Ухвала суду № 70514406, 01.11.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

01.11.2017 Справа №607/13382/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017210000000017 від 22.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України звернувся старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника Головного управління статистики у Тернопільській області з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої старший слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, відповідно до заяви ТОВ «Мрія Лізинг» від 02.11.2015 року ТОВ «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692) 23.10.2015 року згідно договору купівлі-продажу реалізувало в сторону ТОВ «Глобал Фід» (код ЄДРПОУ 39994244) будівлі і споруди за адресою Тернопільська обл. Гусятинський район м. Хоростків вул. Заводська 1а, в результаті чого вчинили дії, спрямовані на доведення до банкрутства ТОВ «Буд М».

ТОВ «Буд М» від моменту державної реєстрації до 2014 року фінансувалось за кошти Агроходингу «Мрія». З метою виведення активів з Агрохолдингу «Мрія» фізичні особи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснили незаконне відчуження корпоративних прав ТОВ «Буд М» на користь Шевченка С А..

В подальшому згідно договору купівлі-продажу від 23.10.2015 року ТОВ «Буд М» відчужує на користь ТОВ «Глобал Фід» вищевказані будівлі і споруди на суму 7 618 976,40 грн., що є нижчою від їх залишкової вартості. Згідно довідки №30/06/2015-1 від 30.06.2015 року ТОВ «Буд М» ціна будівель і споруд становить 45 994 800,90 грн., відповідно до довідки ТОВ «Буд М» №30/06/2015-1 від 30.06.2015 року.

В ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні звітності ТОВ «Буд М», яку товариство подавало в органи державної статистики.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, яка містить комерційну таємницю.

Згідно ст.21 Закону України «Про державну статистику» первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді. Поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється.

Враховуючи наведене та те, звітність ТОВ «Буд М», яку товариство подавало в органи державної статистики містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, відносяться до охоронюваної законом таємниці та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання доступу до вказаних документів без можливості на їх вилучення, оскільки стороною кримінального провадження не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і можуть перебувати у володінні Головного управління статистики у Тернопільській області (код ЄДРПОУ 02362374, м. Тернопіль, вул. Над Ставом, 10) , а саме, до звітності та інших документів, які подавались ТОВ «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692) за період діяльності з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року та можливість отримати належним чином завірені копії необхідних документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9