09.2011 уклав договір купівлі-продажу акцій в компанії «ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД», Республіка Кіпр, між «KSG Agro» в особі ОСОБА_3 та компанією «Зармія Трейдінг Лтд», Віргінські острови, в особі ОСОБА_7 (продавець), який діяв за довіреністю. Відповідно до вказаного договору «Кей-Ес-Джі Агрікалчурал енд Індастріал Холдінг Лімітед» придбало 500 акцій вартістю 5 млн. доларів США. Згідно статутних документів «ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД» зареєстрована 24.08.2011 за реєстраційним номером 292547 за законодавством Республіки Кіпр, ОСОБА_3 за місяць до укладання угоди купівлі-продажу акцій. Компанія «ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД» володіє активами ТОВ «Фактор Д» (100% статутного капіталу), ТОВ «Рантьє» (99,5%), ТОВ «Агротрейд» (99,5%). Невідємною частиною вказаної угоди купівлі- Агрікалчурал енд Індастріал Холдінг Лімітед» з групою ОСОБА_7 активами «ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД», забезпечення взаємних інтересів, контролю у сферах діяльності належних їй активів в ТОВ «Фактор Д» (100% статутного капіталу), ТОВ «Рантьє» (99,5%), ТОВ «Агротрейд» (99,5%).

Згідно до домовленостей та укладених документів, з боку «Кей-Ес-Джі Агрікалчурал енд Індастріал Холдінг Лімітед» повинні були проведені інвестиції, повязані з реконструкцією свинокомплексу, придбання сільгосптехніки, розвитку рослинництва та свинарства на базі основних засобів, 50% яких придбані холдингом у «ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД». Відповідно до угоди про партнерство від 28.09.2011 закріплено рівно часткове управління Підприємствами, погодження та затвердження сторонами статутних документів, рішень, які стосуються керування підприємствами. У якості реалізації цього механізму визначено управління Підприємствами шляхом призначення директорів від кожної сторони. На виконання спільних домовленостей та з метою втілення вимог Угоди про співробітництво, у період 2011-2017 рр. боку «Кей-Ес-Джі Агрікалчурал енд Індастріал Холдінг Лімітед» та підприємствами у яких остання та ОСОБА_3 є кінцевими бенефіціарами провели низку інвестиційних проектів у тому числі із залученням кредитних коштів. Так, у 2012 році KSG Agro і PolishEnergyPartners підписали дві угоди про співробітництво. Згідно першої угоди ОСОБА_5 PEP забезпечує групу компаній KSG Agro технічними ноу-хау для впровадження технологічних ліній і поставку обладнання для заводу з виробництва біологічного палива. Друга угода свідчить про поставки продукції заводу, паливних гранул з соломи, ОСОБА_5 PEP. Укладені угоди про постачання обладнання з компанією Big Dutchman Pig Equipment GmbH - провідним світовим лідером з виробництва обладнання для птахофабрик і свинокомплексів. KSG Agro став однією з 90 найбільших компаній європейського рівня, які були представлені на першому масштабному міжнародному бізнес-форумі «Інвестиційна хвиля - 2012». У подальшому, в 2013 KSG Agro завізв два етапи близько 3 тисяч свиноматок і кнурів датської селекції і розмістив їх в відремонтованому свинокомплексі. Завдяки пілотному проекту з вирощування культур на зрошенні (на 400 га посівних площ в Дніпропетровській області та на 1100 га в Криму), були отримані високі результати з врожаю кукурудзи. За підсумками 2013 року компанія збільшила консолідований виторг на 56,3%, до $ 58,184 млн. У 2014 році на минулій у Варшаві зустрічі з інвесторами KSG Agro презентувала нову стратегію розвитку. В її основі - конкретні кроки щодо зниження кредитного навантаження, а також інвестування в найбільш перспективні проекти, в першу чергу в галузі свинарства та біоенергетики. Також у 2014 на свинокомплексі впроваджені технології (зокрема рецептура годівлі свиней на всіх етапах) дозволяють підвищити середню вагу відгодовуваних свиней з 110 кг до близько 125 кг у віці 165 днів. Агро холдинг підвищив орендні ставки для власників земельних паїв на 30%. Компанія припинила діяльність в окупованому Криму, переставши контролювати близько 28 тис. Га земель. КSG Agro почав експортувати борошно власного виробництва в Китай. Холдинг завершив роботи по реконструкції першої черги свинокомплексу, що знаходиться в селі Нива Трудова (Дніпропетровська область), і розрахованого на 4,5 свиноматок і 120 тис. Голів свиней на рік. Компанія інвестувала в реконструкцію близько 16 млн. Євро.

В подальшому гр. ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_6, за безпосереднього керівництва ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вчинили низку протиправних дій спрямованих на «рейдерське» захоплення вказаних підприємств та отримання контролю над ним.

Так, в кінці 2016 року, звязку з необхідністю зміни директора в ТОВ «Рантьє» з ОСОБА_12 на ОСОБА_13 холдингом було направлено електронне звернення до ОСОБА_8 який був представлений представником компанії засновника. Він виконував функцію представника компанії Зармія в Україні. На його імя видавалися відповідні довіреності від компанії Парісіфія на підставі яких він здійснював свої повноваження. Відповідно до порядку видачі довіреностей, що прописаний в статутних та засновницьких документах компаній, їх видача має погоджуватися обома власниками в особі їх представників. Скориставшись ситуацією що склалася , ОСОБА_14 діючи в змові з ОСОБА_8 надали юристам компанії ОСОБА_15 скан копію дозвільної інструкції з сфальсифікованим підписом одного з бенефіціарів, а саме сфальсифіковано підпис ОСОБА_3 для виготовлення довіреності. ОСОБА_5 компанії Парисифія було виготовлено відповідну довіреність та надано її ОСОБА_8. Останній, скористався наявною в нього довіреністю зазначеної компанії, не погоджуючи свої дії з власниками компанії, вчинив дії спрямовані на зміну форми правління ТОВ «Рантьє» з колегіальної на одноосібну ввівши посаду генерального директора, призначив на посаду ОСОБА_6, змінив статут та реєстраційну адресу підприємства.

В звязку з викладеним останній змінив порядок доступу до фінансового операційного управління товариством чим позбавив холдинг можливості розпоряджатися активами підприємства в сумі біль ніж 438 млн грн.

В подальшому кінцевий бенифіціар «ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД» ОСОБА_3 26.07.2017 року звернувся до Міністерства юстиції України з скаргою на дії зазначених осіб та нотаріуса що вчинила реєстраційні дії. Рішенням комісії закріплених в наказі №2471/5 від 02.08.2017 року зазначені неправомірно внесені зміни скасовано. Права директора ТОВ «Рантьє» ОСОБА_13 було відновлено. Не погодившись з рішенням Міністерства юстиції України, представники вище вказаних осіб звернулися до Адміністративного суду м. Києва з метою скасування рішення зазначеного Міністерства, відновленням на посаді представника рейдерської групи, продовження вчинення дій на заволодіння майном ТОВ «Рантьє» .

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції холдингом подано апеляційну каргу в якій вони просять скасувати рішення Київського адміністративного суду як таке що призведе до подальшого розвитку корпоративного конфлікту та таке що потягне за собою нові рейдерські захоплення.

Про те, 21.11.2017 р. біля 20-ої години невідомі, у кількості більше 40 осіб, в камуфльованому одягу без розпізнавальних знаків під керівництвом представника ОСОБА_6, адвоката ОСОБА_16, який представляв інтереси ТОВ «Дніпромлин» та ТОВ «ФАКТОР Д» прибули за адресою: с. Нива Трудова, вул. Каштанова 11) на офіс та виробничі та тваринницькі приміщення ТОВ «Рантьє» використовуючи підроблені документи, із застосуванням фізичної сили, металевих кийків, кувалд, погрожуючи вогнепальною зброєю та спецзасобами, проникли до приміщень і вчинили спробу силового захоплення підприємства.

Як стало відомо, що Господарським судом Дніпропетровської області від 21.11.2017 по справі №904/9729/17 за позовом ТОВ «Дніпромлин» до ТОВ «Рантьє» зацікавлена особа ТОВ «Дніпрооптбакалія» щодо вжиття запобіжних заходів, шляхом накладення арешту на рухоме майно все поголівя свиней у кількості 53 913 голів, з метою виплати боргу перед ТОВ «Дніпромлин» за умовами договору №26/27/17-1 застави рухомого майна (біологічні активи поголівя свиней).

Підставою виникнення такого договору стало, те що, ТОВ «Дніпромлин» згідно договору №01/09-ФП про надання фінансової допомоги від 01.09.2014 передав у фінансову допомогу ТОВ «Дніпрооптбакалія» грошові кошти у сумі 120 000 000 грн. В подальшому коли було змінено директора ТОВ «Рантьє» не маючи жодних господарських відносин з вище вказаними товариствами, одноосібно, без зборів усіх учасників в особі директора ОСОБА_6 виступило поручителем у договорі №26/27/17-1, згідно умов якого в забезпечення умов договору фінансової допомоги заставодавець «Рантьє» передає в заставу належне йому майно тобто все рухоме майно поголівя свиней у кількості 53913 тисячі.

Адвокат ОСОБА_16 на місці події апелював тим, що ТОВ «Фактор Д» має адміністративні будівлі на території ТОВ «Раньтьє», але встановлено, що такі будівлі у них відсутні.

Також вказав, що ОСОБА_6, діючи умисно, злочинним шляхом з метою власної наживи та спричинення збитків ТОВ «Рантьє» , зловживаючи своїм посадовим становищем, 26 липня 2017 року укладала зазначений фіктивний договір №26/07/17-1 (застави рухомого майна ТОВ (Рантьє) ) в супереч своїм повноваженням передбачених статутом підприємства (п.8.6.16) намагалася спричинити нам збитків на 120 мільйонів гривень.

Жодного протоколу відносно надання повноважень ОСОБА_6В, вчиняти дії від імені ТОВ «Рантьє» та укладення договорів я не давав.

Окрім цього хочу пояснити що ОСОБА_17 на протязі трьох років була постійним представником ТОВ «Дніпромлин» в КСГ АГРО в звязку з чим їй була відома ситуація розподілення корпоративних часток в підприємствах холдингу.

Виходячи з матеріалів кримінального провадження встановлено, що в результаті дій ОСОБА_6 товариству спричинено тяжкі наслідки, тому що Господарським судом Дніпропетровської області від 21.11.2017 по справі №904/9729/17 за позовом ТОВ «Дніпромлин» до ТОВ «Рантьє» зацікавлена особа ТОВ «Дніпрооптбакалія» щодо вжиття запобіжних заходів, шляхом накладення арешту на рухоме майно все поголівя свиней у кількості 53 913 голів, з метою виплати боргу перед ТОВ «Дніпромлин» за умовами договору №26/27/17-1 застави рухомого майна (біологічні активи поголівя свиней). Виконання цієї ухвали винесеної на підставі подання не правдивих відомостей до суду призведе до повної втрати всіх біологічних активів, поголівя свиней ТОВ «Рантьє».

З наданої потерпілим бухгалтерської довідки від 23.11.2017, щодо кількості поголівя свиней на промисловому комплексі ТОВ «Рантьє» вбачається, що загальна кількість поголівя свиней становить 56517 голів.

Постановою слідчого від 23 листопада 2017 року біологічні активи ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090) фактична адреса Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Нива Трудова, вул. Леніна, буд. 11 (поголівя свиней у кількості 56517 голів) у кримінальному провадженні № 12017040000001260 визнані речовим доказом.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на біологічні активи ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090), фактична адреса Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Нива Трудова, вул. Леніна, буд. 11 (поголівя свиней у кількості 56517 голів). Заборону, враховуючи те, що ці речові докази продовжують перебувати у користуванні, володінні та розпорядженні ТОВ «Рантьє» і є живими істотами, вважаю за можливе накласти на розпорядження ними. Таку форму накладення арешту вважаю достатньою для забезпечення збереження цих речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на біологічні активи ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090), фактична адреса Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Нива Трудова, вул. Леніна, буд. 11, а саме: поголівя свиней у кількості 56517 голів, шляхом накладення заборони на розпорядження ними.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко