Ухвала суду № 70514822, 07.08.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

07.08.2017 Справа №607/16776/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Бойко І.І., за участю старшого cлідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого cлідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12015210010001914 від 15 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопоруш ень, передбачених ч.1 ст.190 та ч.2 ст.364-1 КК України звернулася старший слідчий відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ОСОБА_3 «Промагролізинг-Україна» з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку

Як зазначено у клопотанні, 15 липня 2015 року до Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 шахрайським способом відчужив сільськогосподарську техніку, отриману на підставі укладеного договору фінансового лізингу, по якому ОСОБА_5 виступив іпотекодавцем, чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом 15 липня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12015210010001914 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього, до Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду про те, що в діях посадових осіб ТОВ «Агропост-Тернопіль» вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.364-1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, передбачена ст. 364-1 КК України.

За даним фактом 03 листопада 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12015210010003142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

23 грудня 2015 року кримінальні провадження №12015210010001914 від 15.07.2015 року, та №12015210010003142 від 03.11.2015 року, обєднані в одне кримінальне провадження № 12015210010001914.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 12.03.2013 року між ОСОБА_3 «Промагролізинг-Україна» (ЄДРПОУ 37768114) в особі Генерального директора ОСОБА_6 та ОСОБА_3 «Агропост-Тернопіль» (ЄДРПОУ 38535270) в особі Комерційного директора ОСОБА_4 був укладений договір фінансового лізингу № 17/03Л, з наступними додатками: додаток № 1 «Спеціфікація»; додаток № 2/1 «ОСОБА_7 приймання-передачі обєкту лізингу»; додаток № 2 «ОСОБА_7 приймання-передачі обєкту лізингу» (після підписання); додаток № 3 «Графік лізингових платежів»; за яким обєктом лізингу були трактори «Беларус-892» - 1шт., «Беларус-1221.2» - 3 шт. та «Беларус-1221.2» з кондиціонером - 1шт., загальна вартість яких 1444500 гривень. З метою забезпечення виконання зобовязань ОСОБА_3 «Агропост-Тернопіль» перед ОСОБА_3 «Промагролізинг-Україна», за договором фінансового лізингу № 17/03Л, між ОСОБА_3 «Промагролізинг-Україна» та ОСОБА_5, жителем ІНФОРМАЦІЯ_1, як майновим поручителем ОСОБА_3 «Агропост-Тернопіль», був укладений іпотечний договір від 12.03.2013 року на загальну суму 938925 гривень.

Так, згідно умов договору фінансового лізингу № 17/03Л від 12.03.2013 року встановлено, що обєкт лізингу протягом всього строку дії договору є власністю Лізингодавця (ОСОБА_3 «Промагролізинг-Україна») (п.2.1.); Лізингодержувач (ОСОБА_3 «Агропост-Тернопіль») не має права розпоряджатися обєктом лізингу та не в праві використовувати його в якості застави, надання для опису чи конфіскації, вчиняти інші дії по відношенню до третіх осіб, що є правомірними лише при наявності права власності на обєкт лізингу (п 2.2.); право власності на обєкт лізингу переходить до Лізингоодержувача після виконання усіх взятих на себе зобовязань по виплаті лізингових платежів згідно умов даного договору та після підписання відповідного договору про перехід права власності на обєкт лізингу (п. 2.4); Лізиногодержувач має право змінювати місцезнаходження обєкта лізингу з обовязковим письмовим повідомленням Лізингодавця у триденний термін з моменту такої зміни (п. 7.1.7.); Лізингоодержувач зобовязаний своєчасно вносити лізингові платежі згідно додатку № 3 до даного договору (п.7.2.6.).

Однак не зважаючи на умови договору фінансового лізингу, 18 березня 2013 року, ОСОБА_8, будучи керівником ОСОБА_3 «Агропост-Тернопіль» 3 обєкти лізингу, згідно договорів купівлі-продажу № 18/03 передає у власність ОСОБА_3 «Бучачагрохлібпром» за ціною 311000 гривень за одну одиницю сільськогосподарської техніки. В свою чергу, 18.03.2012 року, ОСОБА_4 будучи комерційним директором ОСОБА_3 «Агропост-Тернопіль» підписує із ОСОБА_3 «Бучачагрохлібпром» 3 акти прийому-передачі транспортних засобів, згідно із якими передає останньому транспортні засоби марки Беларус-1221.2, із заводськими номерами 014394, 014282, 014393.

Крім цього, встановлено, що 18 березня 2013 року, ОСОБА_8, будучи керівником ОСОБА_3 «Агропост-Тернопіль» обєкт лізингу, згідно договорів купівлі-продажу № 18/03/13 передає у власність ПрАТ «Мшанецьке» за ціною 311000 гривень. В свою чергу, 18.03.2012 року, ОСОБА_4 будучи комерційним директором ОСОБА_3 «Агропост-Тернопіль» підписує із ПрАТ «Мшанецьке» акт прийому-передачі транспортних засобів, згідно із якими передає останньому транспортний засіб марки Беларус-1221.2, із заводськими номерами 014392.

Також встановлено, що в порушення п. 5.1, п.5.2. Договору фінансового лізингу Лізингоодержувач (ОСОБА_3 «Агропост-Тернопіль») не виконав повністю своїх зобовязань щодо сплати авансу, оскільки 28.03.2013 року сплатив лише 100000 гривень, замість належних 442575 гривень, та Лізингоодержувачем не сплачено жодного лізингово платежу в повному розмірі згідно графіку, починаючи з 15.03.2013 року.

У звязку із вищенаведеним, старший слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: договору фінансового лізингу № 17/03Л від 12 березня 2013 року, укладеного між ОСОБА_3 «Промагролізинг-Україна» в особі Генерального директора ОСОБА_6 та ОСОБА_3 «Агропост-Тернопіль» в особі Комерційного директора ОСОБА_4; додатку № 1 до Договору фінансового лізингу «Специфікація»; додатку до Договору фінансового лізингу № 2 «ОСОБА_7 приймання-передачі обєкту лізингу» від 13.03.2013 року; додатку до Договору фінансового лізингу № 2/1 «ОСОБА_7 акту приймання-передачі обєкту лізингу»; додатку до Договору фінансового лізингу № 3 «Графік лізингових платежів»; додаткової угоди № 1 до Договору фінансового лізингу № 17/03Л, від 13.03.2013 року; додатку № 1до Договору фінансового лізингу в редакції додаткової угоди № 1 від 13.03.2013 року; додатку № 2 до Договору фінансового лізингу «ОСОБА_7 № 1 приймання-передачі об»єкту лізингу» від 13.03.2012 року; додатку № 3до Договору фінансового лізингу, в редакції додаткової угоди № 1 від 13.03.2013 року; та до оригіналів документів, які були наданні комерційним директором ОСОБА_3 «Агропост-Тернопіль» ОСОБА_4, необхідних для підписання договору фінансового лізингу № 17/03Л від 12.03.2013 року.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що оригінали документів: договір фінансового лізингу № 17/03Л від 12.03.2013 року із всіма додатками, додатковими угодами та оригінали документів, наданих ОСОБА_4, необхідних для підписання договру фінансового лізингу № 17/03Л мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги те, що отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо, з огляду на проведення в майбутньому почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання старшого cлідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за її дорученням оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, та/або старшому оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору фінансового лізингу № 17/03Л від 12 березня 2013 року, укладеного між ОСОБА_3 «Промагролізинг-Україна» в особі Генерального директора ОСОБА_6 та ОСОБА_3 «Агропост-Тернопіль» в особі Комерційного директора ОСОБА_4; додатку № 1 до Договору фінансового лізингу «Специфікація»; додатку до Договору фінансового лізингу № 2 «ОСОБА_7 приймання-передачі обєкту лізингу» від 13.03.2013 року; додатку до Договору фінансового лізингу № 2/1 «ОСОБА_7 акту приймання-передачі обєкту лізингу»; додатку до Договору фінансового лізингу № 3 «Графік лізингових платежів»; додаткової угоди № 1 до Договору фінансового лізингу № 17/03Л, від 13.03.2013 року; додатку № 1 до Договору фінансового лізингу в редакції додаткової угоди № 1 від 13.03.2013 року; додатку № 2 до Договору фінансового лізингу «ОСОБА_7 № 1 приймання-передачі об»єкту лізингу» від 13.03.2012 року; додатку № 3до Договору фінансового лізингу, в редакції додаткової угоди № 1 від 13.03.2013 року та до оригіналів документів, які були надані комерційним директором ОСОБА_3 «Агропост-Тернопіль» ОСОБА_4, необхідних для підписання договору фінансового лізингу № 17/03Л від 12.03.2013 року, які перебувають у володінні ОСОБА_3 «Промагролізинг-Україна» (ЄДРПОУ 37768114, юридична адреса: м. Київ, вул. М.Раскової, 11-А, офіс № 511) та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11