Ухвала суду № 70514619, 07.09.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.09.2017 Справа №607/16776/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12015210010001914 від 15 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 364-1 КК України звернулася старший слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Юрик М.С., за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Юрик М.С. клопотання підтримала, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника Бучацького ВП ГУНП в Тернопільській області з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до тимчасового доступу яких вона клопоче, та задовольнити клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015210010001914 від 15 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

15 липня 2015 року до Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_3 шахрайським способом відчужив сільськогосподарську техніку отриману на підставі укладеного договору фінансового лізингу, по якому ОСОБА_4, виступив іпотекодавцем, чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

За даним фактом 15 липня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12015210010001914 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім цього, до Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду про те, що в діях посадових осіб TOB «Агропост-Тернопіль» вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 364-1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, передбачена ч. 2 ст. 364-1 КК України.

За даним фактом 03 листопада 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12015210010003142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

23 грудня 2015 року кримінальні провадження №1201521001000191 від 15.07.2015 року, та №12015210010003142 від 03.11.2015 року, об'єднані в одне кримінальне провадження № 12015210010001914.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 12.03.2013 року між ОСОБА_5 «Промагролізинг-Україна» (ЄДРПОУ 37768114) в особі Генерального директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 «Агропост-Тернопіль» (ЄДРПОУ 38535270) в особі Комерційного директора ОСОБА_3 був укладений договір фінансового лізингу № 17/03Л, з наступними додатками: додаток № 1 «Спеціфікація»; додаток № 2/1 «ОСОБА_7 приймання-передачі об'єкту лізингу»; додаток № 2 «ОСОБА_7 приймання-передачі об'єкту лізингу» (після підписання); додаток № 3 «Графік лізингових платежів»; за яким об'єктом лізингу були трактори «Беларус-892» - 1шт., «Беларус-1221.2» - 3 шт. та «Беларус-1221.2» з кондиціонером - 1шт., загальна вартість яких 1444500 гривень. З метою забезпечення виконання зобов'язань ОСОБА_5 «Агропост-Тернопіль» перед ОСОБА_5 «Промагролізинг-Україна», за договором фінансового лізингу № 17/ОЗЛ, між ОСОБА_5 «Промагролізинг-Україна» та ОСОБА_8, як майновим поручителем ОСОБА_5 «Агропост-Тернопіль», був укладений іпотечний договір від 12.03.2013 року на загальну суму 938925 гривень.

Так, згідно умов договору фінансового лізингу № 17/ОЗЛ від 12.03.2013 року встановлено, що обєкт лізингу протягом всього строку дії договору є власністю Лізингодавця (ОСОБА_5 «Промагролізинг-Україна») (п.2.1.); Лізингодержувач (ОСОБА_5 «Агропост-Тернопіль») не має права розпоряджатися обєктом лізингу та не в праві використовувати його в якості застави, надання для опису чи конфіскації, вчиняти інші дії по відношенню до третіх осіб, що є правомірними лише при наявності права власності на обєкт лізингу (п 2.2.); право власності на обєкт лізингу переходить до Лізингоодержувача після виконання усіх взятих на себе зобовязань по виплаті лізингових платежів згідно умов даного договору та після підписання відповідного договору про перехід права власності на обєкт лізингу (п. 2.4); Лізиногодержувач має право змінювати місцезнаходження обєкта лізингу з обовязковим письмовим повідомленням Лізингодавця у триденний термін з моменту такої зміни (п. 7.1.7.); Лізингоодержувач зобовязаний своєчасно вносити лізингові платежі згідно додатку № 3 до даного договору (п.7.2.6.).

Однак не зважаючи на умови договору фінансового лізингу, 18 березня 2013 року ОСОБА_9, будучи керівником ОСОБА_5 «Агропост-Тернопіль» 3 об'єкти лізингу, згідно договорів купівлі-продажу № 18/03 передає у власність ОСОБА_5 «Бучачагрохлібпром» за ціною 311 000 гривень за одну одиницю сільськогосподарської техніки. В свою чергу, 18.03.2012 року, ОСОБА_3 будучи комерційним директором ОСОБА_5 «Агропост-Тернопіль» підписує із ОСОБА_5 «Бучачагрохлібпром» 3 акти прийому-передачі транспортних засобів, згідно із якими передає останньому транспортні засоби марки Беларус-1221.2, із заводськими номерами 014394, 014282, 014393.

Також встановлено, що в порушення п. 5.1, п.5.2. Договору фінансового лізингу Лізингоодержувач (ОСОБА_5 «Агропост-Тернопіль») не виконав повністю своїх зобовязань щодо сплати авансу, оскільки 28.03.2013 року сплатив лише 100 000 гривень, замість належних 442 575 гривень, та Лізингоодержувачем не сплачено жодного лізингово платежу в повному розмірі згідно графіку, починаючи з 15.03.2013 року.

Слідчий зазначає, що у зв'язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу № 18/03 від 18.03.2013 року, 3 актів прийому-передачі транспортних засобів (Беларус - 1221.1 (№ 51467, 51546, 51512) від 18.03.2013 року, видаткової накладної № РН-0000002 від 19.03.2013, що перебувають у володінні Бучацького ВП ГУНП в Тернопільській області (юридична адреса: м. Бучач, вул. Міцкевича, 6), так як перебувають у матеріалах закритого кримінального провадження № 12016210060000215.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що документи, які перебувають у володінні Бучацького ВП ГУНП в Тернопільській області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 6, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, та враховуючи, що в інший спосіб отримати вищезазначені документи не виявляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, або за її дорученням начальникові СВ Бучацького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10, та/або оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу № 18/03 від 18.03.2013 року, 3 актів прийому-передачі транспортних засобів (Беларус - 1221.1 (№ 51467, 51546, 51512), видаткової накладної № РН-0000002 від 19.03.2013 року, що перебувають у володінні Бучацького ВП ГУНП в Тернопільській області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 6, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити протягом місця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.І. Дзюбановський