Ухвала суду № 70514968, 25.07.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

25.07.2017 Справа №607/9193/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю cтаршого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1В, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cтаршого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017210000000133 від 07.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України звернувся cтарший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні cтарший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ТОВ «Нова Пошта» з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_3 (анкетні дані змінено) здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №42017210000000133 від 07.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що постачальником спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 (анкетні дані змінено) є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, яка також здійснює збут алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів у значних кількостях, із використанням послуг служб курєрської доставки на адресу багатьох регіонів України.

Також, встановлено, що 24.07.2017 року ОСОБА_5, яка користується номером мобільного телефону +380678121285, із відділення №1 сервісу ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57), за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська, 21, здійснено 29 відправлень (оформлень) вантажу, орієнтовною вагою 2140 кг на адресу різних регіонів України, вмістом яких є незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт та лікеро-горілчана продукція) в тарі обємом 5-10 л, згідно експрес накладних від 24.07.2017 року №59998049773921, №59998049777011, №59998049775435, №59998049776671, №59998049773819, №59998049776057, №59998049773415, №59998049776964, №59998049774745, №59998049774591, №59998049773333, №59998049776735, №59998049773703, №59998049774449, №59998049775727, №59998049774879, №59998049775217, №59998049776917, №59998049775593, №59998049773237, №59998049776626, №59998049776808, №59998049774295, №59998049776774, №59998049773105, №59998049773538, №59998049774041, №59998049776869 та №59998049774154. Відправка вказаного вантажу на даний час призупинена, вантаж знаходиться на розподільчому терміналі ТОВ «Нова Пошта», що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська, 21А.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відправлення мають суттєве значення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання cтаршого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, або за його дорученням начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_6, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_8, або іншій уповноваженій особі на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57), та можливість їх вилучити, а саме:

-29 відправлень, орієнтовною вагою 2140 кг, вмістом яких є незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт та лікеро-горілчана продукція) в тарі обємом 5-10 л, згідно експрес накладних від 24.07.2017 року №59998049773921, №59998049777011, №59998049775435, №59998049776671, №59998049773819, №59998049776057, №59998049773415, №59998049776964, №59998049774745, №59998049774591, №59998049773333, №59998049776735, №59998049773703, №59998049774449, №59998049775727, №59998049774879, №59998049775217, №59998049776917, №59998049775593, №59998049773237, №59998049776626, №59998049776808, №59998049774295, №59998049776774, №59998049773105, №59998049773538, №59998049774041, №59998049776869 та №59998049774154, які знаходяться на розподільчому терміналі ТОВ «Нова Пошта», що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська, 21А;

- документів, в тому числі тих, які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, що підтверджують факти здійснення відправлення та отримання товарів, документів та грошових коштів через відділення ТОВ «Нова Пошта» за період з 01.01.2017 по 25.07.2017 року від або для ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9